Ухвала суду № 88900138, 17.04.2020, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/2519/18

Провадження № 1-кс/0182/537/2020

У Х В А Л А

Іменем України

17.04.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Борисова Н.А., за участю секретаря Величко Л.П. розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Коваленко К.Є., погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Гаврилюком Ю.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Ліхолат Р.Ю., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про клієнта, кому дійсно належить картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта, з якого періода був відкритий рахунок карти (число, місяць та рік відкриття рахунку) у друкованому вигляді; рух коштів на рахунку карти «Приват Банк» № НОМЕР_1 за період часу відкриття даного рахунку карти по сьогоднішній день, а також інформацію з яких банкоматів за вказаний період часу були зняті грошові кошти, з адресами розташування банкоматів, та при можливості (якщо у вказаних банкоматах здійснюється фотографування) фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки; фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року з банкомату: в м. Нікополі Дніпропетровської області по вул. Шевченка,188 код авт. 110074, МСС:6011,CADN2321, сума: 7070.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 2321 Нікополь(Україна Дніпропетровська область вул. Шевченка, 188 відділення банку) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року у відділенні банкомату магазин «АТБ», м. Нікополь вул. Шевченка,188 код авт. 161076, МСС:6011, CAND0799, сума: 404.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 0799 Нікополь (Україна Дніпропетровська область вул. Шевченка, 188 магазин АТБ) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка поповнювала вказану картку 27.03.2017 року, картка була поповнена готівковими грошима: (відділені ДГРУ, отделение " Центр VIP-обсл.инд.клиентов №9" г.Днепр, ул.Мечникова,18), опис транзакції: «PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ», дата транзакції: 27.03.2017 року, сума: 186.05 грн, код авт.: 999026, МСС:6010, термінал: СР980489; фотознімки особи яка, знімала грошові кошти з вказаної картки, 03.04.2017 року у сумі 897.00 гривень були зняті у відділенні банкомату Варус, м. Нікополь вул. Шевченка, 223. Опис транзакції: «Банкомат 5345 Нікополь (Украйна, Днепропетровская область, Никополь вул. Шевченка, 223, супермаркет «Варус» выдача наличных денег», дата транзакції: 03.04.2017 року, сума: 879.00 гривень, код авт.: 336090, МСС: 6011, термінал: CADN5345, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Приват Банк» по вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, 49094.

В клопотанні зазначено, що 14 березня 2017 року розпочато кримінальне провадження №12017230040001415 за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_1 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування. було встановлено, що 13.03.2017 року приблизно о 15.50 годині невстановлена особа, під приводом придбання торшеру через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8877,60 гривень, які зняла з її банківського рахунку у ПАТ «Приватбанку».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Коваленко Каріні Євгенівні та співробітнику опертивного підрозділу Нікополського ВП ГУНП Іордатій Марині Ігорівні, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про клієнта, кому дійсно належить картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта, з якого періода був відкритий рахунок карти (число, місяць та рік відкриття рахунку) у друкованому вигляді; рух коштів на рахунку карти «Приват Банк» № НОМЕР_1 за період часу відкриття даного рахунку карти по сьогоднішній день, а також інформацію з яких банкоматів за вказаний період часу були зняті грошові кошти, з адресами розташування банкоматів, та при можливості (якщо у вказаних банкоматах здійснюється фотографування) фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки; фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року з банкомату: в м. Нікополі Дніпропетровської області по вул. Шевченка,188 код авт. 110074, МСС:6011,CADN2321, сума: 7070.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 2321 Нікополь(Україна Дніпропетровська область вул. Шевченка, 188 відділення банку) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року у відділенні банкомату магазин «АТБ», м. Нікополь вул. Шевченка,188 код авт. 161076, МСС:6011, CAND0799, сума: 404.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 0799 Нікополь (Україна Дніпропетровська область вул. Шевченка, 188 магазин АТБ) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка поповнювала вказану картку 27.03.2017 року, картка була поповнена готівковими грошима: (відділені ДГРУ, отделение " Центр VIP-обсл.инд.клиентов №9" г.Днепр, ул.Мечникова,18), опис транзакції: «PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ», дата транзакції: 27.03.2017 року, сума: 186.05 грн, код авт.: 999026, МСС:6010, термінал: СР980489; фотознімки особи яка, знімала грошові кошти з вказаної картки, 03.04.2017 року у сумі 897.00 гривень були зняті у відділенні банкомату Варус, м. Нікополь вул. Шевченка, 223. Опис транзакції: «Банкомат 5345 Нікополь (Украйна, Днепропетровская область, Никополь вул. Шевченка, 223, супермаркет «Варус» выдача наличных денег», дата транзакції: 03.04.2017 року, сума: 879.00 гривень, код авт.: 336090, МСС: 6011, термінал: CADN5345, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Приват Банк» по вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, 49094.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова