Ухвала суду № 88887553, 23.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/4622/20

№ 1-кс/263/2396/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м.Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050000000671 від 07.12.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене слідчим 14.04.2020 при обшуку у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням вказаної особи прав володіння, користування та відчуження, а саме:

- папку накопичувач з документами КП «АТП» на 343 арк., папку накопичувач з документами КП «АТП» на 257 арк., папку накопичувач з документами КП «АТП» на 508 арк., які містять документацію з кадрових питань, вхідну та вихідну кореспонденцію;

- договори з рукописними написами № 1/20ц від 17.03.2020, № 2/20ц від 21.03.2020, 3/20ц від 23.03.2020 на 5 арк. кожен;

- особиста картка ОСОБА_1 як працівника КП «АТП» з додатками, всього на 59 арк.;

- ноутбук Lenovo«B-50-10» s/n: MB09Q6NP з зарядним пристроєм;

-? мобільний телефон Samsung«RF8K5KIE» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ,

в рамках розслідування кримінального провадження №12019050000000671 від 07.12.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050000000671 від 07.12.2019, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів КП «Автотранспортне підприємство» (ЄРДПОУ 20359602, юридична адреса: 85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. Перемоги, буд. 38).

Слідчий вказує, що розслідуванням встановлено, що на протязі 2019 року службовими особами КП «Автотранспортне підприємство» (далі КП «АТП», «Комунальне підприємство») за попередньою змовою з іншими особами, які не є його працівниками, шляхом залучення низки фізичних осіб-підприємців (далі ФОП, Агентів) організовано злочинну схему привласнення коштів КП «АТП», яка полягає у наступному.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, оперативними працівниками УСР в Донецькій області ДСР Національної поліції України, в ході здійснення цілеспрямованих заходів з виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп з ознаками корупції, отримано відомості про те, що перевезення пасажирів, які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника антитерористичного центру при Службі безпеки України № 222-ог (зі змінами та доповненнями), здійснюється Перевізниками на підставі відповідних договорів «Про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом», укладених з КП «АТП». Джерелом фінансування надання вказаних послуг нерегулярних перевезень, є обласний бюджет.

Одночасно з цим, на підставі Агентських угод укладених з КП «АТП», низкою ФОП залучених до злочинної діяльності виконуються наступні обумовлені посередницькі операції за низкою обумовлених маршрутів перевезень:

- організація груп пасажирів до перевезення;

- посадка осіб з організованої групи пасажирів в автобуси перевізника, визначеного КП «АТП»;

- видача посадкових талонів особам, що мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, та які посвідчують їх участь в організованій групі пасажирів за маршрутом слідування автобусів перевізника, визначених КП «АТП»;

- складання списків пасажирів, які прямують за маршрутом та надання їх водію транспортного засобу, що здійснює перевезення організованої групи пасажирів;

- дослідження попиту на перевезення осіб, які прямують за маршрутом регулярних спеціальних перевезень.

При цьому, за виконання вищевказаних посередницьких послуг Агент в особі відповідного ФОП, отримує від пасажирів, що входять до складу групи плату встановлену КП «АТП», а кошти отримані Агентом в межах такої діяльності є власністю комунального підприємства. Такі грошові кошти отримані від пасажирів в процесі виконання зазначених посередницьких операцій, Агенти повинні перераховувати на поточний рахунок КП «АТП» в порядку та строки обумовлені агентською угодою, що оформлюється актами приймання-передачі наданих послуг.

Внаслідок заздалегідь узгодженого внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг, такі грошові кошти за формування груп пасажирів до перевезення умисно не зараховуються в повному обсязі на розрахунковий рахунок КП «АТП» та згодом привласнюються учасниками групи в залежності від ролі в злочинній діяльності.

Під час досудового розслідування слідством було отримано висновок судової економічної експертизи № 441/442-20 від 06.04.2020, відповідно до якого:

- за результатами проведених досліджень, в об`ємі наданих на дослідження документів, експертом встановлено (розраховано), що різниця між цифровими даними, визначеними в «Актах приймання передачі послуг за Агентськими угодами № 29 від 16.12.2019р, № 12 від 29.12.2018р., № 11 від 29.12.2018р., № 30 від 14.01.2020р., № 1 від 29.12.2018р., № 19 від 05.03.2019р., № 16 від 19.01.2019р., № 24 від 09.07.2019р., № 26 від 18.09.2019р.» від 10.02.2020р., та цифровими даними визначеними у копіях «Рейсових листів» та копіях «Звітів контролера», в яких визначені підписи про «кількість сформованих груп та здійсненні посадки груп пасажирів в автобуси перевізника», по 9 фізичним особам підприємцям (Агентам та «Контролерам»), за період з 01.02.2020р. по 10.02.2020р., складає 17 404 осіб та грошові кошти на загальну суму 259 390,00 грн.

Тобто, згідно матеріалів кримінального провадження, лише за період з 01.02.2020 по 10.02.2020, учасники злочинної групи заволоділи коштами КП «АТП» на суму 259 390,00 грн., тобто які не зараховані на рахунок вказаного комунального підприємства на підставі агентських угод в межах надання посередницьких послуг ФОП на КПВВ особам, що мають перетнути лінію зіткнення у той чи інший бік.

Таким чином, в діях осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації оперативних працівників УСР в Донецькій області ДСР НП України та матеріалів кримінального провадження, одним з учасників вказаної злочинної групи є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка обіймає посаду директора комунального підприємства «Автотранспортне підприємство» (ЄРДПОУ 20359602), юридична та фактична адреса: 85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. Перемоги, буд. 38, злочинна роль якої полягає в укладенні агентських угод з ФОП залученими до злочинної діяльності, підписанні актів приймання послуг за агентськими угодами, здійсненні низки організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, які полягають у створенні умов для заволодіння коштами підприємства в процесі злочинної діяльності згідно плану вчинення злочину.

14.04.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя було проведено обшук за місцем мешкання директора КП «Автотранспортне підприємство» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку за вказаною адресою, окрім предметів, речей та документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Маріуполя, слідчим було виявлено та вилучено:

- Папку накопичувач з документами КП «АТП» на 343 арк., папку накопичувач з документами КП «АТП» на 257 арк., папку накопичувач з документами КП «АТП» на 508 арк., які містять документацію з кадрових питань, вхідну та вихідну кореспонденцію;

- Договори з рукописними написами № 1/20ц від 17.03.2020, № 2/20ц від 21.03.2020, 3/20ц від 23.03.2020 на 5 арк. кожен;

- Особиста картка ОСОБА_1 як працівника КП «АТП» з додатками, всього на 59 арк.;

- Ноутбук Lenovo«B-50-10» s/n:MB09Q6NP з зарядним пристроєм;

- Мобільний телефон Samsung«RF8K5KIE»imei1: НОМЕР_1 ,imei2: НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що зазначене майно, вилучене при обшуку, може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

14.04.2020 постановою слідчого вищевказані предмети та речі були визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчим також було надано письмове доповнення до клопотання, яким клопотання було додатково обґрунтовано наступним чином.

Так, зазначене майно, вилучене при обшуку 14.04.2020, було визнано слідчим в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказані електронні інформаційні системи та мобільні термінали систем зв`язку можуть містити відомості, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

В даному конкретному випадку, встановлення таких відомостей можливо виключно шляхом проведення відповідного експертного дослідження в рамках цього кримінального провадження в експертній установі, що планується здійснити слідчим одразу після вирішення питання про накладення арешту на майно. Проведення такого дослідження на цій стадії досудового розслідування без накладення слідчим суддею арешту на майно фактично неможливо.

Окрім того, вилучення 14.04.2020 вищевказаних документів, пов`язаних із діяльністю КП «АТП», було обумовлено необхідністю проведення відносно ОСОБА_1 судової почеркознавчої експертизи, оскільки вилучені документи містять вільні зразки вказаної особи. Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_1 є підписантом актів виконаних робіт від ФОП за агентськими угодами, дослідження яких передбачається здійснити в ході експертного дослідження.

Таким чином, при зверненні з клопотанням слідчий просить заарештувати вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, свої вимоги підтримав в повному обсязі.

Адвокат Ященко І.О., яка представляє інтереси ОСОБА_1 , в судове засідання не з`явилася, надала письмові заперечення, в яких, зокрема, вказала про розгляд клопотання слідчого в її та ОСОБА_1 відсутність. По суті клопотання заперечувала проти його задоволення, оскільки підозра у скоєнні будь-якого злочину ОСОБА_1 не пред`явлена, клопотання не містить відомостей, що вказують на вчинення останньою злочину, передбаченого ч.3 ст.199 КК України. Щодо арешту ноутбуку та мобільного телефону вказала, що вони не є знаряддям злочину, електронна інформація з них може слідчим бути скопійована, проти ним не проведено огляд вказаних речей та не обґрунтовано їх вилучення в межах даного провадження.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддяприходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог статті 234 ч.5 КПК України, слідчим суддею при наданні дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання директора КП «Автотранспортне підприємство» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-карток пам`яті, жорстких дисків, інших носіїв інформації, на яких в цифровому форматі можуть міститись сформовані документи офіційної та чорнової бухгалтерії підприємницької діяльності ФОП, залучених до злочинної діяльності, що полягає у привласненні коштів КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), які за агентськими угодами повинні у повному обсязі зараховуватись на рахунки вказаного комунального підприємства, а також, на яких в цифровому форматі можуть міститись відомості про облік грошових коштів отриманих злочинною групою та фактичну кількість пасажирів, сформованих у групи до перевезення перевізниками визначеними КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), тобто осіб які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком, у тому числі інші документи в цифровому форматі з цього питання; засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів тощо), за допомогою яких ОСОБА_1 підтримує зв`язок з членами злочинної групи (у т.ч. за допомогою додатків соціальних мереж Viber, WhatsApp, Telegram, тощо), діяльність якої пов`язана з організацією груп пасажирів до перевезення, тобто осіб, які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, внаслідок чого отримані грошові кошти у повному обсязі не зараховуються на рахунок КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602) за агентськими угодами укладеними з відповідними ФОП; чорнових записів, в яких містяться відомості про облік грошових коштів отриманих злочинною групою, діяльність якої пов`язана з організацією груп пасажирів до перевезення, які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, тощо, внаслідок чого отримані грошові кошти у повному обсязі не зараховуються на рахунок КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602) за агентськими угодами укладеними з відповідними ФОП, у тому числі в яких містяться відомості про фактичну кількість пасажирів, сформованих у групи до перевезення перевізниками визначеними КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602); грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, була встановлена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого причетна ОСОБА_1 , яка обіймає посаду директора КП «Автотранспортне підприємство», роль якої полягає в укладенні агентських угод з ФОП, залученими до злочинної діяльності, підписанні актів приймання послуг за агентськими угодами, здійсненні низки організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, які полягають у створенні умов для заволодіння коштами підприємства в процесі злочинної діяльності згідно з планом вчинення злочину; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи.

При цьому з аналізу положень статті 236 ч.7 КПК України вбачається, що при обшуку слідчий, прокурор має право, в тому числі оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тобто, вилучені в ході обшуку речі та документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, не є тимчасово вилученими.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, в тому числі правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до вимог ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні щодо певних осіб не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Таким чином, враховуючи встановлене за наслідками розгляду клопотання слідчого про арешт майна, суд дійшов висновку про його часткове задоволення, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене 14.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді про обшук, майно та документи ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, може бути використано як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути засобами для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виявлення винних або для спростування обвинувачення, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

У той же час слідчим не доведено доказове значення зарядного пристрою до ноутбуку, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050000000671 від 07.12.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арештна майно,вилучене припроведенні обшуку14.04.2020року у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: папку накопичувач з документами КП «АТП» на 343 арк., папку накопичувач з документами КП «АТП» на 257 арк., папку накопичувач з документами КП «АТП» на 508 арк., які містять документацію з кадрових питань, вхідну та вихідну кореспонденцію; договори з рукописними написами № 1/20ц від 17.03.2020, № 2/20ц від 21.03.2020, 3/20ц від 23.03.2020 на 5 арк. кожен; особисту картка ОСОБА_1 як працівника КП «АТП» з додатками, всього на 59 арк.; ноутбук Lenovo«B-50-10» s/n: MB09Q6NP; мобільний телефон Samsung«RF8K5KIE» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М.Томілін