Ухвала суду № 88895492, 22.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15905/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

16.03.2020 Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Поліщук Євген Олександрович, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора - старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Андрусишин С.Я., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами КМДА, КП «Київський метрополітен», АБ «Укргазбанк», посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ «Київметробуд» та його структурними підрозділами, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

Сторона обвинувачення вказує, що на даний час інформація та копії документів які необхідно отримати для подальшого встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення перебувають у володінні ТОВ «Фактор Стандарт» (ЄДРПОУ 38806726, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10), або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель вказаної установи та які необхідно отримати для проведення ревізії та експертизи.

З цією метою, а також для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази з метою їх огляду, фотографування та виготовлення їх копій,

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Наряду з вказаним клопотання в частині вилучення оригіналів документів, являється недоведеним та передчасним, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Окрім іншого, слідчий суддя вважає за необхідне, що вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу за доручення слідчого або прокурора являється безпідставним, оскільки нормами кримінального процесуального законодавства законодавцем чітко надано право слідчому та прокурору надавати відповідні доручення в рамках здійснення досудового розслідування, які являється обов`язковими до виконання, що узгоджується з приписами статті 36, 40, 41 КПК України.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 41, 108, 131, 159-162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Поліщуку Євгену Олександровичу, старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції Дівітаєву Олексію Івановичу; слідчому старшому лейтенанту юстиції Юрченка Євгену Олександровичу; слідчому молодшому лейтенанту Шевченку Тарасу Валентиновичу; слідчому в ОВС капітану юстиції Пономаренко Ганні Олександрівні; старшому слідчому в ОВС майору юстиції Хоменку Денису Миколайовичу; слідчому в ОВС капітану юстиції Баценка Івану Сергійовичу; слідчому в ОВС майору юстиції Швиденку Дмитру Олексійовичу; старшому слідчому в ОВС майору юстиції Печатнікову Сергію Володимировичу; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції Кременчуцькій Ліані Олександрівні, слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019000000002358, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій документів) до:

-Договір № 23-17092018 від 17.09.2018, додатки до вказаного договору, зміни до договору;

-Первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та договірні документації по взаємовідносинах ТОВ «Фактор Стандарт» (ЄДРПОУ 38806726) з ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» (ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «Профі Факторинг» (ЄДРПОУ 39472970), ТОВ «Рул» (ЄДРПОУ 400818340), ПП «Авен Єзєр» (ЄДРПОУ 30977976), ТОВ «Деорбуд» (ЄДРПОУ 40442478), ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913), ПрАТ «МЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 32961977) з січня 2018 року по 01 квітня 2020 року, а саме: договори про надання послуг з факторингу (додатки та договори про внесення змін до договорів), договори про відступлення права вимоги (додатки та договори про внесення змін до договорів), договори забезпечення (договори застави, іпотеки, поруки, гарантії та інші правочини, укладання яких здійснюється з метою забезпечення виконання зобов`язань Клієнта за Договором факторингу), кредитні договори та додатки до них, платіжні доручення, виписки з банків, та інші наявні документи між ТОВ «Фактор Стандарт» (ЄДРПОУ 38806726) та ТОВ «Профі Факторинг» (ЄДРПОУ 39472970), ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» (ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «Рул» (ЄДРПОУ 400818340), ПП «Авен Єзєр» (ЄДРПОУ 30977976), ТОВ «Деорбуд» (ЄДРПОУ 40442478), ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913), ПрАТ «МЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 32961977)

-Первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та договірні документації по взаємовідносинах ТОВ «Фактор Стандарт» (ЄДРПОУ 38806726) з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЖБІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39901474); ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ПРОММИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40557025); ТОВ «ТЕКЛЕТ» (код ЄДРПОУ 42140503); ТОВ «ФК «КАРРОН» (код ЄДРПОУ 42015166); ТОВ «СКАРБИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30111799); ТОВ «ТАУН ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 37773475); ТОВ «ВЗП «НАФТОГАЗ-НАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036163); ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС» (код ЄДРПОУ 38807824); ТОВ «УКРАВТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 36265925); ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код ЄДРПОУ 05390419); ТОВ «ЯРОСЛАВЬ-АВТО» (код ЄДРПОУ 32159460); МП «ПРОМКОМПЛЕКС» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 21615705); ТОВ «СКАНДІК ТЕХНОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36842495); ТОВ «ЕММ» (код ЄДРПОУ 40674367); ТОВ «ВДС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 34719939); ТОВ «БУД-ОБ`ЄКТ» (код ЄДРПОУ 40166975); ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41122766); ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37639207); ТОВ «АТМ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 35508437; ТОВ «ІЗОМАТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40527095); ТОВ «РАСМУС» (код ЄДРПОУ 38799929); ТОВ «ТД ВОЛРОСБУД» (код ЄДРПОУ 38692633); ТОВ «СУ630» (код ЄДРПОУ 36284288); ТОВ «БУДІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39750402); ТОВ «БМК ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» (код ЄДРПОУ 38619176); АТ «ЗАВОД ЗБК УМ. С. КОВАЛЬСЬКОЇ» (код ЄДРПОУ 3523398); ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33191861); ТОВ «ФІРМА ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 24942675); ПАТ «СОЛДІ І КО» (код ЄДРПОУ 23162981); ТОВ «БГ ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 42696089); ТОВ «ЛЕНДСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40230322); ТОВ «АРХІМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33783799); ТОВ «АТЕЛЬЄ КЕРАМІКИ» (код ЄДРПОУ 38105080); ТОВ «АЛЬЯНС 2009» (код ЄДРПОУ 40981013); ТОВ «АЛКІВ-С» (код ЄДРПОУ 35917700); ТОВ «ЛІГАМЕГАБУД» (код ЄДРПОУ 42526161); ТОВ «ЛУН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39535899); ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41412973); ТОВ «СФЕРАЛАЙ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734946); ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМНІ РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 41006475); ТОВ «ГІДРО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42501880); ТОВ «ХАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 36049611); ТОВ «ПРОМКАБЕЛЬ-ЕЛЕКТРИКА» (код ЄДРПОУ 30782951); ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699),

які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються, знаходяться та перебувають у володінні ТОВ «Фактор Стандарт» (ЄДРПОУ 38806726), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель вказаної установи та які необхідно отримати для проведення, в тому числі ревізії, експертиз, з можливістю вилучення копій вказаних речей та документів.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва