Ухвала суду № 88879400, 22.04.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Бугера О. В..

Справа № 644/2763/20

Провадження № 1-кс/644/471/20

22.04.2020

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2020 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді Бугери О.В., за участю секретаря судового засідання Ступницького К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Колесника В.А., внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220530000602 від 21.03.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Латишевим С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайських дій щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ч.1 ст.190 КК України. Просили надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаних клієнтів, фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки вказаних клієнтів. Інформація щодо тимчасового доступу є банківською таємницею та може мати суттєве значення у якості доказу по кримінальному провадженню.

Слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений, неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані докази, вважає клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №12020220530000602 від 21.03.2020 року, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_1 за обставинами в період часу з 24.12.2019 року по 19.02.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи персональні дані потерпілої, уклавши угоду про надання кредитів у низці організацій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальної шкоди, правова кваліфікація 190 ч.1 КК України, а також другий епізод за заявою ОСОБА_2 за обставинами у період часу з 01.01.2020 року по 28.02.2020 року невідома особа, перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою та використовуючи персональні дані ОСОБА_2 , оформила від його імені договори займу в різних кредитних установах, завдавши останньому матеріальної шкоди. Слідчий Колесник В.А., Ряба А.О., прокурори Латишев С.Ю., Гур`янова Н.М., Гнатенко В.С..

Із протоколу допиту потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може буди причетна громадянка ОСОБА_3 , яка у своїй діяльності могла використовувати картку ПАТ КБ «ПриватБанк» оформлену на її ім`я та картки, що відкриті на ім`я потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу слідчому, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Колесника В.А., внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220530000602 від 21.03.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Латишевим С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Колеснику Владиславу Анатолійович, слідчому слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Рябій Аллі Олексіївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570)(юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: Гiмназiйна набережна, 16), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали до 22.05.2020 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя О.В.Бугера