Ухвала суду № 88873781, 14.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5851/20

н/п 1-кс/766/3475/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інших документи, на підставі яких ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня)), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749)на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня)), ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), як через каси приміщень відділень АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за №42020230000000016 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в рамках виконання договорів закупівель ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613, Днiпропетровська обл., м.Нікополь, пр-т Трубників, буд. 91) отримано від Департамента будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації бюджетні кошти у сумі 13797,6 тис. грн., з яких 1489.5 тис.грн. перераховано на закупку будівельних матеріалів для виконання робіт на об єктах Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по пров. Шкільний, 4, в с.Чорнобаївка Білозерського району, Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Пушкіна, 85а, в смт Білозерка Білозерського району, на розрахунковий рахунок ТОВ "КИЇВ МIСТО БУД" (код 41333567).

При цьому, ТОВ «Київ Місто Буд», згідно пояснень колишнього директора ОСОБА_1 (код НОМЕР_3 ) створено без мети здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Тим самим ТОВ «Нікамегабуд» створено умови для привласнення бюджетних коштів у сумі 1489,5 тис.грн, шляхом завищення вартості виконаних робіт по об`єктах Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по пров.Шкільний, 4, в с.Чорнобаївка Білозерського району, Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Пушкіна, 85а, в смт Білозерка Білозерського району за рахунок здійснення оплати суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Київ Місто Буд» за будівельні матеріали, придбання яких фактично не здійснювалось.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749)на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня)), ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), як через каси приміщень відділень АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) за період з 2019-2020 рік, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за весь період обслуговування рахунків, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за вказаний період, так як відповідно до витягу з ЄРДР, зазначений період можливого вчинення протиправних дій 2019-2020 рік.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42020230000000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І. та іншім слідчим включеним до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Саратовському М.О. , Покладу А.І. , Легкому Д.В. , Фурсенко А.І. , Свєтлову І.С. , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), за період 2019-2020 років, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- документи юридичної справи ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613);

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613);

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613);

- документи, що подавались представниками ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613),, в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня)), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613);

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749)на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня)), ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613);

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), як через каси приміщень відділень АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар