Ухвала суду № 88873834, 21.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6299/20

н/п 1-кс/766/3780/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Штоколовим А.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020230000000020 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2020 року о 12 год. 00 хв. до чергової частини штабу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшов телефонний дзвінок від Куценко І.С. (ст. о/у з ОВС відділу протидії корупції СБУ у Херсонській області, серія посвідчення ХС 000251 ), про те, що за його оперативною інформацією на розі вулиць Паровозна 4 та вул. Адмірала Сенявіна біля складу "Делівері" №3, перебуває велика кількість незаконного підакцизного товару у вигляді спирту.

На підставі вищевказаного повідомлення 15.04.2020 у період з 13 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. слідчим слідчого управлінням проведеного огляд місця події за адресою м. Херсон вулиць Паровозна 4 біля складу "Делівері" №3. Проведеним оглядом встановлено, що перед складом «Делівері»№3 на двох дерев`яних палетах знаходяться посилки №1550507316 та № 4030079119 .

Посилка № 1550507316 містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_2 , отримувач - ОСОБА_3 . Посилка № НОМЕР_2 містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_4 , отримувач - ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманих на відділенні № 3 «Делівері» товаро - супровідних документів на зазначений вантаж встановлено, що в відправленні №1550507316 мало знаходитися авто хімія, а в відправленні №4030079119 - сантехніка. В свою чергу на час прибуття посилки до точки видачі інформацію про отримувача було змінено з ОСОБА_5 на ОСОБА_3 . Так само з товаро - супровідних накладних встановлено однаковий в двох накладних номер телефону отримувача - НОМЕР_4 .

Під час розпакування відправлення № 4030079119 виявлено 12 коробів з сигаретами «ФЭСТ» червоні з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 6 тис. пачок та 8 коробів з сигаретами «ФЭСТ» сині з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 4 тис. пачок.

Під час розкриття відправлення № 1550507316 виявлено 10 коробів з сигаретами «Malboro Gold» без марок акцизного збору з написами іноземною мовою, у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 5 тис. пачок.

Отже в ході огляду було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

Зазначені предмети та документами є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 15.04.2020.

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення осіб причетних до вищевказаної незаконної діяльності та встановлення додаткових обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей за період 01.01.2020 по 16.04.2020, що перебувають у володінні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), а саме оригіналів документів (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , а також всіх накладні у яких фігурував номер відправника/отримувача 0675231022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І. та Крєчєтовій М.І. на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні вантажоперевізника ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), а саме:

-до оригіналів документів за період 01.01.2020 по 16.04.2020 (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , а також всіх накладні у яких фігурував номер відправника/отримувача 0675231022.

-зведені відомості відповідно до відправлень на ім`я чи від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 чи оформлені на номер телефону НОМЕР_4 з зазначенням номенклатури товару, ваги та кількості місць за період 2019-2020 рр.

Надати дозвіл на вилучення вказаних документів у Херсонському відділенні ТОВ «Делівері».

Встановити строк дії ухвали до 21.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя