Ухвала суду № 88889471, 23.04.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа 359/2583/20

Провадження 1кс/359/727/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С., при секретарі Кулик Т.В., розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області Сопільняк Л.П., в кримінальному провадженні № 12020110100000192, внесеному до ЄРДР 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Сопільняк Л.П., за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Мойсієнко О.В., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000192 від 24.01.2020 за фактом шахрайства за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2020 року приватне акціонерне товариство «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (ПрАТ «БКБМ» - у подальшому), з метою придбання дизельного палива для використання в своїй господарській діяльності здійснило пошук продавців дизельного палива в мережі інтернет, серед яких обрали постачальника ТОВ «Автотрейд Холдинг». Використовуючи зазначений в рекламі ТОВ «Автотрейд Холдинг» про продаж дизельною палива номер телефону оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_1 . зв`язались із особою, яка назвалася менеджером компанії ТОВ «Автотрейд Холдинг» ОСОБА_1 , з яким були погоджені умови купівлі дизельного палива та замовлено паливо дизельне ДТ-3-К5 у кількості 4800,00 літрів за ціною 93 355 (дев`яносто три тисячі триста п`ятдесят п`ять) гривень.

За допомогою засобів електронного зв`язку були отримані від вказаної особи копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Автотрейд Холдинг», паспорта якості на дизпаливо, що мало постачатись, підписаний з боку TOB «Автотрейд Холдинг» договір поставки нафтопродуктів № 29 від 20.01.2020 року та рахунок-фактура №0000083 від 20.01.2020 року.

Згідно з погодженими умовами договору поставки нафтопродуктів № 29 від 20.01.2020 року, постачання нафтопродуктів мало було здійснене на умовах передоплати, яку ПрАТ «БКБМ» здійснило шляхом перерахунку коштів згідно із виставленим рахунком та договором на поточний рахунок ТОВ «Автотрейд Холдинг» № НОМЕР_2 , відкритий 28.08.2019 в АТ «Сбербанк» на суму 93 355 грн.

ТОВ «Автотрейд Холдинг» мало поставити дизельне пальне 21 січня 2020 року, однак станом на 13 лютого 2020 року дизельне пальне ПрАТ «БКБМ» не поставлено, на телефонні дзвінки на контактні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 жодна особа не відповідає.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Автотрейд Холдинг» шахрайським шляхом заволоділи коштами, які належать ПрАТ «БКБМ», використовуючи розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Водночас, відповідно до автоматизованої системи «Податковий блок» державної фіскальної служби України встановлено, що 28.08.2019 ТОВ «Автотрейд Холдинг» 28.08.2019 для здійснення господарської діяльності відкрито в АТ «Сбербанк» розрахункові рахунки № UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 , які використовуються для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, які мають право розпоряджатися вищевказаними рахунками, встановлення подальшого руху коштів, якими ТОВ «Автотрейд Холдинг» заволоділо шахрайським шляхом, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в АТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ) завірені належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2, UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4. а також роздруківки (руху коштів) по вказаних рахунках.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, але крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо, а тому слідчий у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (код СДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ), а саме: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2, UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 з 28.08.2019 по теперішній час; роздруківки (руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2, UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 28.08.2019 по теперішній час.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020110100000192 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.01.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за №12020110100000192. З фабули витягу вбачається, що 24.01.2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

З повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» звернулося до Бориспільського ВП ГУНП в Київській області із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.4.3 Договору поставки нафтопродуктів укладеного 20.01.2020 року між ТОВ «Автотрейд Холдинг» та Прат «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» постачальник зобов`язаний відвантажити продукцію покупцю не пізніше ніж протягом двох бід з моменту отримання грошових коштів від покупця (а.с.8-9).

З платіжного доручення №12155 від 20.01.2020 року вбачається, що покупець (Прат «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів») умови договору виконав та перерахував кошти, встановлені договором від 20.01.2020 року (а.с.11).

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 .

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно операції за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявність підстав передбачених ст.163 КПК України слідчим доведено.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) Особливої частини КК України.

Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000192 від 24.01.2020 за фактом шахрайства за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У своєму клопотання слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (код СДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ), юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2, UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 з 28.08.2019 по теперішній час.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині з огляду на те, що здобуття інформації, тимчасового доступу якого вимагає особа, яка звернулася із клопотанням, не відноситься до предмету доказування у рамках кримінального провадження, слідчий фактично виходить за межі доказування за цим кримінальним провадженням.

Крім цього, слідчий суддя і не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до роздруківки (руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2, UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 28.08.2019 по теперішній час.

Разом з тим, необхідність отримання інформація, що міститься в документах за інший період часу, починаючи з 28.08.2019, слідчим жодним чином не обґрунтовано та не доведено, відомості до ЄРДР були внесені 24.01.2020 року. Вказаний період часу виходить за рамки кримінального провадження. Таким чином, дана інформація не має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може використовуватись як доказ. Тому підстави для надання тимчасового доступу до документів за цей період часу відсутні. У задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Крім цього слідчим не вмотивована необхідність у наданні йому доступу до рахунків № UA НОМЕР_5, UA НОМЕР_4 , які у вказаному кримінальному провадженні ніяким чином не фігурують, оскільки кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 .

З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020110100000192 Клівняку Миколі Валерійовичу, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Черкасову Євгену Володимировичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні, Гутник Лілії Михайлівні, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (код СДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ), а саме: - роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2, в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 20.01.2020 по теперішній час.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України надати розпорядження службовим особам АТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ) про надання можливості вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чирка С.С.