YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 88894001, 17.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

17.04.2020

Номер справи

686/7340/20

Номер документу

88894001

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 686/7340/20

Провадження № 1-кс/686/5315/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019240000000320,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019240000000320, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.11.2019 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, відповідно до яких посадові особи ТОВ “Моноліт ЦМ”, діючи за попередньою змовою між собою, виконуючи будівельні роботи з реконструкції овочесховища під багатоквартирний житловий будинок та нового будівництва за адресами: АДРЕСА_1 відповідно, на замовлення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Хмельницькій області, шляхом внесення неправдивих даних до актів виконаних робіт, заволоділи коштами останніх на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 27.11.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240000000320, правова кваліфікація – ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, дане кримінальне правопорушення 27.11.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240000000321, правова кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК України.

28.11.2019 постановою процесуального прокурора вище вказані матеріали кримінальних проваджень були об`єднані за № 12019240000000320.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2018 року ГУ ДСНС в Хмельницькій області оголошено тендер на реконструкцію овочесховища під багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 . Орієнтовна вартість вказаного будівництва – 12 505 448,60 гривень.

В результаті проведеного тендеру найбільш економічно вигодною пропозицією було обрано пропозицію ТОВ “Моноліт ЦМ”, з яким 03.09.2018 ГУ ДСНС в Хмельницькій області укладено договір на проведення будівельних робіт загальною вартість 12 502 215,60 гривень.

Також, 21.06.2019 року ГУ ДСНС в Хмельницькій області оголошено тендер на нове будівництво за адресою: м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 17-Д. Орієнтовна вартість вказаного будівництва – 17 405 484 гривень.

В результаті проведеного тендеру найбільш економічно вигодною пропозицією було обрано пропозицію ТОВ “Монотіл ЦМ”, з яким 24.07.2019 ГУ ДСНС в Хмельницькій області укладено договір на проведення будівельних робіт загальною вартість 17 279 130 гривень.

В обох випадках розробкою та виготовленням проектно-кошторисної документації займалось ПП “Архітон” (ЄДРПОУ 35883661, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Прибузька 14, кв. 40).

В ході оперативної інформації встановлено, що будівництво на вище вказаних об`єктах проводилось без будь-яких дозвільних документів(містобудівних умов та обмежень забудови земельної діілянки,тощо), використовуючи при цьому не кваліфікованих та незареєстрованих найманих працівників.

Окрім того, за оперативною інформацією встановлено, що вказані об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 будувались на старих фундаментах колишнього овочесховища та столової ( термін експлуатації фундаментів понад 50 років).

16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Баєва С.М. було проведено обшук за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ “Моноліт ЦМ” ЄДРПОУ 35569175, що за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Миру 68, квартира №1, в ході якого окрім зазначених в ухвалі документів, було виявлено та вилучено:

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 39 від 26.11.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_1 , на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_1 , на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 38 від 12.10.2018 про проходження виробничо-технологічної практики.

- направлення на практику ОСОБА_2 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 37 від 31.10.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_3 , на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_3 , на 1 арк.

- наказ ТОВ “Монотіл ЦМ” № 36 від 22.10.2018 про надання відпустки ОСОБА_4 . на 1 арк.

- заява ОСОБА_4 від 19.10.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 35 від 22.10.2018 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.

- заява ОСОБА_5 від 19.10.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 34 від 22.10.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_6 , на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_6 , на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 33 від 10.10.2018 про надання відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.

- заява ОСОБА_7 від 10.10.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 32 від 08.10.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_8 , на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_8 , на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 31 від 04.10.2018 про надання відпусток ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 арк.

- заява ОСОБА_9 від 03.10.2018 на 1 арк.

- заява ОСОБА_10 від 03.10.2018 на 1 арк.

- заява ОСОБА_11 від 03.10.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 30 від 27.09.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_12 , на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_12 , на 1 арк.

- наказ ТОВ “Монотіл ЦМ” № 23 від 31.08.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_13 , на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_13 , на 1 арк.

- договір від 31.08.2018 про нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_13 з додатком на 5 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 29 від 24.09.2018 про надання відпустки ОСОБА_8 . на 1 арк.

- заява ОСОБА_8 від 03.10.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 28 від 24.09.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_14 та ОСОБА_1 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_1 від 24.09.2018.

- заява ОСОБА_14 від 24.09.2018.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 27 від 19.09.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_15 від 19.09.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 26 від 18.09.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_16 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_16 від 18.09.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 25 від 10.09.2018 про надання відпустки Білику С.В. та Радченку Д.О. на 1 арк.

- заява ОСОБА_8 від 10.09.2018 на 1 арк.

- заява ОСОБА_17 від 10.09.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 24/1 від 04.09.2018 про надання відпусток ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на 1 арк.

- заява ОСОБА_9 від 04.09.2018 на 1 арк.

- заява ОСОБА_10 від 04.09.2018 на 1 арк.

- заява ОСОБА_11 від 04.09.2018 на 1 арк.

- заява ОСОБА_18 від 04.09.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 24 від 31.08.2018 про затвердження штатного розкладу з додатком на 3 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 22 від 23.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_19 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_19 від 27.08.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 20 від 06.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_6 від 06.08.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “МонотлітЦМ” № 21 від 20.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , з заявами зазначених осіб на 5 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 18 від 17.07.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_22 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_22 від 17.07.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 19 від 19.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_4 на 1 арк.

- заява ОСОБА_4 від 19.07.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 17 від 16.07.2018 про надання відпустки Русику С.В. на 1 арк.

- заява ОСОБА_23 від 16.07.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 16 від 13.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_24 на 1 арк.

- заява ОСОБА_24 від 13.07.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 15 від 11.07.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , з заявами зазначених осіб на 6 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 14 від 02.07.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_30 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_30 від 02.07.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 13 від 18.06.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_31 , на 1 арк.

- заява ОСОБА_31 від 18.06.2018 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 12 від 15.06.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_32 , ОСОБА_33 із заявами зазначених осіб на 3 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 11 від 31.05.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_34 на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_34 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 10 від 23.05.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_35 , ОСОБА_36 із заявами зазначених осіб на 3 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 9 від 02.05.2018 про звільнення з займаних посад ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , з заявами зазначених осіб на 5 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 8 від 27.04.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_40 на 1 арк.

- заява на звільнення з посади ОСОБА_40 на 1 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 7 від 30.03.2018 про надання відпустки ОСОБА_5 . з заявою зазначеної особи на 2 арк.

- накази ТОВ “Моноліт ЦМ” № 4,5,6 від 23.03.2018, 26.03.2018, 30.03.2018 вілповідно, про прийняття на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_41 , ОСОБА_39 , ОСОБА_38 , ОСОБА_37 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_34 із заявами зазначених осіб на 13 арк.

- накази ТОВ “Моноліт ЦМ” № 2, 3/1 від 28.02.2018, 15.03.2018 відповідно про надання відпусток ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_43 , ОСОБА_10 , ОСОБА_44 із заявами зазначених осіб на 9 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 3 від 16.03.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_45 із заявою зазначенох особи на 2 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 1 від 14.02.2018 про звільнення з займаної посади ОСОБА_15 із заявою зазначенох особи на 2 арк.

- наказ ТОВ “Моноліт ЦМ” № 40 від 29.12.2018 про затвердження штатного розкаду з додатком на 2 арк.

- протокол про накладення адмінправопорушення № 630 від 07.06.2012 на 1 арк.

- постанова про накладення адмінстягнення № 630 від 07.06.2012 на 1 арк.

- положення про забезпечення охорони навколишнього середовища на 9 арк.

- настанова системи управління якістю на 13 арк.

- положення про виробничо – технічні відділи на 9 арк.

- посадова інструкції працівників ТОВ “Моноліт ЦМ” з додатками на 289 арк. Вище перелічені речі було поміщено до сейф-пакету № 7236508.

16 квітня 2020 року, постановою слідчого, ряд вище вказаних речей, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час проведення 16.04.2020 обшуку за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ “Моноліт ЦМ” ЄДРПОУ 35569175, що за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 68, квартира №1, а саме на: