Постанова № 88893443, 22.04.2020, Теребовлянський районний суд Тернопільської області

справа № 606/461/20

1-кс/606/247/20

Ухвала

22 квітня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Малярчук В.В. при секретарі: Кавалко В.С. розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, клопотання слідчого погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури Яловіцою Н. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020210170000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210170000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020 року в чергову частину Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 А про вчинення шахрайських дій зі сторони ОСОБА_2 , а саме яка оформила кредит на імя ОСОБА_1 (без його відому) в ТОВ МАНІВЕО ШВИДКА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГУ на суму 16 770 грн.

Під час досудового зі слів потерпілого ОСОБА_1 останній користується банківською картою ПАТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_1 .

Проведено аналіз руху коштів із карткового рахунку ПАТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_1 в ході якого встановлено, що 30.10.2019 року о 15.58 год. на вищезазначений рахунок було перечислень 4275 грн. із MANEYYVEO (платіж 1156325223). В подальшому 16.01 год. того ж дня за допомогою додатку “Приват24” було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4444 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 .

В подальшому 09.11.2019 року о 08.36 год. на рахунок ПАТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_1 було перечислень 4750 грн. із MANEYYVEO (платіж НОМЕР_3 ). В подальшому о 08.45 год. того ж дня за допомогою додатку “Приват24” було здійснено переказ грошових коштів на суму 5050 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області Ванджури Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Ванджурі Дмитру Івановичу, старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Качківській Оксані Олегівні, слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Ярославській Лілії Михайлівні, слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Гайдану Ігорю Васильовичу, заступнику начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Покропивному Івану Мироновичу, слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Рупі Сергію Романовичу, слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Порчику Богдану Івановичу, старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Храпку Івану Володимировичу, старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Пазусі Андрію Павловичу ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Малайному Василю Мирославовичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції Скірчаку Петру Володимирович, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції Михальчуку Віталію Андрійовичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Гиді Богдану Степановичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції Ірзі Богдану Богдановичу, ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Зігрію Ярославу Ігоровичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції Гриньків Олені Ростиславівні, інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Покидьку Ярославу Олеговичу, ст. інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Худі Володимиру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ "ПриватБанк", що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 року по 13.04.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності – матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 року по 13.04.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні «ПриватБанку», що у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, проспект Ст. Бандери, 38.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :