Ухвала суду № 88873855, 21.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16690/19

н/п 1-кс/766/3833/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2020 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді – Мусулевського Я.А.,

за участю секретаря – Лисишиної В.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області Олефіренко В.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Петровим В.М. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 12018230230001670 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230230001670 від 23.10.2018, на два місяці, тобто до 23.06.2020 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №12018230230001670 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Приводом для реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України слугували заяви ОСОБА_1 .

Відповідно до наданий до правоохоронних органів заяв, встановлено, що державний реєстратор Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_2 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Наказу Міністерства юстиції України №359/5 від 09.02.2016 «ПР затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що мають статусу юридичної особи», із використанням підроблених документів у період з 20 – 21 вересня 2018 року проведено скасування 7 реєстраційних дій у реєстраційній справі №149902212024 ТОВ «Квіти Херсона», що призвело до зміни складу засновників, зміни юридичної адреси та перерозподілу статутного капіталу вказаного підприємства.

Окрім цього, 19.10.2018 державний реєстратор Скадовської РДА ОСОБА_2 без прийняття будь-яких документів від уповноважених осіб юридичної особи, вчинив реєстраційну дію назва операції «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» та безпідставно видалив реєстраційну дію №14151050062041156 проведену державним реєстратором Львівської міської ради ОСОБА_3 у реєстраційній справі ТОВ «Квіти Херсона», чим скасував зареєстровані зміни до установчих документів ТОВ «Квіти Херсона» здійснених на підставі рішення загальних зборів оформлених протоколом № 3/18 від 25.07.2018, що призвело до зміни керівництва, складу засновників, зміни юридичної адреси та перерозподілу статутного капіталу вказаного підприємства. За результатами скасування вказаної реєстраційної дії ОСОБА_2 склав та підписав документ – «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018.

21.08.2019 матеріали кримінальних проваджень щодо вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України об`єднано в одне провадження №12018230230001670 підслідність у якому визначено за СУ ГУНП в Херсонській області.

Під час здійснення досудового розслідування було виконано наступне:

- допитано у якості потерпілої ОСОБА_1 , яка показала, що реєстратором ОСОБА_2 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Наказу Міністерства юстиції України №359/5 від 09.02.2016 «ПР затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що мають статусу юридичної особи» скасовано 7 реєстраційних дій, а також безпідставно видалено реєстраційну дію №14151050062041156 проведену державним реєстратором Львівської міської ради ОСОБА_3 у реєстраційній справі ТОВ «Квіти Херсона», щодо реєстрації нової редакції статуту підприємства, яку прийнято на позачергових загальних зборах ТОВ «Квіти Херсона» від 25.07.2018. Останню редакцію статуту ніхто не відміняв і не змінював та рішення про його прийняття недійсним судом не визнавалось;

- допитано у якості свідка державного реєстратора Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_2 , який показав, що скасування скасовано 7 реєстраційних дій ним здійснено на підставі рішень Господарського суду Львівської області. Реєстраційну дію під номером 14151050062041156 він не скасовував, а її видалення стало наслідком здійснення ним «актуалізації системи» (оновлення системи Реєстру);

- проведено одночасний допит ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які наполягали на своїх показах;

- допитано у якості свідків засновників ТОВ «Квіти Херсона»: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника за довіреностями від засновників ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_7 ., щодо обставин кримінального провадження;

- допитано у якості свідка директора ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_8 ;

- допитано у якості свідка державного реєстратора Скадовської РДА ОСОБА_9 ;

- здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Квіти Херсона», вилучено сканкопії та оригінали документів реєстраційної справи, які долучено до матеріалів кримінального провадження. Документи щодо здійснення державним реєстратором ОСОБА_2 у загальній реєстраційній справі ТОВ «Квіти Херсона» відсутні;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», та вилучено інформацію про телефонні дзвінки ОСОБА_2 у період здійснення ним реєстраційних дій щодо ТОВ «Квіти Херсона», здійснено їх аналіз;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи» та вилучено в електронному вигляді інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведених ОСОБА_2 реєстраційних дій по ТОВ «Квіти Херсона», а також інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалися реєстраційні дії;

- проведено огляд матеріалів вилучених з ДП «Національні інформаційні системи» із залученням спеціалістів Херсонської філії ДП «НАІС» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- до матеріалів кримінального провадження долучено роз`яснення ДП «Національні інформаційні системи» про те, що в діючому програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру, система не може автоматично скасувати будь-які реєстраційні дії, зокрема при здійсненні «актуалізації системи»;

- ініційовано проведення камеральної перевірки у Міністерстві юстиції України щодо перевірки дій державного реєстратора ОСОБА_2 під час здійснення ним реєстраційних дій щодо ТОВ «Квіти Херсона». Витребувано висновок з виявленими порушеннями державного реєстратора ОСОБА_2 долучено до матеріалів кримінального провадження;

- зі Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області витребувано документи щодо повноважень державного реєстратора ОСОБА_2 , які долучено до матеріалів провадження.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23 квітня 2020 року, а також не зважаючи на проведення значного обсягу слідчих дій у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування у ньому в межах вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

1. Додатково детально допитати ОСОБА_6 , а також керівництво ПП «Фортуна Лайт» з обставин прийняття ними участі у якості засновників ТОВ «Квіти Херсона», яким чином вони увійшли до складу учасників товариства та якими документами це підтверджується; яким чином підтверджується внесення ними статутного капіталу Товариства; чи отримували вони участь у розподілі прибутків Товариства; чи збільшувався ними статутний капітал Товариства та якими документами це підтверджується; хто здійснював управління Товариством та що їм відомо про інших засновників ТОВ «Квіт Херсона», їх участь у діяльності підприємства; та з інших питань.

2. На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду здійснити тимчасовий доступ та вилучити у відділі надання адміністративних послуг та державної реєстрації Скадовської районної державної адміністрації оригінал Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018.

3. На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду здійснити тимчасовий доступ та вилучити у Скадовській районній державній адміністрації оригінали документів, які містять підпис державного реєстратора ОСОБА_2 .

4. Після вилучення оригіналу Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018, призначити та забезпечити проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження належності підпису у цьому документі ОСОБА_2

5. На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду здійснити тимчасовий доступ та вилучити у Херсонської філії ПАТ «Укртелеком» завірені копії документів в яких міститься інформація про пошті адреси та власника (користувача) ІР-адрес, з метою встановлення фактичного місця здійснення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_12 .С. щодо ТОВ «Квіти Херсона». Клопотання перебуває на розгляду у слідчого судді.

6. Додатково допитати державного реєстратора Скадовської РДА ОСОБА_9 з обставин зберігання ним ключа та паролю, що використовуються ним для роботи в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема станом на 2018 рік; чи використовував він коли не будь ключ та пароль ОСОБА_2 для проведення державної реєстрації та навпаки; та з інших питань.

7. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження оновлені (актуальні) відомості, які характерезують особу ОСОБА_2 (вимогу на судимість, характеристику з місця роботи, за місцем проживання, довідки лікарів нарколога, психіатра).

8. З урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження.

9. Надати належну правову оцінку здобутим доказам, скласти повідомлення про підозру та вручити підозрюваному.

10. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у межах існуючого строку досудового розслідування, а саме до 23.04.2020, без проведення вищевказаних слідчих дій, за результатами проведення яких можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами нададуть можливість прийняти процесуальне рішення щодо повідомлення особі про підозру. Виконати вищевказані слідчі дії не виявилося можливим у зв`язку із тим, що матеріали досудового розслідування мають значний об`єм документів, які необхідно було вивчити та проаналізувати, а також у зв`язку з великим навантаженням розслідуваних кримінальних проваджень, які має слідчий у своєму провадженні.

Крім цього, у телефонному режимі були викликані свідки на повторні допити у вказаному кримінальному провадженні, з метою з`ясування всіх обставин справи, але останні на даний на час не можуть надавати будь-які пояснення та з`являтися до слідчого, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі. Особи яких на даний час необхідно допитати в якості свідків перебувають у саморезервації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 23.04.2020, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити на двохмісячний строк, тобто до 23.06.2020 року включно.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ухвалив:

Клопотання – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230230001670 від 23.10.2018 роуц, на два місяці, тобто до 23.06.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.А.Мусулевський