Ухвала суду № 88901589, 23.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3163/20

Провадження № 1-кс/428/2388/2020

УХВАЛА

іменем України

23 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Трофименко П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Трофименко П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130240000350, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 206 та ст. 341 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 18.12.2017 по теперішній час невстановлені особи з метою незаконного перешкоджання нормальній роботі ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” (далі ПАТ “АМК”) та користування його виробничими потужностями, захопили будівлі та споруди вказаного підприємства, які знаходяться за адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вулиця Шмідта, 4.

07.02.2018 до Лисичанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшла заява директора правового департаменту Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (далі - Корпорація «ІСД»), представника Публічного Акціонерного Товариства «Алчевський металургійний комбінат» (далі - ПАТ «Алчевський металургійний комбінат») ОСОБА_1 , який повідомив, що починаючи з 18.12.2017 майно Публічного Акціонерного Товариства «Алчевський металургійний комбінат», яке розташоване за адресою: Україна, Луганська область, місто Алчевськ, вул. Шмідта, 4 (будівлі, обладнання, офісна техніка, транспортні засоби, сировина, товарні запаси, а також первинна бухгалтерська, звітна, дозвільна, договірна документація) перебуває у незаконному володінні та під контролем невстановлених осіб, представників терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2017 року керівництво ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» було усунуто від управління підприємством, з наступним введенням зовнішнього управління для встановлення контролю над господарською діяльністю підприємства, відновлення його роботи та подальшою організацією фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так, на базі цілісного майнового комплексу ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» представниками терористичної організації «ЛНР» зареєстровано філію № 12 ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» ЗАТ «Зовнішторгсервіс» за кодом ЄДРЮО 84200158 та юридичною адресою: м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4, у зв`язку з чим підприємство припинило відрахування податків та зборів до Державного бюджету України.

У подальшому філія зареєструвалася в якості платника податків «ЛHP» до державного бюджету «ЛHP», частина з яких, відповідно до закону «ЛHP» «Про систему оподаткування в «ЛHP», використовується для забезпечення правоохоронних органів «ЛHP» та незаконного збройного формування Народної міліції «ЛHP», які ведуть бойові дії проти Збройних сил України.

28.10.2018 до державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт» (місто Маріуполь Донецької області) прибуло судно «СОМЕТ» під прапором «Ліберії» для дозавантаження металургійною продукцією. Під час проведення Державною прикордонною службою України перевірки судна встановлено, що судно здійснює транзитне перевезення металургійної продукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» загальною вагою 3102,182 тонни. Згідно товарно-супровідним документам судно в період 25.10.2018 по 27.10.2018 завантажилося в порту Темрюк (Російської Федерації) гарячекатаним стальним листом з обрізаними кромками вагою 2393,764 тонн та прокатом плоским з нелегованої сталі, вагою 708,418 тонни, вантажовідправником якого, згідно документації, є філія № 12 ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», що розташована за адресою: 94202, Україна, місто Алчевськ, вул. Шмідта, 4, а отримувач - «Primex Steel Trading GMBH» (Кьонігсаллее 60 Д, 40212, Дюссельдорф, Німеччина, код підприємства 875516).

Відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0213/70000/18 складеного 30.10.2018 працівниками Донецької митниці Державної фіскальної служби України встановлено, що згідно коносаменту від 27.10.2018 № 1 та маніфесту № 1, які надані капітаном судна «СОМЕТ» (підписані капітаном та засвідчені печаткою судна) відправник товарів є ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», одержувач «Primex Steel Trading GMBH» (Німеччина), порт призначення Антверпен (Бельгія).

В ході проведення перевірки працівниками Донецької митниці Державної фіскальної служби України встановлено, що згідно бази даних автоматизованої системи митного контролю та оформлення «Інспектор» металургійна продукція, яка була виявлена на судні «СОМЕТ» під прапором «Ліберії» за властивостями зазначеними у коносаменті від 27.10.2018 № 1 ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» протягом 2018 року не оформлювалась, тобто переміщення металургійної продукції відбулось через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів і без виконання митних формальностей.

Таким чином, частина грошових коштів від продажу зазначеної металургійної продукції була сплачена до так званого «бюджету ЛНР» для забезпечення правоохоронних органів «ЛНР», у тому числі незаконного збройного формування Народної міліції «ЛНР».

Крім того під час розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що на посаду керуючого філією № 12 ПАТ «АМК» ЗАТ «Внєшторгсервіс» призначено громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Новгородське Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ід. код НОМЕР_1 , на посаду головного бухгалтера філії призначено громадянку України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ід. код НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, надання їм належної правової оцінки, для встановлення повних та достовірних ідентифікаційних даних вищевказаних осіб, встановлення кола їх зв`язків, використання вказаних даних та фотографій для проведення слідчих (розшукових) дій, проведення портретознавчих експертиз з метою ідентифікації вказаних осіб та встановлення руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме до документів в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові вищезазначених осіб, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку, номери мобільних телефонів та розрахункових клієнтів банку, оскільки відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08.02.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 206 та ст. 341 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130240000350 від 08.02.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Трофименко П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Лєсніченку Ігорю Сергійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокетнію Володимировичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Громову Микиті Олександровичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме до розрахункових рахунків клієнтів АТ КБ «Приватбанк»:

– ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ід. код НОМЕР_1 ;

– ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ід. код НОМЕР_2 ;

– до документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові вищезазначених осіб, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко