Ухвала суду № 88872736, 22.04.2020, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 585/312/20

Номер провадження 1-кс/585/325/20

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 квітня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря Петренко Л.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Гапоненко М.С. про тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г,

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим

відділенням Роменського ВП ГУНПІ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200100000099 від 02.02.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 01.02.2020 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 30.01.2020 по 01.02.2020 під приводом продажу товару, а саме системи електронного нагрівача тютюну «IQOS» через сайт «olx.ua», НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа її грошами коштами в сумі 606 грн. Після чого, не припинивши свою злочинну діяльність, шляхом обману, невстановлена особа дізнавшись від останньої дані її карткового рахунку в АТ КБ «ПриватБанк», а саме номер банківської картки та паспортні дані, оформила кредит онлайн на ім`я ОСОБА_1 в ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код ЄРДПОУ 38569246 в сумі 2400 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3006 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отримані тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк»: паперових та електронних документів, що містять інформацію: про особу, якій видавалась платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої видана дана картка, її заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 30.01.2020 по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів точне місце та час видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ «Ощадбанк»; фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 31.01.2020 грошових коштів на суму 606 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; про банківські операції з грошовими коштами по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 за період з 30.01.2020 по час дії ухвали із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом); документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.01.2020 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані.

Представник АТ «Ощадбанк» на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив (а.с. 13,14,15).

Від слідчого СВ Роменського ВП надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності (а.с.8).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12020200100000099 від 02.02.2020 року (а.с.3).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.02.2020 та заяву про залучення до провадження як потерпілого (а.с.4,5), протокол допиту потерпілого від 04.02.2020 (а.с.6-7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП Гапоненко М.С. доведено, що зазначені в клопотанні документи, фотознімки, відеозапис, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх виїмки з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у філії Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк».

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Гапоненко М.С. про надання тимчасового доступу до документів, які є власністю Акціонерного товариства «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, задовольнити.

Надати дозвілслідчим СВРоменського ВПГУНП вСумській області: Гапоненко Марині Сергіївні, Литвиновій-Верещак Олександрі Олегівні, Верещак Ігору Сергійовичу, Ніколенко Віталіні Юріївні, Мисенко Юлії Володимирівні, Заєць Миколі Олександровичу, Маркову Денису Дмитровичу, старшому слідчому СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП Лободі Дмитру Анатолійовичу, заступнику начальника Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Кривуші Олені Олександрівні на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме до: паперових та електронних документів, що містять інформацію: про особу, якій видавалась платіжна картка, які є власністю АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) № НОМЕР_2 , копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої видана дана картка, її заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 30.01.2020 по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів точне місце та час видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г); фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 31.01.2020 грошових коштів на суму 606 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), № НОМЕР_2 ; про банківськіоперації згрошовими коштамипо рахункубанківської карткиАТ «Ощадбанк» (юридичнаадреса:м.Київ,вул.Госпітальна,12Г),№ НОМЕР_2 заперіод з30.01.2020по часдії ухвалиіз зазначеннямточного часу,місця вчиненнятаких операцій,ір-адреси(уразі використанняпослуги звіддаленим доступом);документів звідомостями проінші банківськірахунки,платіжні картки,видані наім`я цієїж особи,строк їхдії,відомості прозагальні сумикоштів,які булизараховані натакі рахункита знятіз ниху періодз 30.01.2020по часдії ухвали,даних щодонакладення наних арешту,їх блокування,даних прозвернення щодовтрати платіжнихкарток,їх заміни,надходження заявпро вчиненняшахрайських абоінших протиправнихдії,пов`язаних знезаконним заволодіннямкоштів зрахунків іншихосіб,з використаннямтаких платіжнихкарток,банківських рахунків,або жособи,на ім`яякої вонивидані із зазначенням даних якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 337568) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова