Ухвала суду № 88864836, 22.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/5346/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/5471/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» » (код ЄДРПОУ 41962583) все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15852555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36028534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36028534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «Знамя ЛМН» » (код ЄДРПОУ 41962583) має юридичну адресу: м. Полтава, вул. Панянка, будинок 65 Б.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м.Полтава, вул. Зіньківська, будинок 21, належить суб`єкту Підприємницької Діяльності Фізична Особа ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, будинок 65 Б, де зберігаються документи, щодо проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, в тому числі оголошень щодо проведення аукціону, повідомлень про результати проведення аукціону, матеріалів аудіо відео фіксації процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, висновків технічного обстеження будівель та споруд оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, даних щодо всіх об`єктів, які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, документів на землю та кадастровий номер, де знаходиться цілісний майновий комплекс розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, свідоцтво на право власності нерухомого майна - цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, а також інших документів, щодо процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, ділового листування з ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) та з ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728), наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_5 , посадових обов`язків директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене,з метоювстановлення істиниу кримінальномупровадженні №12019170000000200 від 05.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, будинок 65 Б, що належить суб`єкту Підприємницької Діяльності Фізична Особа ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення документів, щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів аудіо відео фіксації процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, висновків технічного обстеження будівель та споруд оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, даних щодо всіх об`єктів які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, документів на землю, які підтверджують присвоєння кадастрового номеру,за знаходженням цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, свідоцтво на право власності нерухомого майна - цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, ділового листування з ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) та з ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728), наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_5 , посадових обов`язків директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1