Ухвала суду № 88896572, 15.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/3527/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до бухгалтерських рахунків помісячно за період січень-грудень 2019 р. на паперових носіях з підписами службових осіб та відтиском печатки АТ «Херсонська ТЕЦ»: рахунків «311», «301», субрахунків за кредитом рахунків «30», «66», «37», «61», «63», «64», «66», «91», «92», «93»; належним чином оформлену довідку щодо зазначеної в «Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019р. АТ «Херсонська ТЕЦ» інформації в рядку «відрахування на соціальні заходи» в сумі 9804 тис. грн., в якій зазначити коли, кому, яку суму, та на які соціальні заходи були витрачені кошти, а також, якими документами це підтверджено, які перебувають у володінні АТ «Херсонська Теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ», за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» у травні – жовтні 2019 року, в порушення ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 2464-VI від 08.07.2010 року достовірно знаючи про заборгованість АТ «Херсонська ТЕЦ» перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та маючи у розпорядженні на поточних банківських рахунках необхідні грошові кошти умисно не перерахували вказані кошти для погашення заборгованості перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, тобто ухилилися від сплати ЄСВ на суму 4 039 524,95 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в той чай коли формувалася заборгованість з ЄСВ грошові кошти з особових рахунків АТ «Херсонська ТЕЦ» систематично перераховувалися в адресу контрагентів, а саме: ТОВ "ЕМКОН"код 36557511, ФОП ОСОБА_1 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_2 , ТОВ "ПРОМАЛЬЯНС"код 31959197, ТОВ "Дніпропетровська трубна компанія" код 32905858, ТОВ НВП "Українська машинобудівна компанія" код 40521127, ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_4 , ТОВ "СОЮЗАГРОПОСТАЧ" код 41137353, ТОВ "ТЕЛЕМАТИКА-ДНІПРО" код 39224403, ТОВ "ЕВРО СТАРТ" код 36040582, ТОВ "НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ" код 35230823, ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" код 30021475, ТОВ "МЕГАЛІТТ" код 34545169, ТОВ "ТЕХНОХІМРЕАГЕНТ" код 34155997, ТОВ «Аудиторська допомога» код 35568234.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Херсонська Теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Херсонська Теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Поклада А.І. – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І., Крєчєтовій М.І., Саратовському М.О., Фурсенко А.І., Легкому Д.В., Дятчину А.П., Свєтлову І.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Херсонська Теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771), а саме: бухгалтерських рахунків помісячно за період січень-грудень 2019 р.р. на паперових носіях з підписами службових осіб та відтиском печатки АТ «Херсонська ТЕЦ»: рахунків «311», «301», субрахунків за кредитом рахунків «30», «66», «37», «61», «63», «64», «66», «91», «92», «93»; належним чином оформлену довідку щодо зазначеної в «Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019 р. АТ «Херсонська ТЕЦ» інформації в рядку «відрахування на соціальні заходи» в сумі 9804 тис. грн., в якій зазначити коли, кому, яку суму, та на які соціальні заходи були витрачені кошти, а також, якими документами це підтверджено.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар