Ухвала суду № 88877262, 22.04.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2284/20 Провадження № l-кс/204/349/20

УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Реквієм ПК», яке розташоване в нежитловому приміщені за адресою: м. Покров, вул. Шатохіна, 21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів а саме: тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, щодо виконання капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602),ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019040000000318 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ряду СПД за попередньою змовою з окремими службовими особами Покровської міської ради бюджетних грошових коштів місцевого бюджету. В ході досудового розслідування встановлено, що Покровський міський голова - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, безпартійний, проживає: АДРЕСА_1 , працює Покровським міським головою з 2015 року по теперішній час, користується автомобілем Volkswagen Touareg, д. н. НОМЕР_1 , організував злочинну групу, метою якої є привласнення бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Переможне, Якімівського району Запорізької області, освіта вища, одружений, безпартійний, проживає: АДРЕСА_2 , розпорядник бюджетних коштів, та начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, не заміжня, безпартійна, проживає: АДРЕСА_3 , Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради знаходиться на 3 поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Покров, вул. Центральна, буд. 7, розпорядник бюджетних коштів, роль яких полягає в укладені прямих договорів з підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами, забезпеченні (в тому числі й не законними методами) перемоги вказаних підприємств в публічних закупівлях, забезпеченні прийняття виконаних робіт та їх оплаті за рахунок бюджетних коштів. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обізнані з тим, що підприємства з якими укладаються прямі договори є фіктивними, що роботи виконують не працівники даних підприємств, обізнані хто фактично виконує роботи, організовують складання актів виконаних робіт, допомагають в підписанні актів виконаних робіт з боку технічного нагляду та забезпечують прийняття та оплату вказаних робіт. ОСОБА_6 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручив своїй підлеглій головному спеціалісту будівельнику-кошториснику - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, не заміжня, безпартійна, проживає: АДРЕСА_4 ,сприяти громадянці ОСОБА_9 в укладаннідоговорів,розрахунку вартостіробіт,складанні дефектнихактів,кошторисів таінших документів,необхідних дляукладення договорівна виконанняробіт забюджетні коштиз названиминею суб`єктамипідприємницької діяльності,прийняття робітта їхоплати. ОСОБА_7 з метоюорганізації укладаннядоговорів,прийняття таоплати робітз визначенимитовариствами,зловживаючи службовимстановищем,доручила своїйпідлеглій членутендерного комітету,спеціалісту секторудоговірних відносинта публічнихзакупівель централізованоїбухгалтерії - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,уродженки м.Орджонікідзе,Дніпропетровської області,освіта вища,не заміжня,безпартійна,проживає: АДРЕСА_5 ,користується терміналоммобільного зв`язку№ НОМЕР_2 ,сприяти громадянці ОСОБА_9 в укладаннідоговорів,розрахунку вартостіробіт,складанні дефектнихактів,кошторисів таінших документівнеобхідних дляукладення договорівна виконанняробіт забюджетні коштиз названиминею суб`єктамипідприємницької діяльності,прийняття робітта їхоплати,допомагають вскладанні актіввиконаних робіт.З метоюорганізації привласненнябюджетних коштів ОСОБА_5 залучив свогосина - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,уродженець м.Орджонікідзе,Дніпропетровської області,освіта вища,одружений,безпартійний,проживає: АДРЕСА_6 ,є депутатомПокровської міськоїради,офіційно непрацює,користується автомобілемMERCEDES-BENZGLE,д.н. НОМЕР_3 ,роль якогополягає ворганізації освоєннябюджетних коштів,передбачених напроведення капітальнихремонтів покрівельжитлових будинківта закладівосвіти м.Покров,отримання неправомірноївигоди врозмірі 20 30%від розмірівоплачених бюджетнихкоштів тапередача цихкоштів,отриманих злочиннимшляхом, ОСОБА_5 .Реалізуючи своюзлочинну роль ОСОБА_11 ,по узгодженнюз організаторомзлочинної схеми ОСОБА_5 ,залучив дореалізації спільногоплану зрозкрадання коштівмісцевого бюджетусвою близькузнайому (куму)- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,уродженка м.Кривий Ріг,Дніпропетровської області,освіта середня,не заміжня,проживає: АДРЕСА_7 ,офіційно непрацює,користується автомобілем«NISSANJUKE»,д.н. НОМЕР_4 ,яка організовуєвзаємодію міжрозпорядниками бюджетнихкоштів зпитань укладеннядоговорів навиконання робіт,перевірки їх,прийняття іоплати робітта організаторамифіктивних товариствз питаньорганізації (придбанніабо реєстрації)фіктивних підприємств,організації робочихбригад,переведення грошовихкоштів уготівку.Також ОСОБА_9 відведено рольв одержанікоштів здобутихзлочинним шляхомта передачіїх ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ,а такожузгодження зними питаньпро суми«відкатів»,строків таякості виконанняробіт. ОСОБА_9 по узгодженнюз організаторомзлочинної схеми ОСОБА_5 залучила дореалізації спільногоплану ізскоєння злочинусвого знайомогогромадянина - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,уродженець м.Вільногірськ,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_8 ,офіційно непрацює.Роль ОСОБА_12 полягає встворенні фіктивнихтовариств,забезпечення придбанняматеріалів тавиконання робіт,організації підготовкидокументів,забезпеченні легалізаціїкоштів отриманихзлочинним шляхомта передачіїх ОСОБА_9 .Крім того, ОСОБА_9 по узгодженнюз організаторомзлочинної схеми ОСОБА_5 залучиладо реалізаціїспільного плануіз скоєннязлочину свогознайомого громадянина- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,уродженець м.Кривий Ріг,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_9 ,офіційно непрацює.Роль ОСОБА_13 полягає встворенні фіктивнихтовариств,забезпечення придбанняматеріалів тавиконання робіт,організації підготовкидокументів,забезпеченні легалізаціїкоштів отриманихзлочинним шляхомта передачіїх ОСОБА_9 ОСОБА_13 в реалізаціївідведеної йомуролі користуєтьсядопомогою свогопомічника - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,уродженець м.Кривий Ріг,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_10 ,офіційно непрацює,якому доручаєпитання придбаннята доставкибудівельних матеріалівта документів,отримання готівковихкоштів післялегалізації коштів,отриманих злочиннимшляхом тапередачу вказанихкоштів ОСОБА_15 ОСОБА_13 з метоюзабезпечення виконанняробіт залучивна рольбригадира робітниківсвого знайомого- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,уродженець с.Баштанка Миколаївськоїобласті КривийРіг,Дніпропетровської області,освіта середня,не одружений,проживає: АДРЕСА_11 , офіційно не працює, роль якого полягає у підшуканні робітників для проведення ремонтних робіт, організація доставки матеріалів до об`єктів будівництва, проведення розрахунків за дрібні партії матеріалів та за роботу працівників по капітальних ремонтам покрівель дахів будинків в м. Покрові. Крім того, для реалізації злочинного наміру привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на виконання робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, ОСОБА_5 залучив свого близького знайомого (кума) - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, проживає АДРЕСА_12 , працює директором ТОВ «Ангоб», роль якого полягає у організації проведення робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, складання та подання замовникам актів виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом. Причетність ОСОБА_17 до злочинної діяльності підтверджується матеріалами проведених НСРД, в ході яких встановлено, що він достовірно знає про завищення обсягів виконаних робіт та їх вартості при виконанні робіт з капітального ремонту тротуарів в м. Покров та умисно допускає вказані завищення з метою привласнення бюджетних коштів. Для забезпечення реалізації злочинної схеми з привласнення коштів місцевого бюджету ОСОБА_5 залучив інженерів технічного нагляду - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, проживає АДРЕСА_13 , працює фізичною особою-підприємцем, та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, освіта вища, одружений, проживає: АДРЕСА_14 , працює фізичною особою-підприємцем, роль яких полягає у здійсненні технічного нагляду за капітальним ремонтом покрівель житлових будинків та навчальних закладів, поточних та капітальних ремонтів доріг м. Покров, укриття фактів завищення вартості виконаних робіт та застосування не передбачених проектом (дешевих) матеріалів, підписання актів виконаних робіт та забезпечення їх прийняття з боку замовників. Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та створеними членом злочинної групи ОСОБА_9 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Укр Смарт Інвест» 42248918 (укладено 5 договорів на суму 1,87 млн. грн.), ТОВ «Ойл Рам Торг» 42611602 (укладено 2 договори на суму 0,78 млн. грн.), ТОВ «Кривбасоптторг» 42700189 (укладено 3 договори на суму 1,01 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,69 млн. грн.), ТОВ «Вайдінг Стілл» 42180237 (укладено 6 договорів на суму 2,82 млн. грн.), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» 42363545 (укладено 6 договорів на суму 2,18 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 3 договорів на суму 1,7 млн. грн.), ТОВ «Смайледміт» 41982898 (укладено 3 договори на суму 1,08 млн. грн.), ТОВ «СпрайтХаус» 41983048 (укладено 3 договори на суму 0,92 млн. грн.), ТОВ «Гранд Іновейшн» 41349095 (укладено 5 договорів на суму 1,89 млн. грн.), ТОВ «Будсмарт Груп»41461093(укладено3договори насуму 2,9млн.грн.), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» 41250072 (укладено 2 договори на суму 0,6 млн. грн.), ТОВ «Флай НК» 41410520 (укладено 4 договори на суму 1,63 млн. грн.), ТОВ «Кривбасмехпром» 43072431 (укладено 4 договори на суму 2,2 млн. грн.), ТОВ «Інвест ТАС Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,1 млн. грн.), ТОВ «Торгтрейдз Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,2 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 2 договори 0,5 млн. грн.), ТОВ «Промстеліт» 42831800 (укладено 2 договори на суму 0,8 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,7 млн. грн.). Всього укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків на загальну суму 23,4 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 17 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Також, ОСОБА_5 зазначеним вище чином, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів закладів освіти, в т.ч. покрівель між Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними ОСОБА_9 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Пінакор» 41651581 (укладено 3 договори на суму 1,13 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 2 договори на суму 4,9 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 1 договір на суму 0,3 млн. грн.), ФОП « ОСОБА_4 » (укладено 3 договори на суму 0,9 млн. грн.). Крім того ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, забезпечив визнання переможцем під час проведення торгів на сайті публічних закупівель «Prozorro» ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_5 на виконання поточного ремонту КЗ НВК № 2 по вул. Л. Чайкіної, 7 в м. Покров на суму 0,5 млн. грн. Всього укладено договорів на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти на загальну суму 7,3 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 6,2 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичні директори вказаних підприємств до їх діяльності відношення не мають, документи не підписували та щодо діяльності даних підприємств нічого не знають. За результатом аналізу діяльності вище перелічених підприємств, встановлено, що господарські операції вказаних товариств мають значний пересорт товару, що не відповідає виду діяльності підприємства, придбанню та реалізації товарів робіт та послуг. Також встановлено, що вказані товариства взагалі не мають працевлаштованих осіб. Результати перевірки товариств, які здійснюють роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків в м. Покров свідчать про фіктивний характер їх діяльності. В подальшому, для реалізації злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, член злочинної групи ОСОБА_13 забезпечив складання фіктивних документів (договори, кошториси, плани тощо), в тому числі і підписання вказаних документів від імені фіктивних директорів створених ним підприємств. Також ОСОБА_13 використовуючи свої зв`язки найняв дві бригади робітників, з числа мешканців м. Покров та Баштанського району Миколаївської області, а також бригадира ОСОБА_16 , які не будучи офіційно працевлаштовані, не маючи необхідного навчання та дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою, фактично виконували та виконують роботи з капітального ремонту покрівель житлових будинків та навчальних закладів м. Покров. Роботи виконувались та виконуються з використанням не передбачених проектами будівельних матеріалів, без узгодження їх використання з авторами проекту. Так замість, передбачених проектами та кошторисами руберойду для верхніх шарів «Техноеласт ЕКП 4,2» ціною 95,51 грн./кв.м та для нижніх шарів «Техноеласт ЕПП 4,0» ціною 85,12 грн/кв.м з матеріалом основи поліестер (еластичний матеріал для складних конструкцій), робочими бригадами фактично використовувались руберойд «Полібуд ХКП 3,5» ціною 40 грн/кв.м з матеріалом основи скло волоконне полотно (матеріал для плоских поверхонь, які не підлягають деформації). Враховуючи двошарове укриття, тільки за рахунок використання більш дешевого, не передбаченого проектом руберойду вартість виконаних робіт завищено на 100 грн/кв.м покрівлі. Крім того, встановлено, що всупереч проектним рішенням та затвердженим кошторисам, капітальний ремонт покрівель виконувався в один шар покрівельних матеріалів, без демонтажу старого покриття, без демонтажу стяжок, без виконання в передбачених проектами обсягах вирівнюючих стяжок, без використання необхідної кількості бітумних мастик та інших матеріалів. Згідно висновку судово-будівельного експерта по результатам виконаних робіт покрівель будинку № 8 по вул. Освіти та будинку № 79 по вул. Центральній в м. Покров встановлено завищення обсягів вартості виконаних робіт на суму 337531,1 грн. В свою чергу, протягом 2017-2019 років, вищевказаним суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності на території м. Покров було виконано капітальний ремонт 65 покрівель житлових будинків та закладів освіти. Після оплати актів на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_13 , останній переводить грошові кошти у готівку, чим забезпечує легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. Отримана готівка частково (близько 50-60 %) використовується для погашення витрат за придбання матеріалів та оплату праці робочих бригад, а інша частина коштів отриманих злочинним шляхом передається ОСОБА_13 ОСОБА_9 . Остання розподіляє кошти між учасниками злочинної групи та передає особисто грошові кошти ОСОБА_11 або ОСОБА_5 . Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та заснованим членом злочинної групи ОСОБА_17 підприємством ТОВ «Ангоб» на загальну суму 31,45 млн. грн. Крім того встановлено, що ТОВ «Ангоб» при виконанні робіт за бюджетні кошти використовує асфальтобетонну суміш власного виробництва. В актах виконаних робіт ТОВ «Ангоб», складених відповідно до локальних кошторисів виконання робіт, зазначено вартість асфальтобетонної суміші типу В марки 1 на рівні 1709,57 грн., проте як відповідно до вартості придбаної ТОВ «Ангоб» сировини для виробництва асфальтобетонної суміші та технічних характеристик асфальтобетонної установки собівартість асфальтобетонної суміші, яка вироблялась на асфальтобетонному заводі ТОВ «Ангоб» не перевищує 1000 грн. за 1 т. Таким чином, директор ТОВ «Ангоб» ОСОБА_17 здійснює завищення вартості виконаних робіт, а ОСОБА_5 забезпечує безперешкодне прийняття фіктивних актів з боку технічного нагляду ( ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ) та маючи адміністративний вплив, використовуючи службове становище забезпечує прийняття та оплату фіктивних актів розпорядником. В свою чергу, начальник УЖКГ та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_6 умисно, з метою розтрати бюджетних коштів на користь вищевказаної групи осіб, здійснює підписання, прийняття та оплату фіктивних актів виконаних робіт, в яких завищено вартість та обсяги виконаних робіт з капітальних та поточних ремонтів міських доріг. Всього протягом 2017-2019 років між ТОВ «Ангоб» та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради було укладено договорів на проведення робіт з ремонту доріг у м. Покров на загальну суму 31,45 млн. грн., за вказаними договорами на даний час здійснено проплати ТОВ «Ангоб» на загальну суму 29,4 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Крім того, протягом 2017-2019 років ТОВ «Ангоб» з Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради було укладено договорів на загальну суму 57,9 млн. грн., за якими ТОВ «Ангоб» здійснено проплати розпорядником бюджетних коштів на загальну суму 3,8 млн. грн., з яких 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Кошти отримані злочинним шляхом після легалізації шляхом проведення низки фіктивних господарських операцій розподіляються між ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Таким чином, членами злочинної групи з ознаками організованості здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету, призначених на капітальний ремонт покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м. Покров Дніпропетровської області, шляхом складання актів із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, прийняття та оплати вказаних фіктивних актів. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достовірні факти того, що за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи, в автомобілях осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання, реєстрації та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб. На теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення ТОВ «Реквієм ПК», одним із засновників якого є ОСОБА_9 , яке розташоване в нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_15 , належить на праві комунальної власності Покровській міській раді.

Прокурор ОСОБА_3 , належним чином та завчасно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що наявні в розпорядженні органу досудового розслідування докази в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також можливу причетність до зазначеного кримінального правопорушення офісного приміщення ТОВ «Реквієм ПК», одним із засновників якого є ОСОБА_9 , яке розташоване в нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_15 , яке належить на праві комунальної власності Покровській міській раді.

Доводи органу досудового розслідування про те, що у вказаному приміщені можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя кримінального правопорушення, є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам відділів прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 ; прокурорам Нікопольської місцевої прокуратури: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ; прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_61 , дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Реквієм ПК», яке розташоване в нежитловому приміщені за адресою: м. Покров, вул. Шатохіна, 21, яке належить на праві комунальної власності Покровській міській раді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, щодо виконання капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602),ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: