Ухвала суду № 88902691, 23.04.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Зяброва О. Г..

Справа № 644/2708/20

Провадження № 1-кс/644/467/20

23.04.2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Зябрової О.Г.,

за участю секретаря - Коломієць О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Колесника Владислава Анатолійовича, погоджене начальником Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко Андрієм Олександровичем, по кримінальному провадженню за № 12020220530000562 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції Колесник В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220530000562від 16.03.2020року,в якому просить надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Колеснику Владислав Анатолійовичу, або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за його дорученням право тимчасового доступу до речей та документів шляхом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄРДПОУ 00213121) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299, а саме: копії договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Schokros Import & Export und Speditions GmbH (Німеччина) з усіма додатками та специфікаціями.

Клопотання мотивованотим,що впровадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020220530000562 від 16.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом здійснення службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам.

Встановлено, що ДП «Завод «Електроважмаш» має , починаючи з 2011 року і по теперішній час фінансово-господарські відносини з компанією Schokros Import & Export und Speditions GmbH (Німеччина) на закупівлю підшипників німецького виробника. З січня 2015 року ДП придбав у вказаної компанії підшипників без проведення торгів на суму 8,660 млн. Євро. При цьому, 12.07.2018 року з компанією Schokros Import & Export und Speditions GmbH (Німеччина) ДП «Завод «Електроважмаш» уклав угоду на закупівлю підшипників на 152, 50 млн. гривень. Отримана інформація свідчить, що вартість закупівлі вказаної фірми є завищеною на 2,5 млн. гривень та є впровадженою схемою керівництвом ДП виведення грошових коштів державного підприємства на підконтрольну німецьку структуру.

Так, Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області розслідувалося кримінальне провадження №42018220000001080 за фактом ряду епізодів можливого вчинення злочинів посадовими особами ДП «Завод «Електроважмаш».

Вказане кримінальне провадження зареєстровано 14.09.2018 року прокуратурою Харківської області на підставі рапорту Управління СБ України в Харківській області.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 27.11.2018 року здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управління СБ України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 26.12.2019 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено Головному Управління Національної поліції в Харківській області та в лютому 2020 року підслідність кримінального провадження визначено за Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області.

В подальшому, постановою процесуального керівника з матеріалів кримінального провадження № 42018220000001080 виділено матеріали щодо можливого вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ДП «Завод «Електроважмаш» при укладенні та виконанні договорів з Industrial Fields Limited.

ОСОБА_1 в ході досудового розслідування як свідок заступник директора ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_2 пояснила, що з Industrial Fields Limited (Велика Британія) у підприємства ДП «Завод «Електроважмаш» існують господарські відносини, яке, зокрема, купує у ДП «Завод «Електроважмаш» виготовлене останнім електрообладнання для тепловозів та електровозів у великій кількості та асортименті, зокрема, агрегати тягові, електродвигуни постійного струму тягові різних моделей та класу, а також блоки та запчастини до зазначеного обладнання.

Також ДП «Завод «Електроважмаш» проводило закупівлі сталь холоднопрокатну у Industrial Fields Limited.

Industrial Fields Limitedє основним замовником тягової продукції, що складає понад 70% загального портфелю замовлень. Одним із найоб`ємнійших контрактів із Industrial Fields Limited на постачання останньому електротягового обладнання та запчастин є контракт № 5/16 від 27.01.2016 року. Зазначений контракт складається із приблизно 130 специфікацій до нього, тобто постачання продукції відбувається на регулярній основі. Передача продукції здійснювалась на умовах FCA згідно із умовами Інкотермс 2010, за місцезнаходженням ДП «Завод «Електроважмаш» м. Харків, пр. Московський, 299. Місце доставки зазначається в специфікаціях. Іншими контрактами із Industrial Fields Limitedє № 7/16 від 09.02.2016 року, № 08/16 від 09.02.2016 року.

Реквізитів контрактів за якими ДП «Завод «Електроважмаш» закупало сталь не пам`ятає.

Щодо господарських відносин ДП «Завод «Електроважмаш» із SCHOKROS Import&Exportund Speditions GmbH (Німеччина) зазначено що підприємство купувало у останнього продукцію, в основному підшипники, які використовувались при виробництві тягових електродвигунів. В 2018 році ТОВ «УПЕК Трейдинг», яке на той час постачало підприємству підшипники, не виконало належним чином зобов`язання щодо постачання продукції, що могло призвести до загрози зриву постачання електродвигунів виробництва ДП «Завод «Електроважмаш» за зовнішньоекономічними контрактами останнього, в зв`язку з чим, підприємство застосовувало продукцію компанії SCHOKROS Import&Exportund Speditions GmbH(Німеччина), що пов`язано, із технічними характеристиками виробу. Реквізитів договорів щодо закупки підшипників у зазначеного підприємства ОСОБА_3 не пам`ятає.

Для отримання інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим за вих. № 1030/119-66/15 від 20.02.2020 року скеровано запит до ДП «Завод «Електроважмаш» для отримання копій договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

На вказанийзапит отримано відповідьвих.№248-69від 25.02.2020року провідмову унаданні переліченихдокументів зпосилання нанеобхідність отриманняухвали слідчогосудді протимчасового доступудо речейта документів.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів для проведення фінансових перевірок, призначення судових економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, а також проведення інших слідчих дій.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 2ст. 160 КПК Україниу клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 3ст. 132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1.Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3.Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4статті 132 КПК Українивстановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 3ст. 132 КПК Українислідчий та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, оскільки в порушення вимог ч. 5ст. 132 КПК Українисторона кримінального провадження не подала слідчому судді достатні докази обставин, на які вона посилається у клопотанні.

Наданих суду витягу з ЄРДР, копії листа слідчого та копії довідки оперуповноваженого ГВКЗЕ УСБ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення від 06 вересня 2018 року, вочевидь недостатньо для доведеності обґрунтованості клопотання.

Крім того, в клопотанні не зазначено за який саме період слідчий просить витребувати вищезазначені документи.

Враховуючи, що до клопотання слідчого та прокурора не додано, передбачених ч. 5ст. 132 КПК України, доказів в підтвердження обґрунтованості підозри вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотанняна даний час відсутні.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Колесника Владислава Анатолійовича, погоджене начальником Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко Андрієм Олександровичем, по кримінальному провадженню за №12020220530000562 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Г. Зяброва