Ухвала суду № 88877299, 21.04.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2280/20 Провадження № l-кс/204/345/20

УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку усіх службових кабінетів та усіх приміщень Покровської міської ради, які розташовані в нежитловому приміщені за адресою: м. Покров, вул. Центральна, 48, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів а саме: тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, щодо виконання капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602),ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, положення Покровської міської ради, розподіл обов`язків між головою та заступниками, рішення сесії Покровської міської ради, на якій оголосили про обрання ОСОБА_5 на посаду голови міської ради, наказ (або розпорядження) про призначення ОСОБА_5 на посаду голови міської ради, присягу державного службовця ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_6 та його посадові обов`язки, наказ про призначення на посаду в Управлінні житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 та її посадові обов`язки, наказ про призначення на посаду начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 та її посадові обов`язки, наказ про призначення на посаду спеціаліста сектору договірних відносин та публічних закупівель централізованої бухгалтерії Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_9 та її посадові обов`язки, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019040000000318 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ряду СПД за попередньою змовою з окремими службовими особами Покровської міської ради бюджетних грошових коштів місцевого бюджету. В ході досудового розслідування встановлено, що Покровський міський голова - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, безпартійний, проживає: АДРЕСА_1 , працює Покровським міським головою з 2015 року по теперішній час, користується автомобілем Volkswagen Touareg, д. н. НОМЕР_1 , організував злочинну групу, метою якої є привласнення бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Переможне, Якімівського району Запорізької області, освіта вища, одружений, безпартійний, проживає: АДРЕСА_2 , розпорядник бюджетних коштів, та начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, не заміжня, безпартійна, проживає: АДРЕСА_3 , Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради знаходиться на 3 поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Покров, вул. Центральна, буд. 7, розпорядник бюджетних коштів, роль яких полягає в укладені прямих договорів з підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами, забезпеченні (в тому числі й не законними методами) перемоги вказаних підприємств в публічних закупівлях, забезпеченні прийняття виконаних робіт та їх оплаті за рахунок бюджетних коштів. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обізнані з тим, що підприємства з якими укладаються прямі договори є фіктивними, що роботи виконують не працівники даних підприємств, обізнані хто фактично виконує роботи, організовують складання актів виконаних робіт, допомагають в підписанні актів виконаних робіт з боку технічного нагляду та забезпечують прийняття та оплату вказаних робіт. ОСОБА_6 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручив своїй підлеглій головному спеціалісту будівельнику-кошториснику - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, не заміжня, безпартійна, проживає: АДРЕСА_4 ,сприяти громадянці ОСОБА_10 в укладаннідоговорів,розрахунку вартостіробіт,складанні дефектнихактів,кошторисів таінших документів,необхідних дляукладення договорівна виконанняробіт забюджетні коштиз названиминею суб`єктамипідприємницької діяльності,прийняття робітта їхоплати. ОСОБА_8 з метоюорганізації укладаннядоговорів,прийняття таоплати робітз визначенимитовариствами,зловживаючи службовимстановищем,доручила своїйпідлеглій членутендерного комітету,спеціалісту секторудоговірних відносинта публічнихзакупівель централізованоїбухгалтерії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,уродженки м.Орджонікідзе,Дніпропетровської області,освіта вища,не заміжня,безпартійна,проживає: АДРЕСА_5 ,користується терміналоммобільного зв`язку№ НОМЕР_2 ,сприяти громадянці ОСОБА_10 в укладаннідоговорів,розрахунку вартостіробіт,складанні дефектнихактів,кошторисів таінших документівнеобхідних дляукладення договорівна виконанняробіт забюджетні коштиз названиминею суб`єктамипідприємницької діяльності,прийняття робітта їхоплати,допомагають вскладанні актіввиконаних робіт.З метоюорганізації привласненнябюджетних коштів ОСОБА_5 залучив свогосина - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,уродженець м.Орджонікідзе,Дніпропетровської області,освіта вища,одружений,безпартійний,проживає: АДРЕСА_6 ,є депутатомПокровської міськоїради,офіційно непрацює,користується автомобілемMERCEDES-BENZGLE,д.н. НОМЕР_3 ,роль якогополягає ворганізації освоєннябюджетних коштів,передбачених напроведення капітальнихремонтів покрівельжитлових будинківта закладівосвіти м.Покров,отримання неправомірноївигоди врозмірі 20 30%від розмірівоплачених бюджетнихкоштів тапередача цихкоштів,отриманих злочиннимшляхом, ОСОБА_5 .Реалізуючи своюзлочинну роль ОСОБА_11 ,по узгодженнюз організаторомзлочинної схеми ОСОБА_5 ,залучив дореалізації спільногоплану зрозкрадання коштівмісцевого бюджетусвою близькузнайому (куму)- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,уродженка м.Кривий Ріг,Дніпропетровської області,освіта середня,не заміжня,проживає: АДРЕСА_7 ,офіційно непрацює,користується автомобілем«NISSANJUKE»,д.н. НОМЕР_4 ,яка організовуєвзаємодію міжрозпорядниками бюджетнихкоштів зпитань укладеннядоговорів навиконання робіт,перевірки їх,прийняття іоплати робітта організаторамифіктивних товариствз питаньорганізації (придбанніабо реєстрації)фіктивних підприємств,організації робочихбригад,переведення грошовихкоштів уготівку.Також ОСОБА_10 відведено рольв одержанікоштів здобутихзлочинним шляхомта передачіїх ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ,а такожузгодження зними питаньпро суми«відкатів»,строків таякості виконанняробіт. ОСОБА_10 по узгодженнюз організаторомзлочинної схеми ОСОБА_5 залучила дореалізації спільногоплану ізскоєння злочинусвого знайомогогромадянина - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,уродженець м.Вільногірськ,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_8 ,офіційно непрацює.Роль ОСОБА_12 полягає встворенні фіктивнихтовариств,забезпечення придбанняматеріалів тавиконання робіт,організації підготовкидокументів,забезпеченні легалізаціїкоштів отриманихзлочинним шляхомта передачіїх ОСОБА_10 .Крім того, ОСОБА_10 по узгодженнюз організаторомзлочинної схеми ОСОБА_5 залучиладо реалізаціїспільного плануіз скоєннязлочину свогознайомого громадянина- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,уродженець м.Кривий Ріг,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_9 ,офіційно непрацює.Роль ОСОБА_13 полягає встворенні фіктивнихтовариств,забезпечення придбанняматеріалів тавиконання робіт,організації підготовкидокументів,забезпеченні легалізаціїкоштів отриманихзлочинним шляхомта передачіїх ОСОБА_10 ОСОБА_13 в реалізаціївідведеної йомуролі користуєтьсядопомогою свогопомічника - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,уродженець м.Кривий Ріг,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_10 ,офіційно непрацює,якому доручаєпитання придбаннята доставкибудівельних матеріалівта документів,отримання готівковихкоштів післялегалізації коштів,отриманих злочиннимшляхом тапередачу вказанихкоштів ОСОБА_15 ОСОБА_13 з метоюзабезпечення виконанняробіт залучивна рольбригадира робітниківсвого знайомого- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,уродженець с.Баштанка Миколаївськоїобласті КривийРіг,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_11 , офіційно не працює, роль якого полягає у підшуканні робітників для проведення ремонтних робіт, організація доставки матеріалів до об`єктів будівництва, проведення розрахунків за дрібні партії матеріалів та за роботу працівників по капітальних ремонтам покрівель дахів будинків в м. Покрові. Крім того, для реалізації злочинного наміру привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на виконання робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, ОСОБА_5 залучив свого близького знайомого (кума) - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, проживає АДРЕСА_12 , працює директором ТОВ «Ангоб», роль якого полягає у організації проведення робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, складання та подання замовникам актів виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом. Причетність ОСОБА_17 до злочинної діяльності підтверджується матеріалами проведених НСРД, в ході яких встановлено, що він достовірно знає про завищення обсягів виконаних робіт та їх вартості при виконанні робіт з капітального ремонту тротуарів в м. Покров та умисно допускає вказані завищення з метою привласнення бюджетних коштів. Для забезпечення реалізації злочинної схеми з привласнення коштів місцевого бюджету ОСОБА_5 залучив інженерів технічного нагляду - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, проживає АДРЕСА_13 , працює фізичною особою-підприємцем, та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, проживає: АДРЕСА_14 , працює фізичною особою-підприємцем, роль яких полягає у здійсненні технічного нагляду за капітальним ремонтом покрівель житлових будинків та навчальних закладів, поточних та капітальних ремонтів доріг м. Покров, укриття фактів завищення вартості виконаних робіт та застосування не передбачених проектом (дешевих) матеріалів, підписання актів виконаних робіт та забезпечення їх прийняття з боку замовників. Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та створеними членом злочинної групи ОСОБА_10 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Укр Смарт Інвест» 42248918 (укладено 5 договорів на суму 1,87 млн. грн.), ТОВ «Ойл Рам Торг» 42611602 (укладено 2 договори на суму 0,78 млн. грн.), ТОВ «Кривбасоптторг» 42700189 (укладено 3 договори на суму 1,01 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,69 млн. грн.), ТОВ «Вайдінг Стілл» 42180237 (укладено 6 договорів на суму 2,82 млн. грн.), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» 42363545 (укладено 6 договорів на суму 2,18 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 3 договорів на суму 1,7 млн. грн.), ТОВ «Смайледміт» 41982898 (укладено 3 договори на суму 1,08 млн. грн.), ТОВ «СпрайтХаус» 41983048 (укладено 3 договори на суму 0,92 млн. грн.), ТОВ «Гранд Іновейшн» 41349095 (укладено 5 договорів на суму 1,89 млн. грн.), ТОВ «Будсмарт Груп»41461093(укладено3договори насуму 2,9млн.грн.), ТОВ«ДТ ПрогресивГруп» 41250072(укладено2договори насуму 0,6млн.грн.),ТОВ «ФлайНК» 41410520(укладено4договори насуму 1,63млн.грн.),ТОВ «Кривбасмехпром»43072431(укладено4договори насуму 2,2млн.грн.),ТОВ «ІнвестТАС Груп»42973732(укладено3договори насуму 1,1млн.грн.),ТОВ «ТоргтрейдзГруп» 42973732(укладено3договори насуму 1,2млн.грн.),ТОВ «Кривбаспромпостач»43072328(укладено2договори 0,5млн.грн.),ТОВ «Промстеліт»42831800(укладено2договори насуму 0,8млн.грн.),ТОВ «ТоверТрейд» 42067937(укладено3договори насуму 1,7млн.грн.).Всього укладенодоговорів напроведення робітз капітальногоремонту покрівельжитлових будинківна загальнусуму 23,4млн.грн.,за вказанимидоговорами,на данийчас,сплачено зарахунок бюджетнихкоштів суб`єктамгосподарювання назагальну суму17млн.грн.з яких,в своючергу,30%закладено дляпередачі неправомірноївигоди -«відкату» дляПокровського міськогоголови.Також, ОСОБА_5 зазначеним вищечином,протягом 2017-2019року забезпечивукладання прямих(безпроведення конкурснихпроцедур)договорів навиконання робітз капітальнихремонтів закладівосвіти,в т.ч.покрівель між Управлінняосвіти виконавчогокомітету Покровськоїміської радита створеними ОСОБА_10 наступними фіктивнимитовариствами,а саме:ТОВ «Пінакор»41651581(укладено3договори насуму 1,13млн.грн.),ТОВ «СмартБуд Груп»41080370(укладено2договори насуму 4,9млн.грн.),ТОВ «Кривбаспромпостач»43072328(укладено1договір насуму 0,3млн.грн.),ФОП « ОСОБА_4 »(укладено3договори насуму 0,9млн.грн.).Крім того ОСОБА_5 ,використовуючи своєслужбове становище,забезпечив визнанняпереможцем підчас проведенняторгів насайті публічнихзакупівель «Prozorro»ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_5 на виконанняпоточного ремонтуКЗ НВК№ 2по вул.Л.Чайкіної,7в м.Покров насуму 0,5млн.грн.Всього укладенодоговорів напроведення робітз капітальнихремонтів закладівосвіти назагальну суму7,3млн.грн.,за вказанимидоговорами,на данийчас,сплачено зарахунок бюджетнихкоштів суб`єктамгосподарювання назагальну суму6,2млн.грн.з яких,в своючергу,30%закладено дляпередачі неправомірноївигоди -«відкату» дляПокровського міськогоголови.В ходіпроведення оперативно-розшуковихзаходів встановлено,що фактичнідиректори вказанихпідприємств доїх діяльностівідношення немають,документи непідписували тащодо діяльностіданих підприємствнічого незнають.За результатоманалізу діяльностівище переліченихпідприємств,встановлено,що господарськіоперації вказанихтовариств маютьзначний пересорттовару,що невідповідає видудіяльності підприємства,придбанню тареалізації товарівробіт тапослуг.Також встановлено,що вказанітовариства взагаліне маютьпрацевлаштованих осіб.Результати перевіркитовариств,які здійснюютьроботи зкапітальних ремонтівпокрівель житловихбудинків вм.Покров свідчатьпро фіктивнийхарактер їхдіяльності.В подальшому,для реалізаціїзлочинної схемиз розкраданнябюджетних коштів,член злочинноїгрупи ОСОБА_13 забезпечив складанняфіктивних документів(договори,кошториси,плани тощо),в томучислі іпідписання вказанихдокументів відімені фіктивнихдиректорів створенихним підприємств.Також ОСОБА_13 використовуючи своїзв`язки найнявдві бригадиробітників,з числамешканців м.Покров таБаштанського районуМиколаївської області,а такожбригадира ОСОБА_16 ,які небудучи офіційнопрацевлаштовані,не маючинеобхідного навчаннята дозволівна виконанняробіт зпідвищеною небезпекою,фактично виконувалита виконуютьроботи зкапітального ремонтупокрівель житловихбудинків танавчальних закладівм.Покров.Роботи виконувалисьта виконуютьсяз використаннямне передбаченихпроектами будівельнихматеріалів,без узгодженняїх використанняз авторамипроекту.Так замість,передбачених проектамита кошторисамируберойду дляверхніх шарів«Техноеласт ЕКП4,2»ціною 95,51грн./кв.мта длянижніх шарів«Техноеласт ЕПП4,0»ціною 85,12грн/кв.мз матеріаломоснови поліестер (еластичнийматеріал дляскладних конструкцій),робочими бригадамифактично використовувалисьруберойд «ПолібудХКП 3,5»ціною 40грн/кв.мз матеріаломоснови скловолоконне полотно(матеріалдля плоскихповерхонь,які непідлягають деформації).Враховуючи двошаровеукриття,тільки зарахунок використаннябільш дешевого,не передбаченогопроектом руберойдувартість виконанихробіт завищенона 100грн/кв.мпокрівлі.Крім того,встановлено,що всуперечпроектним рішеннямта затвердженимкошторисам,капітальний ремонтпокрівель виконувавсяв одиншар покрівельнихматеріалів,без демонтажустарого покриття,без демонтажустяжок,без виконанняв передбаченихпроектами обсягахвирівнюючих стяжок,без використаннянеобхідної кількостібітумних мастикта іншихматеріалів.Згідно висновкусудово-будівельногоексперта порезультатам виконанихробіт покрівельбудинку №8по вул.Освіти табудинку №79по вул.Центральній вм.Покров встановленозавищення обсягіввартості виконанихробіт насуму 337531,1грн.В своючергу,протягом 2017-2019років,вищевказаним суб`єктамгосподарювання зознаками фіктивностіна територіїм.Покров буловиконано капітальнийремонт 65покрівель житловихбудинків тазакладів освіти.Після оплатиактів нарахунки фіктивнихпідприємств,створених ОСОБА_13 ,останній переводитьгрошові коштиу готівку,чим забезпечуєлегалізацію коштівотриманих злочиннимшляхом.Отримана готівкачастково (близько50-60%)використовується дляпогашення витратза придбанняматеріалів таоплату праціробочих бригад,а іншачастина коштівотриманих злочиннимшляхом передається ОСОБА_13 ОСОБА_10 .Остання розподіляєкошти міжучасниками злочинноїгрупи тапередає особистогрошові кошти ОСОБА_11 або ОСОБА_5 .Для забезпеченняфункціонування злочинноїсхеми зрозкрадання бюджетнихкоштів ОСОБА_5 використовуючи своєслужбове становище,маючи впливна основнихрозпорядників бюджетнихкоштів,протягом 2017-2019року забезпечивукладання прямих(безпроведення конкурснихпроцедур)договорів навиконання робітз капітальнихремонтів дорігміж Управліннямжитлово-комунальногогосподарства табудівництва Покровськоїміської радита заснованимчленом злочинноїгрупи ОСОБА_17 підприємством ТОВ«Ангоб» назагальну суму31,45млн.грн.Крім тоговстановлено,що ТОВ«Ангоб» привиконанні робітза бюджетнікошти використовуєасфальтобетонну сумішвласного виробництва.В актахвиконаних робітТОВ «Ангоб»,складених відповіднодо локальнихкошторисів виконанняробіт,зазначено вартістьасфальтобетонної сумішітипу Вмарки 1на рівні1709,57грн.,проте яквідповідно довартості придбаноїТОВ «Ангоб»сировини длявиробництва асфальтобетонноїсуміші татехнічних характеристикасфальтобетонної установкисобівартість асфальтобетонноїсуміші,яка виробляласьна асфальтобетонномузаводі ТОВ«Ангоб» неперевищує 1000грн.за 1т.Таким чином,директор ТОВ«Ангоб» ОСОБА_17 здійснює завищеннявартості виконанихробіт,а ОСОБА_5 забезпечує безперешкоднеприйняття фіктивнихактів збоку технічногонагляду ( ОСОБА_18 та ОСОБА_19 )та маючиадміністративний вплив,використовуючи службовестановище забезпечуєприйняття таоплату фіктивнихактів розпорядником.В своючергу,начальник УЖКГта будівництваПокровської міськоїради ОСОБА_6 умисно,з метоюрозтрати бюджетнихкоштів накористь вищевказаноїгрупи осіб,здійснює підписання,прийняття таоплату фіктивнихактів виконанихробіт,в якихзавищено вартістьта обсягивиконаних робітз капітальнихта поточнихремонтів міськихдоріг.Всього протягом2017-2019років міжТОВ «Ангоб»та Управліннямжитлово-комунальногогосподарства табудівництва Покровськоїміської радибуло укладенодоговорів напроведення робітз ремонтудоріг ум.Покров назагальну суму31,45млн.грн.,за вказанимидоговорами наданий часздійснено проплатиТОВ «Ангоб»на загальнусуму 29,4млн.грн.з яких,в своючергу,30%закладено дляпередачі неправомірноївигоди -«відкату» дляПокровського міськогоголови.Крім того,протягом 2017-2019років ТОВ«Ангоб» зУправлінням освітивиконавчого комітетуПокровської міськоїради булоукладено договорівна загальнусуму 57,9млн.грн.,за якимиТОВ «Ангоб»здійснено проплатирозпорядником бюджетнихкоштів назагальну суму3,8млн.грн.,з яких30%закладено дляпередачі неправомірноївигоди -«відкату» дляПокровського міськогоголови.Кошти отриманізлочинним шляхомпісля легалізаціїшляхом проведеннянизки фіктивнихгосподарських операційрозподіляються між ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .Таким чином,членами злочинноїгрупи зознаками організованостіздійснюється привласненнякоштів місцевогобюджету,призначених накапітальний ремонтпокрівель житловихбудинків тазакладів освіти,а такожвиділених напоточний такапітальний ремонтдоріг м.Покров Дніпропетровськоїобласті,шляхом складанняактів іззавищеними обсягамита вартістювиконаних робіт,прийняття таоплати вказанихфіктивних актів.Враховуючи викладене,у органудосудового розслідуванняє достовірніфакти того,що замісцем проживання,реєстрації тамісцем роботи,в автомобіляхосіб причетнихдо вчиненнявказаного правопорушення,можуть знаходитисьречі та(або)документи,що підтверджуютьїх причетністьдо вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України.Єдиним можливимта необхідниму даномувипадку шляхомдля законногоотримання доступудо необхідноїінформації,забезпечення їїсхоронності таможливості подальшоговикористання якдоказу укримінальному провадженніє проведенняобшуку замісцем проживання,реєстрації тароботи причетнихдо вказаногоправопорушення осіб. На теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку службових кабінетів та інших приміщень Покровської міської ради, які розташовані в нежитловому приміщені за адресою: м. Покров, вул. Центральна, 48, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля розташована за адресою: м. Покров, вул. Центральна, 48, яка належить територіальній громаді міста Покров в особі Покровської міської ради.

Прокурор ОСОБА_3 , належним чином та завчасно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що наявні в розпорядженні органу досудового розслідування докази в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також можливу причетність до зазначеного кримінального правопорушення усіх службових кабінетів та усіх приміщень Покровської міської ради, які розташовані в нежитловому приміщені за адресою: м. Покров, вул. Центральна, 48, яке належить територіальній громаді міста Покров в особі Покровської міської ради.

Доводи органу досудового розслідування про те, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя кримінального правопорушення, є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам відділів прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 ; прокурорам Нікопольської місцевої прокуратури: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ; прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_61 , дозвіл на проведення обшуку усіх службових кабінетів та усіх приміщень Покровської міської ради, які розташовані в нежитловому приміщені за адресою: м. Покров, вул. Центральна, 48, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, щодо виконання капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602),ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, положення Покровської міської ради, розподіл обов`язків між головою та заступниками, рішення сесії Покровської міської ради, на якій оголосили про обрання ОСОБА_5 на посаду голови міської ради, наказ (або розпорядження) про призначення ОСОБА_5 на посаду голови міської ради, присягу державного службовця ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_6 та його посадові обов`язки, наказ про призначення на посаду в Управлінні житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_7 та її посадові обов`язки, наказ про призначення на посаду начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 та її посадові обов`язки, наказ про призначення на посаду спеціаліста сектору договірних відносин та публічних закупівель централізованої бухгалтерії Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_9 та її посадові обов`язки, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: