Ухвала суду № 88890950, 23.04.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/999/20

Справа № 711/2861/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про надання дозволу на обшук, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 11, кім. 14-21 першого поверху, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надання послуг з теплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обов`язки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, носіїв інформації з електронним цифровим підписом, за допомогою якого здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078, а також огляду комп`ютерної техніки, в тому числі комп`ютерного обладнання з МАС-адресами № e4:8d:8c:7d:75:0f, № 28:28:5d:6d:d7:25, та носіїв інформації, з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді. В обґрунтування клопотання зазначено, що До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів. В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , незважаючи на звільнення з посади директора товариства 18.12.2018, у період часу з січня по серпень 2019 року, діючи всупереч постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі № 925/459/17 та з метою уникнення можливості арешту коштів ТОВ «Сміла Енергоінвест» Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, надав вказівку працівникам підприємства, сформувати та надіслати на адреси фізичних осіб жителів м. Сміла квитанції з нарахуваннями з оплати боргу за опалення за січень 2018 року із зазначенням реквізитів на оплату договір, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код (ІПН) 518031019, свідоцтво ПДВ 200131803, п/р НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк»; на адресу юридичних осіб акти прийому-передачі теплової енергії, з реквізитами на оплату договір, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код 518031019, свідоцтво ПДВ 200131803, п/р НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк». Фактичний контроль за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078, залишився за ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_4 достовірно знав, що дані рахунки не арештовані та не будуть арештовані Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, що надало йому можливість на власний розсуд використовувати отримані кошти в господарській діяльності товариства. У період часу з 21.12.2018 по 14.08.2019 на вказані банківські рахунки фізичними та юридичними особами за надані ТОВ «Сміла Енергоінвест» послуги з теплопостачання за січень 2018 року перераховано кошти в загальній сумі 970 168 грн. 89 коп., однак вказані кошти не були направлені на погашення заборгованості в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, а були використані на інші цілі господарської діяльності товариства. 18.12.2019 в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" проведений тимчасовий доступ до інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», в тому числі протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт (ТОВ «Сміла Енергоівест») користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» 36779078: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 . Проведеним оглядом вилученої 18.12.2019 інформації встановлено, що у 2018-2019 роках уповноваженими особами ТОВ "Сміла Енергоінвест» використовувалися ІР-адреси, закріплені за провайдером ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426). За результатами тимчасового доступу до інформації провайдера ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426) встановлено, що у 2019 році вказані ІР-адреси використовувалися обладнанням, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 01.03.2018, укладеного з ТОВ «КОМПАНІЯ-ФАНДЕР». Також, 22.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.04.2020 витребувано інформацію про МАС-адреси комп`ютерного обладнання, що використовувалося у 2019 році під час користування ІР адресами з приміщення, що у АДРЕСА_1 , а саме: e4:8d:8c:7d:75:0f, 28:28:5d:6d:d7:25. Зважаючи на викладене, за вказаною адресою на теперішній час може зберігатися фінансово-господарська документація ТОВ "Сміла Енергоінвест», а також комп`ютерна техніка, на якій містяться вказані документи документи в електронному вигляді, в тому числі електронні ключі за допомогою яких здійснювалися операції по перерахування коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078. Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 11, кім. 14-21 першого поверху, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надання послуг з теплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обов`язки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, носіїв інформації з електронним цифровим підписом, за допомогою якого здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078, а також огляду комп`ютерної техніки, в тому числі комп`ютерного обладнання з МАС-адресами № e4:8d:8c:7d:75:0f, № 28:28:5d:6d:d7:25, та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді. Необхідність у проведенні обшуку викликана наявністю ризиків щодо внесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення. Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Крім того, саме оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз. Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (Калініна), 11 (реєстраційний номер 37212207), знаходиться у приватній власності ТОВ «Українські багатогранні опори». Відповідно до документів, що містяться в інвентаризаційній справі (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.07.2012) нежитлові приміщення гуртожитку (м. Черкаси, вул. Нижня Горова (Калініна), 11), а саме приміщення першого поверху № 14-21 загальною площею 71,2 квадратні метри, знаходяться у приватній власності ТОВ «Українські багатогранні опори».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Оскільки слідчимдоведено,що заадресою:м.Черкаси,вул.Нижня Горова,11,кім.14-21першого поверху,може знаходитисяфінансово-господарськадокументація щодонарахування ТОВ«Сміла Енергоінвест»заборгованості заспожиту тепловуенергію споживачамм.Сміла Черкаськоїобласті післярозрівняння Договорупро спільнудіяльність від05.05.2010№ 47-2V,тобто з14.12.2017по вересень2019року,яка маєзначення длякримінального провадження, з метою її виявлення, яка може мати істотне значення для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 11, кім. 14-21 першого поверху, з метою виявлення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надання послуг з теплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записи з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обов`язки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, носіїв інформації з електронним цифровим підписом, за допомогою якого здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078, а також огляду комп`ютерної техніки, в тому числі комп`ютерного обладнання з МАС-адресами № e4:8d:8c:7d:75:0f, № 28:28:5d:6d:d7:25, та носіїв інформації, з метою виявлення вказаної документації в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1