Ухвала суду № 88892501, 22.04.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

22.04.2020

ЄУН №1-кс/337/355/2020

Справа № 337/450/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Нетяга М.І., розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Матвєєвої Ю.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12020080070000191 від «27» січня 2020 року,

встановив:

15.04.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Матвєєва Ю.М., звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Коломієць А.В., про тимчасовий доступ, що перебувають у ПАТ АБ «Південний», розташованого за адресою: 65059, Одесса, вул. Краснова, 6/1, надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Матвєєвій Юлії Миколаївні, тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 .

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 , на період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 .

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

В клопотанні зазначив, що 26.01.2020 року до Хортицького ВП ДВП із заявою звернулась ОСОБА_1 про те, що 25.01.2020 вона в через соціальну мережу Інтернет та сайт "Інстаграм" дізналась про продаж курильної системи "Айкос", та через мобільний додаток "Приват24" перерахувала на рахунок продавця гроші в сумі 1230,00 грн., але товар не отримала та продавець зник.

Відомості за вказаним фактом 27.01.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080070000191, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування до кримінального провадження потерпілою ОСОБА_1 було надано виписку по її рахунку із підтвердженням про перерахування на картковий рахунок невідомого суми в 1236 гривень.

Таким чином встановлено, що в користування не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_1 перебуває банківська картка № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний», розташованого за адресою: 65059, Одесса, вул. Краснова, 6/1, Код ЕГРПОУ 20953647, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ АБ «Південий» № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 .

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 , на період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 .

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 та інші операції.

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому прошу клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник ПАТ АБ «Південний» у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою 307030@pivdenny.ua.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ АБ «Південний», розташованого за адресою: 65059, Одесса, вул. Краснова, 6/1, надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Матвєєвій Юлії Миколаївні, тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1. Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 .

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 , на період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15 години 00 хвилин 25.01.2020 по 15 годину 00 хвилин 26.01.2020 .

5. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук