Ухвала суду № 88862608, 21.04.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

21.04.2020

227/1442/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Хандурін В.В., за участю секретаря судового засідання Соріної А.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Климової І.Л., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Загубигорілко М.А., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000244 від 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майор поліції Климова І.Л., за погодженням з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Загубигорілко М.А., звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000244 від 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Просить надати старшому слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майору поліції Климовій Інні Леонідівні та за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому СКП майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2018 року до 31.01.2020 року, з якої були переведені грошові кошти померлої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю вилучення інформації у філії Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, тобто можливість оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.02.2020 року до чергової частини Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від Добропільського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про те, що після смерті гр. ОСОБА_1 21.07.2018 року невідомою особою було викрадено грошові кошти з банківського рахунку померлої АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у розмірі 5337,44 грн.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який, можливо, може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанку», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно особистого рахунку картки № 143330956, в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.

Слідчий Климова І.Л. у судове засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього документи, суд зазначає наступне.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме:

п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах, для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, зокрема встановлення наявності його події та складу, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу з можливістю зняття копій з вищезазначених документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Климової І.Л., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Загубигорілко М.А., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000244 від 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області майору поліції Климовій Інні Леонідівні та за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому СКП майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2018 року до 31.01.2020 року, з якої були переведені грошові кошти померлої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, та у філії Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, тобто можливість оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Хандурін