Ухвала суду № 88876502, 22.04.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/927/20

Провадження № 1-кс/0203/616/2020

УХВАЛА

22 квітня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12020040000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що підозрюваним у кримінальному провадженні № 12020040000000085 є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 06.04.2020 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України. 08.04.2020 слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час розгляду слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого, погодженого прокурором, щодо застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стороною обвинувачення до матеріалів долучено довідку про доходи від 06.04.2020 вих. № 2020/04-25, відповідно до якої підозрюваний ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 18.03.2014 по теперішній час офіційно працевлаштований на посаді заступника директора ТОВ «Камнеобробна компанія України» (код ЄДРПОУ 34822393). Також вказана довідка містить відомості розміру його заробітної плати з січня 2019 по березень 2020 включно. Довідка про доходи від 06.04.2020 вих. № 2020/04-25 складена на фірменому бланку ТОВ «Камнеобробна компанія України» від імені головного бухгалтера ОСОБА_2 , скріплена відбитком печатки ТОВ «Камнеобробна компанія України». Враховуючи викладене, довідка про доходи від 06.04.2020 вих. № 2020/04-25 є офіційним документом. Проте, органи досудового розслідування володіють інформацією про відсутність у підозрюваного ОСОБА_1 упродовж 209-2020 рр. офіційного місця працевлаштування, законного джерела прибутку.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи – Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної особи 43145015), юридичною та фактичною адресою якого є: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме до відомостей відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ГУ ДПС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 43145015).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також для підтвердження або спростування факту: офіційного працевлаштування підозрюваного ОСОБА_1 на посаді заступника директора у ТОВ «Камнеобробна компанія України».

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області (ГУ ДПС у Дніпропетровській області) (код ЄДРПОУ 43145015).

Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12020040000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України- задовольнити.

Надати старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Козар Світлані Миколаївні, іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №12020040000000085, право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області (ГУ ДПС у Дніпропетровській області) (код ЄДРПОУ 43145015), за адресою: м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме:

-Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 01.01.2019 по 31.03.2020 включно;

-Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 01.01.2019 по 31.03.2020 включно;

-копій повідомлень про прийняття працівника – підозрюваного ОСОБА_1 на роботу, з 01.01.2019 по 31.03.2020 включно;

-інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно – правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2019 по 31.03.2020 включно (у електронному виді, з помісячною розбивкою) відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян