Ухвала суду № 88873317, 22.04.2020, Сосницький районний суд Чернігівської області

Справа № 745/252/20

Провадження № 1-кс/745/41/2020

У Х В А Л А

22.04.2020 рокусмт. Сосниця

Слідчий суддя Сосницького районного суду Чернігівської області Стельмах А.П., з участю секретаря Чепурною М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Сосниця Чернігівської області клопотання слідчого СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області Гавриленко Т.В про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020270240000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області Гавриленко Т.В., погодженого із прокурором Сосницького відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Федоренко В.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12020270240000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Ощадбанку» за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 19 слідчому СВ Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Гавриленко Тетяні Валеріївні, або за дорученням слідчого оперуповноваженому Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Пантелієнку Олександру Олексійовичу право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 21.02.2020 р. до моменту дії винесеної ухвали; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні данні, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку. МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 21 лютого 2020 року до моменту дії винесеної ухвали; 3) перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 21 лютого 2020 р. до моменту дії винесеної ухвали; 4) фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні головного відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 14000. м. Чернігів, проспект Миру, 19.

До клопотання долучені витяг з ЄРДР від 02.04.2020 року, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 , копія листа АТ «Ощадбанк» від 13.03.2020 року.

Зі змісту фабули витягу з ЄРДР вбачається, що 25.02.2020 року до Сосницького ВП надійшла заява ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 36 000 грн., чим заподіяла ФГ «Інтерагробаза» матеріального збитку на вказану суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

З проколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 02.03.2020 року вбачається, що ОСОБА_1 21.02.2020 знайшов на порталі «Prom» оголошення з приводу продажу пластикових бочок ємністю 5м3. Він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний під оголошенням, і розмовляв з приводу покупки даних бочок з чоловіком який назвався ОСОБА_2 . Даний чоловік на прохання ОСОБА_1 відправив з номеру телефону НОМЕР_3 на Viber установчі документи на фірму ТОВ «Прогрес». Дані документи ОСОБА_1 подивився і перевірив наявність вказаного підприємства за кодом ЄРДПОУ, що був в установчих документах - 13676259. Упевнившись в тому, що дане підприємство існує, він зателефонував знову за номером, що був указаний під оголошенням і сказав, що хоче замовити пластикові бочки ємністю 5 м3 у кількості 6 штук, ціна яких була 9000 грн. кожна з доставкою, і надав йому інформацію про своє підприємство ФГ «Інтер-Агро-База», та надав свою електронну пошту, на яку в той же день прийшли вже оформлені документи на купівлю пластикових ємкостей: договір купівлі-продажу, специфікація товару та рахунок на оплату. Вказані документи були копіями, затверджені печатками та підписом директора ТОВ «Прогрес» ОСОБА_3 . Також, особа, яка представилась ОСОБА_2 сказала ОСОБА_1 , що в суботу 22.02.2020 в сторону, де знаходиться підприємство потерпілого їде їх автомобіль і тому було б добре, щоб він здійснив оплату в день замовлення - 80 % від вартості товару з метою, щоб вказаний товар вони могли вже відразу доставити саме в суботу 22.02.2020 року. В цей же день 21.02.2020 року ОСОБА_1 перерахував суму, яка складала 80% від вартості замовлених 6-ти одиниць пластикових бочок ємністю 5м3 на банківський рахунок фірми ТОВ «Прогрес», дана сума складала 36 000 гривень. Оплата здійснювалась з рахунку підприємства ОСОБА_1 . У другій половині дня 22.02.2020 року ОСОБА_1 зателефонував на вказаний номер під оголошенням по продажу пластикових ємкостей, але даний номер вже знаходився поза зоною досяжності і в цей же день доставки замовленого товару не було. У понеділок 24.02.2020 року бухгалтерія підприємства ОСОБА_1 написала на пошту ТОВ «Прогрес» з приводу того, що поставки замовленого товару не було. Відповідь прийшла, що товар буде доставлено наступного дня о 14:00 годині. Але і по сьогоднішній день ні товару, ні відповідей немає, адже за номерами телефонів ніхто не відповідає, а під оголошенням номери телефонів змінились.

З листа АТ «Ощадбанк» від 13.03.2020 року вбачається, що слідчому СВ Сосницького ВП Гавриленко Т. відмовлено у наданні інформації стосовно ФГ «Інтер-Агро-База».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя звернув увагу на відсутність: 1) документів на підтвердження повноважень ОСОБА_1 як представника потерпілої особи ФГ «Інтер-Агро-База»; 2) доказів укладення угоди між ТОВ «Прогрес» та ФГ «Інтер-Агро-База»; 3) доказів проведення розрахункової банківської операції, яка була проведена 21.02.2020 року АТ «Ощадбанк» за дорученням ФГ «Інтер-Агро-База» між банківським рахунком ФГ «Інтер-Агро-База» та банківським рахунком UА233226690000026000300228154.

Слідча Гавриленко Т.В. у клопотанні не довела, що документи, які становлять банківську таємницю: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк»; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також, є необґрунтованим клопотання щодо надання документів про зарахування, рух грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 22.02.2020 року до моменту винесення ухвали, оскільки в клопотанні йдеться мова лише про одну банківську операцію, яка сталася 21.02.2020 року.

Зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини, їх правове регулювання, необґрунтованість та безпідставність клопотання, в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні слідчого СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області Гавриленко Т.В про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020270240000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П. Стельмах