Ухвала суду № 88900424, 23.04.2020, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/444/20

Номер провадженняя № 1-кс/194/79/20

УХВАЛА

23 квітня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Корягін В.О., з участю секретаря судового засідання Клімової Д.В., прокурора Ніколайчука О.А., слідчого Васько О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Васько О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020040400000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Васько О.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійниковим Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 12 березня 2020 року до Тернівського ВП з заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07 березня 2019 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1 заволодів 50% акцій ТОВ «Агротрейд-2010», чим спричинив ОСОБА_1 матеріального збитку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що згідно рішення ОСОБА_1 як єдиного на той час учасника, №1-2011 від 01 березня 2011 року, наказом про прийняття на роботу №5 від 01 березня 2011 року «По особовому складу», ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає: АДРЕСА_2 , призначено директором ТОВ «Агротрейд-2010». Відповідні відомості про це були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14 березня 2011 року, запис №12051070001000681.

Учасником ТОВ «Агротрейд-2010» ОСОБА_2 став 17 березня 2014 року, коли згідно з рішенням ОСОБА_1 , протокол №1-20144 від 17 березня 2014 року, йому передано частку статутному капіталі 25%, що становило 35000,00 грн. Однак в подальшому рішенням загальних зборів ТОВ «Агротрейд-2010» від 10 лютого 2017 року, через вихід зі складу учасників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , частку в капіталі було перерозподілено: 50% за ОСОБА_1 і 50% за ОСОБА_2 . На їхню заяву 10 лютого 2017 року приватним нотаріусом Камянського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі №207, №208, реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Агротрейд-2010» здійснено 14 лютого 2017 року № 12051050015000681.

В листопаді 2018 року в реєстрі ОСОБА_1 виявив, що до складу товариства ТОВ «Агротрейд-2010» включено замість ОСОБА_2 невідомого чоловіка ОСОБА_5 , хоча ніхто з них цього рішення не приймали, що протирічить статуту товариства. У подальшому дані обставини були предметом судового розгляду в господарському суді Дніпропетровської області у справі №904/3597/19 за позовом ОСОБА_2 . Даний позов було задоволено рішенням суду від 21 листопада 2019 року та визнано недійсними ряд установчих документів, складених рейдерами.

07 березня 2019 року до ОСОБА_1 за адресою мешкання АДРЕСА_1 , приїхав ОСОБА_2 та сказав, що необхідно поїхати до нотаріуса і робити довіреність, щоб через суд вивести рейдерів з товариства, запевнивши його, що ніби для рятування його життя, нібито він перестане бути мішенню для злочинців, які хотіли його вбити.

Так 07 березня 2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 приїхали до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Петренко К.В., що в місті Дніпро, де між Романець О.В. та Балагурою Д.М. було укладено договір №1/2019 купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі №406, за яким ОСОБА_1 продав частку (50% або 70 000,00 грн.) в статутному капіталі ТОВ «Агротрейд-2010», а ОСОБА_2 придбав цю частку та йому стало належати 100% акцій ТОВ «Агротрейд-2010».

Однак в лютому 2020 року ОСОБА_1 з Єдиного державного реєстру судових рішень, дізнався про рішення господарчого суду Дніпропетровської області від 21 листопада 2019 року у справі №904/3597/19 за позовом ОСОБА_2 , відповідно до якого останній фактично є єдиним учасником ТОВ «Агротрейд-2010», йому належить 100% акцій статутного капіталу. При цьому, не зважаючи на договір купівлі-продажу акцій ОСОБА_1 залишився співзасновником ТОВ «Агротрейд-2010».

Таким чином ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з іншими особами, навмисно вигадав історію про рейдерів, захопивши ТОВ «Агротрейд-2010» для того, щоб у подальшому шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1 заволодіти 100% акцій ТОВ «Агротрейд-2010».

Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність в отриманні доказів на підтвердження вищевказаних обставин, зокрема належним чином завірених копій усіх установчих документів ТОВ «Агротрейд-2010», які мають безпосереднє доказове значення для даного кримінального провадження.

Витребувані документи, які перебувають у розпорядженні Криничанської районної державної адміністрації, необхідні для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини, просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини, просив задовольнити клопотання.

Представник Криничанської районної державної адміністрації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040400000110 від 13 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 25 березня 2020 року, 07 березня 2019 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання його довірою заволодів 50% акцій ТОВ «Агротрейд-2010», чим спричинив йому матеріальну шкоду.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2010» (ЄДРПОУ 37159989) розташоване за адресою: 52370, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Гуляйполе, вулиця Центральна будинок №39, квартира №5.; зареєстровано в Криничанській районній державній адміністрації: 26.10.2010 року; номер запису про державну реєстрацію: 1 205 102 0000 000681. Місцезнаходження реєстраційної справи - Криничанська районна державна адміністрація Дніпропетровської області.

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що в Криничанській районній державній адміністрації Дніпропетровської області можуть знаходитися установчі документи ТОВ «Агротрейд-2010», які мають безпосереднє доказове значення для даного кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином невеликої тяжкості, а установчі документи ТОВ «Агротрейд-2010» можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речі, яка знаходиться у володінні Криничанській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, смт. Кринички, вул. Грушевського Михайла буд. № 2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Васько О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Васько О.М., тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Криничанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04052287, місцезнаходження: 52300, Дніпропетровська область, смт. Кринички, вул. Грушевського Михайла буд. № 2), а саме до реєстраційної справи ТОВ «Агротрейд-2010» (код ЄДРПОУ 37159989) з можливістю зробити з неї копії.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого Тернівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Васько О.М. з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 23 травня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Корягін