Ухвала суду № 88896754, 22.04.2020, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/2770/19

Провадження № 1-кс/663/243/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Мунтяна М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №42019231070000068 від 22.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 5.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №42019231070000068 від 22.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, вчиненого за наступних обставин, так 22.08.2019 прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Горщаруком М.В. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019231070000068, за фактом можливого привласнення коштів посадовими особами КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради.

В ході допиту приватних підприємців, які здійснювали свою господарську діяльність у 2019 році на території ринку Лазурненської селищної ради, стало відомо, що працівники КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради щоденно здійснювали збір грошових коштів з них, які не передбачені укладеними договорами.

Під час проведеного тимчасового доступу до речей та документів проведеного на КП «Лазурне» вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаного комунального підприємства за 2018 та 2019 роки.

Також, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю про рух коштів по банківських рахунках КП «Лазурне» за 2018 та 2019 роки.

Так, аналізом розрахункових операцій виявлено сумнівні банківські операції по оплаті послуг суб`єктам господарської діяльності, а саме: 04.10.2018 ТОВ «Щит Херсона» 252 500 грн.; 05.09.2019 три рази перераховано грошові кошти в сумі 55 000 грн., 55 000 грн. та 98 500 грн. ФОП ОСОБА_1 .

Разом з тим, підчас проведення тимчасового доступу, працівниками КП «Лазурне» не були надані слідчому первинні бухгалтерські документи, які підтверджують вищевказані банківські операції, а також не надано доступ до касового апарату підприємства.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме у вилученні оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності КП «Лазурне за 2018 та 2019 роки, а саме: 1) договорів за 2018 та 2019 роки про надання послуг з додатками; 2) актів виконаних робіт до договорів про надання послуг за 2018 та 2019 роки; 3) видаткових накладних, які стосуються придбання товарів та отримання (надання) послуг за 2018 та 2019 роки; 4) рахунків на оплату придбаного товару або прийнятих послуг за 2018 та 2019 роки; 5) платіжних доручень за 2018 та 2019 роки по оплаті придбаних товарів та послуг; 6) договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг за 2018 та 2019 роки; 8) рахунків-фактури щодо придбаних товарів або наданих послуг за 2018 та 2019 роки; 9) актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за 2018 та 2019 роки; прибуткових накладних за 2018 та 2019 роки; 10) накладних на переміщення товару за 2018 та 2019 роки; 11) платіжних відомостей або доручень по отриманню прибутку у 2018 та 2019 році; 12) договорів укладених з ТОВ «Щит Херсона» укладених у 2018 році з додатками та актами приймання-здачі робіт; 13) договорів укладених з ФОП ОСОБА_1 у 2019 році з додатками та актами приймання-здачі робіт; 14) касового апарату підприємства.

Вказані документи та речі зберігаються на КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради за адресою: Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 5..

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

На обґрунтування клопотання слідчим надано матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №42019231070000068 від 22.08.2019 (а.с.3), рапорт (а.с.4), скріншот інтернет-публікації «У Лазурному відбувається розкрадання бюджетних коштів» (а.с.5-6), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.7), протокол допиту свідка ОСОБА_2 (а.с.8-9), протокол допиту свідка ОСОБА_3 (а.с.10-11), протокол огляду від 26.08.2019 (а.с.12-13), лист ДПІ від 12.09.2019 (а.с.14-16), копію касового чеку (а.с.17), лист Лазурненської селищної ради від 16.09.2019 з додатками (а.с.18-21), протокол тимчасового доступі від 04.10.2019 з описом вилучених речей (а.с.22-26), лист КП «Лазурне» від 10.02.2020 (а.с.27), протокол тимчасового доступі від 26.02.2020 з описом вилучених речей (а.с.28-30), виписку щодо рушу коштів по рахунку (а.с.31-33).

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяна Максима Миколайовича задовольнити.

Надати слідчим СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Друговському Сергію Сергійовичу, Мунтяну Максиму Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності КП «Лазурне за 2018 та 2019 роки, а саме:

1) договорів за 2018 та 2019 роки про надання послуг з додатками;

2) актів виконаних робіт до договорів про надання послуг за 2018 та 2019 роки;

3) видаткових накладних, які стосуються придбання товарів та отримання (надання) послуг за 2018 та 2019 роки;

4) рахунків на оплату придбаного товару або прийнятих послуг за 2018 та 2019 роки;

5) платіжних доручень за 2018 та 2019 роки по оплаті придбаних товарів та послуг;

6) договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг за 2018 та 2019 роки;

8) рахунків-фактури щодо придбаних товарів або наданих послуг за 2018 та 2019 роки;

9) актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за 2018 та 2019 роки; прибуткових накладних за 2018 та 2019 роки;

10) накладних на переміщення товару за 2018 та 2019 роки;

11) платіжних відомостей або доручень по отриманню прибутку у 2018 та 2019 році;

12) договорів укладених з ТОВ «Щит Херсона» укладених у 2018 році з додатками та актами приймання-здачі робіт;

13) договорів укладених з ФОП ОСОБА_1 у 2019 році з додатками та актами приймання-здачі робіт;

14) касового апарату підприємства,

які зберігаються у КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 5.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький