Ухвала суду № 88889126, 22.04.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3083/20

1-кс/296/1233/20

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Рабчинської Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, капітана поліції Яскажук І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції Яскажук І.І. звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12019060000000347, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_3 , здійснили реєстрацію ТОВ « ОСОБА_4 С» на ОСОБА_5 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_6 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_7 , ПП «Євро ВУД», ТОВ «ЮНОМ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Промлісекспорт», ФОП ОСОБА_11 ) та надали їх ОСОБА_12 .

У свою чергу, ОСОБА_12 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ «Черкес С» не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_1 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_5 , надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_12 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_12 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ «Черкес С».

В подальшому, ОСОБА_12 , в період з 07.10.2019р. по 11.10.2019р. передала ОСОБА_1 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019р., укладеного від імені ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є JIANGSU XINMIN CHAU PORT CO., LTD (Китай), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за сприяння ОСОБА_12 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.11.2019р. по 15.11.2019р. ОСОБА_1 та ОСОБА_13 здійснили оформлення 12 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувалось за посередництва власника ТОВ «Вуд експорт ЮА» ОСОБА_14 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Вуд експорт ЮА» вчинилися дії по пособництву ОСОБА_1 та ОСОБА_15 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, установлено, що в районі с. Ковбащина, по вул АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 28 АДРЕСА_3 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ОСОБА_16 » так і від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА».

Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ОСОБА_4 С» встановлено, що значна частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ «Черкес С» була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ОСОБА_16 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ТОВ «Вуд експорт ЮА» встановлено, що частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ «Вуд експорт ЮА» була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА», доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_17 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ОСОБА_4 С» та ТОВ «Вуд експорт ЮА». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_2 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ «РВС Банк», що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36 за період з 08.10.2019р. по 11.11.2019р., що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_17 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_19 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 , мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ОСОБА_4 С» та ТОВ «Прогрессив Трейд». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_4 . Так, в період з 16.09.2019р. по 20.09.2019р. на рахунок ФОП ОСОБА_19 відбувались зарахування грошових коштів лише від ТОВ «Черкес С», які одразу перераховувались на інший вказаний вище особовий рахунок вказаного СПД, з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ «РВС Банк», що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36 за період з 17.09.2019р. по 23.09.2019р., що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_19 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_18 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ОСОБА_4 С» та ТОВ «Вуд експорт ЮА». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_6 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ «РВС Банк», що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36 за період з 03.10.2019р. по 17.02.2020р., що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ФОП ОСОБА_18 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, в ході візуального огляду отриманих в ході тимчасового доступу копій чеків на зняття коштів з карткових рахунків ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , встановлено, що зазначені чеки від імені різних осіб можливо підписані однією особою.

Крім того, проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що причетним до отримання коштів, здобутих злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків вказаних вище СПД може бути гр.

ОСОБА_20 метою перевірки достовірності проведення вказаних фінансових операцій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ТОВ « ОСОБА_16 » та стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних вище розрахункових рахунків.

Крім того, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відеозаписів із камер відеоспотсетеження Коростенького відділення АТ «РВС Банк», що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36 за відповідні дати із яких відбувалось зняття грошових коштів через термінал у вказаному відділенні із карткових рахунків ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) в період 2019-2020років мав (має) наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, юридична адреса: м. Київ, вул. Введенська 29/58): №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , UA953390720000026001032919001, UA163390720000026000032919002.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) в період 2019-2020років мав (має) наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, юридична адреса: м. Київ, вул. Введенська 29/58): №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , UA093390720000026000036897001, UA623390720000026009036897002.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ) в період 2019-2020 років мав (має) наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, юридична адреса: м. Київ, вул. Введенська 29/58): №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , UA813390720000026001032908001, UA023390720000026000032908002.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Черкес С», код ЄДРПОУ 43127813, відкрито розрахункові рахунки відкрито розрахункові рахунки UA793390720000026004037814001 (євро), UA793390720000026004037814001 (українська гривня), UA793390720000026004037814001 (долар США) у ПАТ «РВС Банк», МФО 339072, по яким здійснювались фінансові операції по зарахуванню грошових коштів від ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga) за реалізацію пиломатеріалів, а також – перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судової почеркознавчої експертизи, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахунків, відкритим ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 у АТ «РВС Банк» (МФО 339072, юридична адреса: м. Київ, вул. Введенська 29/58), по яким здійснювались фінансові розрахунки між ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та вказаними суб`єктами господарювання, копій відеозаписів із камер відеоспостереження відділення банку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались операції в системі «Клієнт-Банк» АТ «РВС Банк» від імені ТОВ « ОСОБА_4 С», ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції Яскажук І.І., яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «РВС Банк», адресою: м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Яскажук Ірині Іванівні, або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику Корчемному Павлу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Івасюку Сергію Володимировичу, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту Вручинському Денису Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58), або у Коростенському відділенні АТ «РВС Банк» (юридична адреса: м. Коростень, вул. Грушевського 36) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– оригіналів документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (юридичних справ клієнтів банку):

ФОП ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

– оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_7 ), за період з 15.08.2019 по час надання інформації;

– оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, чеків на зняття коштів з карткового рахунку, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_7 ) отримували готівку з власних рахунків, за період з 15.08.2019 по час надання інформації;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались операції в системі «Клієнт-Банк» АТ «РВС Банк» від імені: ТОВ «Черкес С» (ЄДРПОУ 43127813), ФОП ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_10 ), по всім відкритим рахункам, із вказанням дати, часу, суми операції та контрагента, за весь час існування розрахункового рахунку по час надання інформації;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення Коростенського відділення АТ «РВС Банк», що за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського 36, та відео- та фотоматеріалів із РОS-терміналу, що розташований у Коростенському відділенні АТ «РВС Банк», що за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського 36 за наступні дати: 17.09.2019р., 18.09.2019р., 21.09.2019р., 02.10.2019р., 07.10.2019р., 08.10.2019р., 09.10.2019р., 15.10.2019р., 16.10.2019р., 19.10.2019р., 22.10.2019р., 23.10.2019р, 24.10.2019р., 28.10.2019р., 29.10.2019р., 30.10.2019р., 31.10.2019р., 01.11.2019р., 02.11.2019р., 08.11.2019р., 11.11.2019р., 15.02.2020р.

ПАТ «РВС Банк», як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 22.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак