Ухвала суду № 88896443, 04.12.2019, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/3702/19

Провадження № 1-кс/663/1397/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230230001751 від 26.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ «Приватбанк», а саме: про час, місце, суми знятих грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції в банкоматі Магазин 25 АДРЕСА_1 121, в період часу з 19.00 до 23.00 год. 15.11.2019 з картки № НОМЕР_1 , виписки щодо операцій по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 15.11.2019 по 25.11.2019. В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230230001751 від 26.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, вчиненого за наступних обставин, 25.11.2019 до Скадовського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 яка повідомила, про те, що 15.11.2019 в період часу з 13:00 по 20:00 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці таємно викрала з банківської картки заявниці кошти, тим самим спричинивши матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілої та свідків стало відомо, що на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано наступні банківські картки : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 . Потерпіла пояснює, що зробивши роздруківку по власному рахунку № НОМЕР_2 їй стало відомо, що :

- 15.11.2019 було знято гроші 61,35 грн.

- 15.11.2019 був здійснений переказ коштів через додаток «Приват 24» на номер картки НОМЕР_4 . У сумі 2010,05 грн.

- 15.11.2019 був здійснений переказ коштів через додаток «Приват 24» на номер картки НОМЕР_4 . У сумі 500 грн.

- 15.11.2019 було знято гроші в сумі 39 грн.

- 16.11.2019 вже потерпіла особисто зняла гроші 5000 грн.

- 16.11.2019 знову особисто зняла 500 грн з картки.

В подальшому частину грошей з банківської картки № НОМЕР_1 частково було знято у банкоматі, зокрема 15.11.2019 відбулось зняття готівки в банкоматі: магазин 25 АДРЕСА_1 спочатку 2000 грн., потім 200 грн., 200 грн. та поповнення номеру мобільного НОМЕР_5 через банкомат на суму 92 грн..

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме: про час, місце, суми знятих грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції в банкоматі Магазин 25 АДРЕСА_1 , в період часу з 19.00 до 23.00 год. 15.11.2019 з картки № НОМЕР_1 , виписки щодо операцій по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 15.11.2019 по 25.11.2019.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12019230230001751 від 26.11.2019 (а.с.2), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.3), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (а.с.4), протокол допиту потерпілого (а.с.5-6), копії виписок по карткам (а.с.7,8),

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяна Максима Миколайовича – задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській Мунтяну Максиму Миколайовичу, Ярмоленко Юлії Ігорівні, Сидорчук Марії Миколаївні, Шашенку Дмитру Вікторовичу, Чаюку Євгену Вікторовичу, Сенішину Віктору Богдановичу, Шагіняну Артуру Артуровичу, Бараболі Артему Івановичу, Друговському Сергію Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ – 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації: про час, місце, суми знятих грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції в банкоматі Магазин АДРЕСА_2 , в період часу з 19.00 до 23.00 год. 15.11.2019 з картки № НОМЕР_1 , виписки щодо операцій по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 15.11.2019 по 25.11.2019 з можливістю вилучення вказаної інформації у Херсонському обласному управлінні АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,156а.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький