Ухвала суду № 88904261, 01.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5129/20

н/п 1-кс/766/3056/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Шитової Г.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33725695, 73000, м. Херсон, вул. Воронцовська (Комунарів), 20, кв. 10) № НОМЕР_1 у ПАТ «Державний Ощадний банк України», (ЄДРПОУ 00032129, МФО 352457, 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які зберігаються у ПАТ «Державний Ощадний банк України», (ЄДРПОУ 00032129, МФО 352457, 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (місце реєстрації: м. Херсон, вул. Суворова, 26) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- оригіналу юридичної справи клієнта - ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33725695, 73000, м. Херсон, вул. Воронцовська (Комунарів), 20, кв. 10);

- документів, які надають право отримувати готівкові кошти з рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), заяви на замовлення готівкових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів, документів, які надавались юридичною особою, ТОВ «Глобал-Инвест», в підтвердження проведення операції замовлених готівкових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів із зазначеного рахунку тощо, відносно отримання готівкових коштів в період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували готівкові кошти або проводили операції по зазначеному банківському рахунку за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- положення «Про порядок організації касової роботи у ПАТ «Державний Ощадний банк України», яке було чине в період часу з 01.01.2016р. по 18.04.2016 .

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Шитовій Ганні Геннадіївні, та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Тетеріну Анатолію Юрійовичу та (або) Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Вітковській Олені Вікторовні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Головченко Катерині Миколаївні, та (або) Синяковій Інні Станіславівні, та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Глінкіній Ользі Валеріївні та (або) Кобзар Андрію Васильовичу або іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відомості надати у друкованому та електронному вигляді.

З метою нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, прошу розглянути дане клопотання без участі осіб, яких стосується дана інформація.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12016230250000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою директора та одного із засновників ТОВ «Глобал-Инвест» - ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи - працівники ТОВ «Глобал-Инвест» в період часу з січня по березень 2016 року заволоділи коштами зазначеного підприємства, шляхом зловживання службовими становищем на загальну суму 3 692 999, 99 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що громадянин України, ОСОБА_5 , 1959 р.н., ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_1 , з 2006 року працював на підприємствах (ПП «Харистрон», ТОВ «Глобал-Инвест»), заснованих ОСОБА_4 , та користувався його довірою. ОСОБА_5 працював на посаді директора ПП «Харистрон», та фактично був керуючим на зернотоці, що належить на праві власності ПП «Харистрон». Вказане підприємство знаходилося за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Мартинця, 36. За даною адресою знаходилось та здійснювало свою господарську діяльність також і ТОВ «Глобал-Инвест».

Крім того, в ТОВ «Глобал-Инвест» працювала громадянка України ОСОБА_6 , 1972 р.н., ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , номер мобільного телефону: НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 з 04.12.2012 працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Глобал-Инвест», відповідно до наказу №3 від 04.12.2012р.

Отже, зі слів ОСОБА_4 , в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_6 були отримані за чеками з підробленими підписами останнього кошти в сумі 2 959 000, 00 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у відділенні ПАТ «Державний Ощадний банк України» №10021/0105, розташованому за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Паркова (Радянська), 2-а, а саме:

- 06.01.2016 - 299000,00 грн., 01.02.2016 - грошовий чек АЗ №3044574 на суму 299000,00 грн., 05.02.2016 - грошовий чек АЗ №3044575 на суму 200000,00 грн., 08.02.2016 - грошовий чек АЗ №3044826 на суму 50000,00 грн., 11.02.2016 - грошовий чек АЗ №3044828 на суму 200000,00 грн., 15.02.2016 - грошовий чек АЗ №3044831 на суму 100000,00 грн., 17.02.2016 - грошовий чек АЗ №3044832 на суму 299000,00 грн., 10.03.2016 - грошовий чек АЗ №3044839 на суму 370000,00 грн., 11.03.2016 - грошовий чек АЗ №3044840 на суму 100000,00 грн., 15.03.2016- грошовий чек АЗ №3044841 на суму 50000,00 грн., 18.03.2016 - грошовий чек АЗ №3044842 на суму 300000,00 грн., 18.03.2016 - грошовий чек АЗ №3044846 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 - грошовий чек АЗ № 3044847 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 - грошовий чек АЗ № 3044849 на суму 97000,00 грн., 22.03.2016 - грошовий чек АЗ № 3044850 на суму 250000,00 грн., 23.03.2016 - грошовий чек АЗ № 2621526 на суму 145000,00 грн.,

Крім того, в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_6 невстановленим способом, можливо, шляхом зняття готівкових коштів з банківської картки, були отримані кошти в сумі 733999,99 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, адреса для кореспонденції: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- 05.01.2016 - 99000,00грн.; 01.02.2016 - 149999,99грн.; 05.02.2016 - 100000,00грн.; 17.02.2016 - 20000,00грн.; 18.02.2016- 20000,00грн.; 18.03.2016 - 120000,00грн.; 21.03.2016 - 75000,00грн.; 22.03.2016- 35000,00грн.; 23.03.2016 - 20000,00грн.; 24.03.2016 - 95000,00грн.

Таким чином, ОСОБА_6 з розрахункових рахунків ТОВ «Глобал-Инвест» були отримані готівкові кошти загальною сумою 3 692 999, 99 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі грошові чеки, за якими були зняті вищевказані грошові кошти з рахунків ТОВ «Глобал-Инвест», виписані від директора ТОВ «Глобал-Инвест» на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , що означає, що тільки вказана фізична особа може знімати грошові кошти за вказаними чеками. Однак, усі вказані кошти за вказаними чеками були зняті фізичною особою ОСОБА_6 , про що останньою зроблено відмітку на кожному чеку. Окрім іншого, дані чеки містять підроблений підпис директора ТОВ «Глобал-Инвест» невстановленою особою.

Також допитаний ОСОБА_4 показав, що, ним, як фізичною особою, не була оформлена нотаріально завірена на ОСОБА_6 довіреність на право представляти інтереси останнього з правом здійснювати будь-які операції в банківських установах тощо. Однак, працівники банківських установ ХОУ АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк», в супереч нормам чинного законодавства України, видали вказаній особі грошові кошти. Крім того, під час отримання коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_4 перебував в Республіці Туреччина (про що свідчать відмітки прикордонної служби України в його паспорті), та не був повідомлений про відповідні дії ОСОБА_6 ні до, ні під час, ані після проведення операцій з грошовими коштами ТОВ «Глобал-Инвест».

Згідно з висновком експерта №7 судової економічної експертизи від 09.03.2018 р. та первинною бухгалтерською документацією ТОВ «Глобал-Инвест», грошові кошти в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016р. з розрахункових рахунків ТОВ «Глобал-Инвест», в касі підприємства ОСОБА_6 не оприбутковані; використання грошових коштів в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті з розрахункових рахунків ТОВ «Глобал-Инвест», в господарській діяльності підприємства за 2016 рік експертом не вбачається.

Як вбачається з акту службового розслідування від 04.07.2016 р.(на підставі наказу №2-ІНБ від 27.06.2016р.), комісією було встановлено, що, у зв`язку із звільненням бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_6 , була проведена інвентаризація грошових коштів в касі підприємства, за результатами якої фактична наявність грошових коштів склала 840 грн. 50 коп. На момент звільнення бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_6 , останньою не були складені регістри бухгалтерського обліку за бухгалтерськими рахунками 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 301 «Каса в національній валюті».

Згідно з Актом від 18.04.2016р. «Про відмову від підписання акта №1 про результати інвентаризації наявних коштів 18 квітня 2016 року, що зберігаються у касі ТОВ «Глобал-Инвест»», та Актом «Про відмову від підписання акта прийому-передачі бухгалтерської документації ТОВ «Глобал-Инвест»» у присутності чотирьох осіб були засвідчені факти відмови від підписання обох вказаних актів з боку бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_6 без повідомлення мотивів такої відмови останньою.

До того ж, після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 не з`являлася на роботі без поважних на те причин та в подальшому була звільнена за власним бажанням.

Також допитаний ОСОБА_4 показав, що працівники ПриватБанку у смт. Чаплинка пояснили йому, що ОСОБА_6 приходила до банку не сама, адже в неї особисто не було права отримання цих готівкових коштів. Натомість у матеріалах їх справи, зі слів працівника ПриватБанку, була наявна нотаріальна довіреність на ОСОБА_7 , яка давала останньому право на отримання грошових коштів ТОВ «Глобал-Инвест» і начебто саме він ( ОСОБА_8 ) особисто через касу банку отримував готівкові кошти. У Херсонському відділенні ПриватБанка працівникам ТОВ «Глобал-Инвест» надали копію цієї довіреності на ОСОБА_7 від 17.03.2011 р., строк якої закінчився ще 17.03.2014р. Жодної іншої довіреності в Приватбанка на ім`я ОСОБА_9 ніколи не було.

Всі зазначені вище кошти, що були зняті з рахунків ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , до каси ТОВ «Глобал-Инвест» не внесені по теперішній час.

Також ОСОБА_5 , починаючи з 09 березня 2016 р. також перестав виходити на роботу без повідомлення причин своєї неявки (про що було складено відповідні акти), не відповідав на телефонні дзвінки протягом тривалого часу, у зв`язку з чим був звільнений з посади.

Ураховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ «Глобал-Инвест», а саме ОСОБА_6 , 1972 р.н., та ОСОБА_7 , 1959 р.н., вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ «Глобал-Инвест» за період часу з 01.01.2016р. по 18.04.2016 та дослідження юридичної справи ТОВ «Глобал-Инвест», а також документів, які надають право отримувати готівкові кошти з рахунку ТОВ «Глобал-Инвест».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «Глобал-Инвест» та юридичної справи зазначеного товариства, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину - неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ «Державний Ощадний банк України» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12016230250000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою директора та одного із засновників ТОВ «Глобал-Инвест» - ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи - працівники ТОВ «Глобал-Инвест» в період часу з січня по березень 2016 року заволоділи коштами зазначеного підприємства, шляхом зловживання службовими становищем на загальну суму 3 692 999, 99 грн.

Також встановлено, що всі грошові чеки, за якими були зняті грошові кошти з рахунків ТОВ «Глобал-Инвест», виписані від директора ТОВ «Глобал-Инвест» на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , що означає, що тільки вказана фізична особа може знімати грошові кошти за вказаними чеками. Однак, усі вказані кошти за вказаними чеками були зняті фізичною особою ОСОБА_6 , про що останньою зроблено відмітку на кожному чеку. Окрім іншого, дані чеки містять підроблений підпис директора ТОВ «Глобал-Инвест» невстановленою особою.

Зазначені грошові кошти особа знімала як і АТ КБ «Приват Банк» так і в ПАТ «Державний Ощадний банк України».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) роздруківки руху коштів, а також копії інших документів.

Однак, слідчий у клопотанні не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів документів, а встановити обставини справи, зазначені у клопотанні, можливо і за копіями.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ПАТ «Державний Ощадний банк України» на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33725695, 73000, м. Херсон, вул. Воронцовська (Комунарів), 20, кв. 10) № НОМЕР_1 слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Шитовій Ганні Геннадіївні, та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Тетеріну Анатолію Юрійовичу та (або) Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Вітковській Олені Вікторовні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Головченко Катерині Миколаївні, та (або) Синяковій Інні Станіславівні, та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Глінкіній Ользі Валеріївні та (або) Кобзар Андрію Васильовичу та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ «Державний Ощадний банк України», (ЄДРПОУ 00032129, МФО 352457, 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (місце реєстрації: м. Херсон, вул. Суворова, 26), а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- юридичної справи клієнта - ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33725695, 73000, м. Херсон, вул. Воронцовська (Комунарів), 20, кв. 10), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

- документів, які надають право отримувати готівкові кошти з рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), заяви на замовлення готівкових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів, документів, які надавались юридичною особою, ТОВ «Глобал-Инвест», в підтвердження проведення операції замовлених готівкових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів із зазначеного рахунку тощо, відносно отримання готівкових коштів в період з 01.01.2016р. по 18.04.2016р., з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували готівкові кошти або проводили операції по зазначеному банківському рахунку за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- положення «Про порядок організації касової роботи у ПАТ «Державний Ощадний банк України», яке було чине в період часу з 01.01.2016р. по 18.04.2016р., з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.