Ухвала суду № 88894656, 14.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8813/20

Провадження № 1-кс/686/5090/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № №12020240010001312,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринем О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129), м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ «Ощадбанк», що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 46.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2020 до Хмельницького ВП надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинності у Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Мусатова О., про те, що 01.04.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що відносно нього вчинили шахрайські дії, а саме 23.03.2020, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_1 під приводом продажу медичних масок у кількості 1000 шт., через мережу інтернет «сайт «flagma.ua», заволоділа в останнього грошовим коштами в сумі 2512 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.04.2020 слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010001312 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 , під час вчинення відносно нього кримінального правопорушення, спілкувався з шахраями за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також переписувався у програмах миттєвих повідомлень зареєстрованих за вказаними мобільними номерами, та здійснював перерахування коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ініційовано клопотання про проведення обшуку в осіб, які вчинили шахрайські дії.

При цьому, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Баєвим С.М. прийнято рішення про надання дозволу на проведення обшуків в таких осіб, про що було отримано відповідну ухвалу №686/8813/20 від 03.04.2020.

Відтак, 08.04.2020 на підставі вказаної вище ухвали, старшим слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції Сподинським О.О. було проведено обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_2 , та в якому на момент проведення обшуку перебувала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їхня малолітня донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення обшуку в житловому приміщенні квартири за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки «Doogee», чорного кольору, в неробочому стані, який було поміщено до сейф-пакету № 4388181;

?мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером абонента мобільного зв`язку - НОМЕР_6 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388180;

?мобільний телефон марки «Iphone S5», чорного кольору, серійний номер: DNPLGFFXFF9R, IMEI: НОМЕР_7 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером абонента мобільного зв`язку - НОМЕР_8 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388178;

?банківські карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , які було поміщено до сейф-пакету № 4388177,

які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за участю законного представника, соціального педагога та понятих, слідчим жіночої статі було проведено особистий обшук малолітньої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого в кишені штанів останньої було виявлено:

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету № 4388176.

Окрім цього, 08.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Баєва С.М. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення даного обшуку було виявлено та вилучено:

?три банківські картки(№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_12 видана на ім`я ОСОБА_6 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_13 видана на ім`я ОСОБА_6 , № 3 «СберБанк» № НОМЕР_14 видана на ім`я ОСОБА_7 ), які вилучено в сейф пакет НПУ №7091570;

?два слоти для сім картки (слот № 1 « Vodafon», № НОМЕР_15 , слот №2 «Megafon» № НОМЕР_16 ), банківську карту «ПриватБанк Юніор» № НОМЕР_17 (остані 8 цифр не піддаються ідентифікації через значні потертості), мобільний телефон марки «Keneksi», білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , які поміщено в сейф пакет НПУ №7091574

?дві СІМ картки мобільних операторів «Київстар» (номери НОМЕР_20 ) та «Lifecell»(без будь яких ідентифікуючих ознак), які поміщено до сейф пакету НПУ №7091575

?два USB-флеш накопичувачі, упакування мобільного телефону марки «Globex Neon A1» MEID: НОМЕР_21 F0DF75, SN: НОМЕР_22 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_23 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_24 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 (остані цифри не ідентифікуються через значні потертості), які в ході обшуку поміщено в сейф пакет НПУ №7091576

?три банківські картки (№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_27 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_28 видана на ім`я ОСОБА_6 , № 3 «ПриватБанк» № НОМЕР_29 ) та три чеки(чек №1 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №2 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №3 термінал «ІВОХ» від 25.03.2020), виявлене поміщено до сейф пакету НПУ №7091577

?одна СІМ-картка мобільного оператору «Vodafon» номер НОМЕР_30 , мобільний телефон «Astro A144»(серійні номери ідентифікувати не можливо через значні потертості) та USB-флеш накопичувач, які поміщено до сейф пакету НПУ №7091578.

Також під час проведення обшуку здійснювався особистий обшук гр. ОСОБА_8 в ході проведення якого остання виявлено та вилучено:

? мобільний телефон марки «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_31 , із вставленою СІМ картою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_32 , який було поміщено до сейф пакету НПУ №7091586.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129), м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенку Валерію Олександровичу провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме, виписки про рух коштів по банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, копії документів, які надавались для отримання вказаних банківських карток, відкриті рахунки у АТ «Ощадбанк» на ім`я власників вказаних банківських карток, копії документів в яких містяться відомості, якими саме фінансовими номерами користуються у АТ «Ощадбанк» власники вищевказаних банківських карток, у разі наявності фото- та відео- з банкоматів АТ «Ощадбанк» на яких здійснювалась робота банківських карток АТ «Ощадбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , АТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , АТ «Сбербанк» № НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, а також із використанням яких ІР-адреси здійснювався вхід до мобільного додатку «Ощадбанк» у особистий кабінет власників банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129), м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ «Ощадбанк», що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 46.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129), м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г та Хмельницької філії АТ «Ощадбанк», що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 46 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.М. Баєв