Ухвала суду № 88873088, 21.04.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13248/19

Провадження № 1-кс/750/910/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., із секретарем судового засідання Воропай Л.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Пантюха Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010006961 від 12.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції Пантюх Я. В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Сокол О.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Пантюху Ярославу Вікторовичу, наступної інформації: відомості про користувача системи «LiqPay» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості про користувача системи «LiqPay» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; дані особи, номер телефону, ІР-адреса, територіальне місцезнаходження пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису в системі «LiqPay» з використанням якого 11.11.2019 було здійснено пересилання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 (ID платежу 1166394480, ID платежу 1166396631, ID платежу 1166399654, ID платежу1166400585, ID платежу 1166402144, ID платежу 1166408135) на розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Слідчий, у кримінальному провадженні - начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції Пантюх Я. В. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019270010006961, розпочатому 12.11.2019 року за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, з банківської картки № НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 31209 грн. які належать ОСОБА_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомила, що знаходячись у себе на роботі 11.11.2019 їй на мобільний номер телефону почали приходити смс - повідомлення про зняття з її банківської картки № НОМЕР_5 грошових коштів шістьома транзакціями на загальну суму 31209 грн. Потерпіла користувалася номерами мобільних НОМЕР_2 та НОМЕР_1 . Після крадіжки грошових коштів потерпіла змінила номер мобільного на НОМЕР_4 .

Згідно інформації наданої АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_2 через платіжну систему «LiqPay» було перераховано грошові кошти в рахунок погашення заборгованості за оформленими кредитними договорами в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ТОВ «СОС КРЕДІТ».

В ході досудового розслідування від ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» отримано інформацію про те, що громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через офіційний сайт товариства було укладено кредитний договір №274553718 від 10.11.2019, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». Вказана заборгованість за даним кредитним договором була погашена 11.11.2019 шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 (яка належить потерпілій ОСОБА_2 ). Крім того, з вказаної відповіді встановлено що громадянин ОСОБА_1 під час оформлення заявки на кредит зазначив, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Пантюху Ярославу Вікторовичу, наступної інформації: відомості про користувача системи «LiqPay» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості про користувача системи «LiqPay» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; інформація про власника облікового запису в системі «LiqPay», який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; дані особи, номер телефону, ІР-адреса, територіальне місцезнаходження пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису в системі «LiqPay» з використанням якого 11.11.2019 було здійснено пересилання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 (ID платежу 1166394480, ID платежу 1166396631, ID платежу 1166399654, ID платежу1166400585, ID платежу 1166402144, ID платежу 1166408135) на розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна