Ухвала суду № 88889310, 22.04.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5383/20

Провадження № 1-кс/161/2602/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., при секретарі судового засідання Загоровській І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції Качана А.Р. про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції Качан А.Р., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином копій документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ «Приватбанк» у місті Луцьку за адресою: місто Луцьк, пр. Відродження,1,згідно переліку зазначеного у клопотанні.

На думку слідчого у матеріалах вказаного провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019030000000754 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їхньої участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст. 162, ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ «Приватбанк» у місті Луцьку за адресою: місто Луцьк, пр. Відродження,1.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Качану Артуру Романовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу Олегу Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Ухо Володимиру Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Криську Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Чайці Юлії Вікторівній, або за їх дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином копій документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ «Приватбанк» у місті Луцьку за адресою: місто Луцьк, пр.Відродження,1, та містять інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Експерт техсервіс» ( код ЄДРПОУ 41821367, юридична адреса: 04053, м.Київ, Шевченківський район, вул. Січових Стрільців, будинок,21, офіс 501) № НОМЕР_1 , а також всіма іншими рахунками відкритими ТОВ «Експерт техсервіс» у ПАТ КБ «Приватбанк» в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Експерт техсервіс» (код ЄДРПОУ 41821367) № НОМЕР_1 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТОВ «Експерт техсервіс» (код ЄДРПОУ 25090493) у період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Київ (МФО 300711) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.П. Пушкарчук