Ухвала суду № 88864504, 17.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.04.2020 Справа № 554/3095/20

Провадження № 1кс/554/5257/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., за участю слідчого - Рябухи О.О., захисника підозрюваного - Хахули М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Селькіним Б.Є., про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12020170000000141 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Селькіним Б.Є., про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 14.04.2020 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час зустрічі, яка відбулась 02.04.2020 близько 11.00, між ОСОБА_1 та раніше не знайомим йому ОСОБА_2 , який нібито працює у вищих органах державної влади або займає одну з посад в апараті Кабінету Міністрів України та має зв`язки в Адміністрації Президента України, відбулася зустріч біля 6 під`їзду адміністративної будівлі Кабінету Міністрів України, на вул. Садовій у м. Києві, в ході якої останній запропонував ОСОБА_1 за грошову винагороду у розмірі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США забезпечити ОСОБА_1 працевлаштування у державних установах м. Києва, міністерствах (інфраструктури, ЖКГ) та державних компаніях (Укравтодор). В тому числі, за грошові кошти у сумі 300 доларів США, вирішити питання щодо прискорення отримання позитивного висновку спецперевірки, яка проводиться Службою безпеки України, необхідної для перебування у «резерві державних службовців».

Розуміючи протиправний характер вказаних дій ОСОБА_2 , 07.04.2020 ОСОБА_1 з цього приводу звернувся в правоохоронні органи.

Під час зустрічі, яка відбулась 09.04.2020 близько 12.00 год поблизу Національного банку України на вул. Інститутській у м. Києві, перебуваючи у автомобілі марки LexusLS 460д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_1 2 фотокартки, копії паспорта, ідентифікаційного коду, диплому про вищу освіту, а також грошові кошти в сумі 300 доларів США, що станом на 09.04.2020 за курсом НБУ становило 8170,95 грн., за нібито вирішення питання щодо прискорення отримання позитивного висновку спецперевірки, яка проводиться Службою безпеки України, необхідного для взяття на облік у «резерві державних службовців» для подальшого працевлаштування у державних установах м. Києва, або міністерствах (інфраструктури, ЖКГ), або державних компаніях (Укравтодор), при цьому достовірно усвідомлюючи, що вирішення вказаного питання знаходиться по за межами його повноважень. В той час, за пропозицією ОСОБА_2 , ОСОБА_1 написав заяву на ім`я Прем`єр міністра України щодо постановки його у резерв державних службовців та передав ОСОБА_2 ..

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_1 , ОСОБА_2 14.04.2020 о 10.10 год знаходячись поблизу будинку № 2 по вул. Інституцькій у м. Київ, у автомобілі марки LexusLS 460 д.н.з. НОМЕР_1 ,отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що станом на 14.04.2020 за курсом НБУ становило 680 055 грн., повідомивши останньому, що за вказану суму грошових коштів він, нібито вирішить питання щодо його працевлаштування у державних установах м. Києва, або міністерствах (інфраструктури, ЖКГ), або державних компаніях (Укравтодор), при цьому достовірно усвідомлюючи, що вирішення вказаного питання знаходиться по за межами його повноважень.

14.04.2020 о 10:20 год. старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковником поліції Рябухою О.О. на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 11.04.2020 було проведено обшук автомобіля LexusLS 460, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в салоні автомобіля:

- в обкладинці коричневого кольору пенсійне посвідчення № НОМЕР_24, серія НОМЕР_25 від 30.04.2018 на ОСОБА_2 ;

- технічний паспорт на авто LEXUSLS460, номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 01.12.2016, центр 8042;

- в коричневій обкладинці паспорт громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця с. Ростовиця, Ружинського району, Житомирської області, НОМЕР_26, виданий 12.07.1996 Гребінківським СВМ Васильківського МВ ГУВМС України в Київській області, зареєстрований АДРЕСА_1 ;

- пластмасовий бейджик-перепустка - ОСОБА_2 , Блок: К10/1 Блок2 м/м2 LEXUSНОМЕР_27 , фото ОСОБА_2 , т. НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон в чохлі чорного кольору, в корпусі SAMSUNG, чорно-фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , S/NНОМЕР_29, в якому мається 2 сім-карти оператора Київстар: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон SAMSUNG в чохлі чорного кольору , сам телефон в корпусі чорно-синього кольору, SM-№ 950W , ІМЕІ НОМЕР_11 , сім-карта Київстар НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ;

- полімерна папка чорного кольору з нашаруванням бруду, в якій знаходиться 3 магнітні ключі (зеленого, червоного, синього кольорів);

- файл в якому знаходяться аркуші паперу А4: 1) заява ОСОБА_1 на призначення його на посаду заступника генерального директора «Аграрного фонду» Кабінету Міністрів від 14.04.2020; 2) 2 примірника бланків «особової картки державного службовця на 5 аркуш кожен, загальна кількість 10 аркушів;

- флеш-накопичувач Apasen біло-салатового кольору 32 GB, № 191844517012;

- аркуш паперу з логотипом «GLUSKO» з написом кульковою ручкою синього кольору: НОМЕР_31, ген. дир. «Аграрного Фонда» ОСОБА_3 23 окт. ОСОБА_4 ;

- аркуш паперу А4 - ОСОБА_5 (резюме);

- блокнот синього кольору в обкладинці «Axent» з чорновими записами;

- аркуш А4 з чорновими записами «по меблях»;

- аркуш А4 з чорновими записами;

- аркуші А4 в кількості 9 шт. викопіювання схем місцевості;

- Заява ОСОБА_1 на ім`я прем`єр-міністра України про зарахування до кадрового резерву КМУ від 01.04.2020, ксерокопія паспорта та ІПН ОСОБА_1 , резюме ОСОБА_1 на 2 арк. (в одному файлі), 2 фото-картки з зображенням ОСОБА_1 розм. 3х4 см;

- полімерна папка білого кольору «Economix»в якій: 1) файл з 2 фотокартками 4х6, з позначенням НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; 2) копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ; 3) копія іпн. на ім`я ОСОБА_6 ;

- Заява на ім`я прем`єр-міністра України від ОСОБА_6 про зарахування до кадрового резерву КМУ від 01.04.2020;

- кольорова та чорнобіла фотокопія дипломів про вищу освіту ОСОБА_6 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заява про виділення земельної ділянки, іпн. ОСОБА_7 ;

- Резюме - ОСОБА_8 ;

- Заява ОСОБА_9 про виділення 2 земельних ділянок на території сільської ради від 02.01.2020;

- чисті аркуші А4 з логотипом ТОВ «Василівське» з відтиском печатки та підписом, з реквізитами АДРЕСА_3;

- Резюме ОСОБА_15 в 2-х екземплярах;

- розписка про передачу 480 доларів США від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 від 14.02.2020;

- розписка про передачу 504 доларів США від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 від 23.01.2020;

- Копія диплому ОСОБА_13 на 4 арк.;

Під час особистого огляду ОСОБА_2 в кишенях було виявлено: 2 перепустки до Верховної Ради України 2020 на авто TOYOTA CAMRY, НОМЕР_15 , на авто TOYOTACAMRYНОМЕР_30; три металеві ключі; мобільний телефон NOKIAчорно-сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , модель 1172, в якому сім-карта Київстар НОМЕР_18 , сім-карта VodafoneНОМЕР_28;

-папка жовто-синього кольору з гербом України в якій міститься документи та файли з документами;

-картонна папка чорно-жовтого кольору з написом cronvestз документами;

-паперовий конверт коричневого кольору в якому: 1) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «MB 82610849 A», «LF 68984104 G», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 2) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LF 91891482 C»,«LB 07201141N», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 3) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою в якій 50 банкнот, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LL 27264726 A», «ME 29049701 B», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 48 шт. з маркуванням «М8», які були виявлені на коврику під переднім водійським сидінням. При освітленні лампою люмінесцентною на паперовому конверті та купюрах виявлено ознаки світіння жовтого та світло-жовтого кольорів;

-дві перепустки до ВРУ, одна на авто LEXUS460 НОМЕР_27 № 000-125 ; на звороті № 000003 , інша на авто LEXUS 460LS, НОМЕР_1 , № 000-125 , на звороті № 000017 .

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку автомобіля LexusLS 460, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , речі та документи, слідчий прохає арештувати, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочинів.

Окрім цього, належить арештувати автомобіль LexusLS 460, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , але фактично перебував у користуванні ОСОБА_2 , так як він використовувався ОСОБА_2 для вчинення кримінального правопорушення, являється матеріальним об`єктом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий Рябуха О.О. клопотання підтримав з наведених у ньому підстав зазначив, що вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні, а тому арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення злочину .

Захисник власника майна Хахула О.О. в судовому засіданні проти накладення арешту заперечував, вказав, що вилучені речі не мають відношення до даного кримінального правопорушення. Стосовно автомобіля зазначив, що він уже оглянутий працівниками поліції та всі речі з нього вилучені, тому вважає, що необхідність у накладенні арешту відпала .

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи, дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12020170000000141 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді від 11 квітня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за у автомобілі марки LexusLS 460 д.н.з. НОМЕР_1 (а.с.9-10).

З протоколу обшуку від 14.04.2020 р. вбачається, що проведено обшук в автомобілі LexusLS 460 д.н.з. НОМЕР_1 . В ході обшуку в салоні автомобіля було виявлено та вилучено: в обкладинці коричневого кольору пенсійне посвідчення № НОМЕР_24, серія НОМЕР_25 від 30.04.2018 на ОСОБА_2 ; технічний паспорт на авто LEXUSLS460, номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 01.12.2016, центр 8042; в коричневій обкладинці паспорт громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця с. Ростовиця, Ружинського району, Житомирської області, НОМЕР_26, виданий 12.07.1996 Гребінківським СВМ Васильківського МВ ГУВМС України в Київській області, зареєстрований АДРЕСА_1 ; пластмасовий бейджик-перепустка - ОСОБА_2 , Блок: К10/1 Блок2 м/м2 LEXUSНОМЕР_27 , фото ОСОБА_2 , т. НОМЕР_5 ;- мобільний телефон в чохлі чорного кольору, в корпусі SAMSUNG, чорно-фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , S/NНОМЕР_29, в якому мається 2 сім-карти оператора Київстар: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; мобільний телефон SAMSUNG в чохлі чорного кольору , сам телефон в корпусі чорно-синього кольору, SM-№ 950W , ІМЕІ НОМЕР_11 , сім-карта Київстар НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; полімерна папка чорного кольору з нашаруванням бруду, в якій знаходиться 3 магнітні ключі (зеленого, червоного, синього кольорів); файл в якому знаходяться аркуші паперу А4: 1) заява ОСОБА_1 на призначення його на посаду заступника генерального директора «Аграрного фонду» Кабінету Міністрів від 14.04.2020; 2) 2 примірника бланків «особової картки державного службовця на 5 аркуш кожен, загальна кількість 10 аркушів; флеш-накопичувач Apasen біло-салатового кольору 32 GB, № 191844517012; аркуш паперу з логотипом «GLUSKO» з написом кульковою ручкою синього кольору: НОМЕР_31, ген. дир. «Аграрного Фонда» ОСОБА_3 23 окт. ОСОБА_4 ; аркуш паперу А4 - ОСОБА_5 (резюме); блокнот синього кольору в обкладинці «Axent» з чорновими записами; аркуш А4 з чорновими записами «по меблях»; аркуш А4 з чорновими записами; аркуші А4 в кількості 9 шт. викопіювання схем місцевості; заяву ОСОБА_1 на ім`я прем`єр-міністра України про зарахування до кадрового резерву КМУ від 01.04.2020, ксерокопія паспорта та ІПН ОСОБА_1 , резюме ОСОБА_1 на 2 арк. (в одному файлі), 2 фото-картки з зображенням ОСОБА_1 розм. 3х4 см; полімерну папку білого кольору «Economix»в якій: 1) файл з 2 фотокартками 4х6, з позначенням НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; 2) копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ; 3) копія іпн. на ім`я ОСОБА_6 ; заяву на ім`я прем`єр-міністра України від ОСОБА_6 про зарахування до кадрового резерву КМУ від 01.04.2020; кольорову та чорнобілу фотокопія дипломів про вищу освіту ОСОБА_6 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяву про виділення земельної ділянки, іпн. ОСОБА_7 ; резюме - ОСОБА_8 ; заяву ОСОБА_9 про виділення 2 земельних ділянок на території сільської ради від 02.01.2020; чисті аркуші А4 з логотипом ТОВ «Василівське» з відтиском печатки та підписом, з реквізитами АДРЕСА_3 .; резюме ОСОБА_15 в 2-х екземплярах; розписку про передачу 480 доларів США від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 від 14.02.2020; розписку про передачу 504 доларів США від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 від 23.01.2020; копію диплому ОСОБА_13 на 4 арк., автомобіль марки LexusLS 460 д.н.з. НОМЕР_1 (а.с.11-16).

Під час особистого огляду ОСОБА_2 в кишенях було виявлено: 2 перепустки до Верховної Ради України 2020 на авто TOYOTA CAMRY, НОМЕР_15 , на авто TOYOTACAMRYНОМЕР_30; три металеві ключі; мобільний телефон NOKIAчорно-сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , модель 1172, в якому сім-карта Київстар НОМЕР_18 , сім-карта VodafoneНОМЕР_28;

-папка жовто-синього кольору з гербом України в якій міститься документи та файли з документами;

-картонна папка чорно-жовтого кольору з написом cronvestз документами;

-паперовий конверт коричневого кольору в якому: 1) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «MB 82610849 A», «LF 68984104 G», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 2) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LF 91891482 C»,«LB 07201141N», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 3) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою в якій 50 банкнот, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LL 27264726 A», «ME 29049701 B», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 48 шт. з маркуванням «М8», які були виявлені на коврику під переднім водійським сидінням. При освітленні лампою люмінесцентною на паперовому конверті та купюрах виявлено ознаки світіння жовтого та світло-жовтого кольорів;

-дві перепустки до ВРУ, одна на авто LEXUS460 НОМЕР_27 № 000-125 ; на звороті № 000003 , інша на авто LEXUS 460LS, НОМЕР_1 , № 000-125 , на звороті № 000017 .

Постановою слідчого від 14.04.2020 року вилучені під час обшуку автомобіля марки LexusLS 460 д.н.з. НОМЕР_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020170000000141 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.5-8).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час обшуку 14.04.2020 року, а саме: технічний паспорт на авто LEXUSLS460, номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; пластмасовий бейджик-перепустка - ОСОБА_2 , Блок: К10/1 Блок2 м/м2 LEXUSНОМЕР_32 , фото ОСОБА_2 , т. НОМЕР_5 ; мобільний телефон в чохлі чорного кольору, в корпусі SAMSUNG, чорно-фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , S/NНОМЕР_29, в якому мається 2 сім-карти оператора Київстар: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; мобільний телефон SAMSUNG в чохлі чорного кольору , сам телефон в корпусі чорно-синього кольору, SM-№ 950W , ІМЕІ НОМЕР_11 , сім-карта Київстар НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; файл в якому знаходяться аркуші паперу А4: 1) заява ОСОБА_1 на призначення його на посаду заступника генерального директора «Аграрного фонду» Кабінету Міністрів від 14.04.2020; 2) 2 примірника бланків «особової картки державного службовця на 5 аркуш кожен, загальна кількість 10 аркушів; флеш-накопичувач Apasen біло-салатового кольору 32 GB, № 191844517012; аркуш паперу з логотипом «GLUSKO» з написом кульковою ручкою синього кольору: НОМЕР_31, ген. дир. «Аграрного Фонда» ОСОБА_3 23 окт. ОСОБА_4 ; блокнот синього кольору в обкладинці «Axent» з чорновими записами; аркуш А4 з чорновими записами «по меблях»; аркуш А4 з чорновими записами; заяву ОСОБА_1 на ім`я Прем`єр-міністра України про зарахування до кадрового резерву КМУ від 01.04.2020, ксерокопія паспорта та ІПН ОСОБА_1 , резюме ОСОБА_1 на 2 арк. (в одному файлі), 2 фото-картки з зображенням ОСОБА_1 розм. 3х4 см; 2 перепустки до Верховної Ради України 2020 на авто TOYOTACAMRYНОМЕР_15 та на авто TOYOTACAMRYНОМЕР_30; мобільний телефон NOKIAчорно-сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , модель 1172, в якому сім-карта Київстар НОМЕР_18 , сім-карта VodafoneНОМЕР_28; папку жовто-синього кольору з гербом України, в якій міститься документи та файли з документами; картонну папку чорно-жовтого кольору з написом cronvestз документами; паперовий конверт коричневого кольору в якому: 1) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «MB 82610849 A», «LF 68984104 G», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 2) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LF 91891482 C», «LB 07201141 N», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 3) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою в якій 50 банкнот, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LL 27264726 A», «ME 29049701 B», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 48 шт. з маркуванням «М8», які були виявлені на коврику під переднім водійським сидінням. При освітленні лампою люмінесцентною на паперовому конверті та купюрах виявлено ознаки світіння жовтого та світло-жовтого кольорів; дві перепустки до ВРУ, одна на авто LEXUS 460 НОМЕР_27 № 000-125 ; на звороті № 000003 , інша на авто LEXUS 460LS, НОМЕР_1 , № 000-125 , на звороті № 000017 мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями злочину, так як використовувалися ОСОБА_2 при вчиненні злочину, та містять на собі його сліди, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких дій, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, а автомобіль LexusLS 460, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , але фактично перебував у користуванні ОСОБА_2 на спеціальному майданчику для тимчасово затриманих транспортних засобів: за адресою м. Київ, вул. Нанальна, 1.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності накладення арешту на пенсійне посвідчення № НОМЕР_24, серія НОМЕР_25 від 30.04.2018 в обкладинці коричневого кольору на ОСОБА_2 ;- посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 01.12.2016, центр 8042; в коричневій обкладинці паспорт громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця с. Ростовиця, Ружинського району, Житомирської області, НОМЕР_26, виданий 12.07.1996 Гребінківським СВМ Васильківського МВ ГУВМС України в Київській області, зареєстрований АДРЕСА_1 ; полімерну папку чорного кольору з нашаруванням бруду, в якій знаходиться 3 магнітні ключі (зеленого, червоного, синього кольорів); аркуші А4- ОСОБА_5 (резюме); блокнот синього кольору в обкладинці «Axent» з чорновими записами; аркуш А4 з чорновими записами «по меблях»; аркуш А4 з чорновими записами; аркуші А4 в кількості 9 шт. викопіювання схем місцевості; полімерна папка білого кольору «Economix»в якій: 1) файл з 2 фотокартками 4х6, з позначенням НОМЕР_13, НОМЕР_14; 2) копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ; 3) копія іпн. на ім`я ОСОБА_6 ; заяву на ім`я прем`єр-міністра України від ОСОБА_6 про зарахування до кадрового резерву КМУ від 01.04.2020; кольорову та чорнобілу фотокопія дипломів про вищу освіту ОСОБА_6 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяву про виділення земельної ділянки, іпн. ОСОБА_7 ; резюме - ОСОБА_8 ; заяву ОСОБА_9 про виділення 2 земельних ділянок на території сільської ради від 02.01.2020; чисті аркуші А4 з логотипом ТОВ «Василівське» з відтиском печатки та підписом, з реквізитами АДРЕСА_3 .; резюме ОСОБА_15 в 2-х екземплярах; розписку про передачу 480 доларів США від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 від 14.02.2020; розписку про передачу 504 доларів США від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 від 23.01.2020; копію диплому ОСОБА_13 на 4 арк., оскільки слідчим не доведено, що дані речі мають доказового значення у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Селькіним Б.Є., про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12020170000000141 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 14.04.2020 під час проведеного обшуку автомобіля марки LexusLS 460, д.н.з. НОМЕР_1 , речі та документи, що належать ОСОБА_2 , а саме:

- технічний паспорт на авто LEXUSLS460, номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- пластмасовий бейджик-перепустка - ОСОБА_2 , Блок: К10/1 Блок2 м/м2 LEXUSНОМЕР_27 , фото ОСОБА_2 , т. НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон в чохлі чорного кольору, в корпусі SAMSUNG, чорно-фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , S/NНОМЕР_29, в якому мається 2 сім-карти оператора Київстар: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон SAMSUNG в чохлі чорного кольору , сам телефон в корпусі чорно-синього кольору, SM-№ 950W , ІМЕІ НОМЕР_11 , сім-карта Київстар НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ;

- файл в якому знаходяться аркуші паперу А4: 1) заява ОСОБА_1 на призначення його на посаду заступника генерального директора «Аграрного фонду» Кабінету Міністрів від 14.04.2020; 2) 2 примірника бланків «особової картки державного службовця на 5 аркуш кожен, загальна кількість 10 аркушів;

- флеш-накопичувач Apasen біло-салатового кольору 32 GB, № 191844517012;

- аркуш паперу з логотипом «GLUSKO» з написом кульковою ручкою синього кольору: НОМЕР_31, ген. дир. «Аграрного Фонда» ОСОБА_3 23 окт. ОСОБА_4 ;

- блокнот синього кольору в обкладинці «Axent» з чорновими записами;

- аркуш А4 з чорновими записами «по меблях»;

- аркуш А4 з чорновими записами;

- заяву ОСОБА_1 на ім`я прем`єр-міністра України про зарахування до кадрового резерву КМУ від 01.04.2020, ксерокопія паспорта та ІПН ОСОБА_1 , резюме ОСОБА_1 на 2 арк. (в одному файлі), 2 фото-картки з зображенням ОСОБА_1 розм. 3х4 см;

- 2 перепустки до Верховної Ради України 2020 на авто TOYOTACAMRYНОМЕР_15 та на авто TOYOTACAMRYНОМЕР_30; мобільний телефон NOKIAчорно-сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , модель 1172, в якому сім-карта Київстар НОМЕР_18 , сім-карта VodafoneНОМЕР_28;

-папку жовто-синього кольору з гербом України в якій міститься документи та файли з документами;

-картонну папку чорно-жовтого кольору з написом cronvestз документами;

-паперовий конверт коричневого кольору в якому: 1) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «MB 82610849 A», «LF 68984104 G», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 2) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою з написом «десять тисяч доларів США» 100 листов по 100 USD із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LF 91891482 C», «LB 07201141 N», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 98 шт. з маркуванням «М8»; 3) пачка купюр обмотана паперовою стрічкою в якій 50 банкнот, із них дві купюри схожі на долари США номіналом по 100: «LL 27264726 A», «ME 29049701 B», інші імітаційні засоби грошових коштів банкноти по 100 доларів США в кількості 48 шт. з маркуванням «М8», які були виявлені на коврику під переднім водійським сидінням. При освітленні лампою люмінесцентною на паперовому конверті та купюрах виявлено ознаки світіння жовтого та світло-жовтого кольорів;

-дві перепустки до ВРУ, одна на авто LEXUS 460 НОМЕР_27 № 000-125 ; на звороті № 000003 , інша на авто LEXUS 460LS, НОМЕР_1 , № 000-125 , на звороті № 000017 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання та проведення будь яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей в камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Накласти арешт на автомобіль LexusLS 460, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , але фактично перебував у користуванні ОСОБА_2 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання та проведення будь яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання автомобіля визначити спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів: за адресою м. Київ, вул. Нанальна, 1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.І. Савченко