Ухвала суду № 88873777, 10.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7452/19

н/п 1-кс/766/3397/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791, адреса: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419), оригіналів документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», зокрема:

- виконавчу схему «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали»;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ «Теплогазмережа», Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

Встановлено, що Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації укладено з ТОВ «Теплогазмережа» договір №144 від 20.11.2018 на проведення робіт «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7 736 200,00 грн., з яких перераховано 7 436 162,6 грн.

В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту проведення робіт «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» встановлено, що роботи з капітального ремонту виконувало ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791, адреса: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419). Засновником та керівником вказаного товариства є ОСОБА_1 . За вказівкою замовника роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації.

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 300 тис. грн.

Схема привласнення бюджетних коштів ТОВ «Теплогазмережа» полягає в укладанні договорів з контрагентами, які мають ознаки фіктивності, на рахунки яких під виглядом закупівлі товарів, робіт та послуг перераховуються державні кошти, за ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Теплогазмережа» з метою участі відкритих торгах надало документи, які містять неправдиву інформацію, а саме вказали, що не будуть залучати субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Фактично ТОВ «Теплогазмережа» 13.11.2019 уклало договір субпідряду №13/11-19 з ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» на суму 5 957 231,62 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених за рахунок бюджетних коштів фінансово – господарських взаємовідносин з робіт «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», за період 2018-2019 роки, які перебувають у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791, адреса: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419), а саме:

- виконавчу схему «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали»;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства службовими особами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791, адреса: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791, адреса: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Андрійця В.М. – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Андрійцю В.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791, адреса: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419), оригіналів документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», зокрема:

- виконавчу схему «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району – реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали»;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар