Ухвала суду № 88872165, 19.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2020 Справа №607/4605/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., з участю секретаря судового засідання Костиник О.П. у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Тернопільській області Федорів Л.І. погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Жижула Л.О. в кримінальному провадженні №32019210000000023, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Тернопільській області Федорів Л.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Жижура Л.О. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №32019210000000023 від 24.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.

У клопотанні слідчого зазначено наступне: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019210000000023 від 24.05.2019 за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснював незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, жителям м. Тернополя та Тернопільського району, використовуючи при цьому автомобіль марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_2 .

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_1 здійснював громадянин ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який спільно з громадянином ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) протягом 2019-2020 років здійснювали їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Також, в даному складському приміщенні, разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконне виготовлення підроблених алкогольних напоїв здійснював громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснювали в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізовували жителям м. Тернополя та області.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист № 82/19-00-21-06-04 від 28.01.2020), а також за результатами проведених обшуків встановлено, що громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв в пристосованому ними під підпільний цех, складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв замовляли через мережу «Інтернет» есенції, смакові добавки, барвники та інший товар, які отримують за допомогою сервісу експрес - доставки ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228, 79035, юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 147).

Замовлення ОСОБА_5 здійснював користуючись послугами мобільного оператора «Київстар» за номером НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправки та отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» в період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянином ОСОБА_5 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» оригіналів вказаних документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що вказані документи, відомості та інформація, що в них міститься стосується діяльності громадянина ОСОБА_5 та може свідчити про порушення податкового законодавства, з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про відправку та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянином ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 можуть перебувати у володінні ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228, 79035, юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 147) та можливість вилучити їх оригінали».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дацку А.О., заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепі А.В., начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцькому А.І., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Грималу А.П., слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьобі О.А., слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерці Д.А., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Москалюк-Хом`як Ю.І., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Федорів Л.І. на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228, 79035, юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 147) за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року від або для ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій