Ухвала суду № 88857503, 21.04.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/971/20

Справа № 711/2756/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кондрацька Н.М., за участю: секретаря судових засідань - Нарадько Л.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором першого відділу управління прокуратури області Луговським І.С., внесене в кримінальному провадженні за № 42019251230000123 від 08.08.2019, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором, внесене в кримінальному провадженні за №42019251230000123 від 08.08.2019, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Смла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству та рішенню виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ. Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320). 18.12.2019 в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" проведений тимчасовий доступ до інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», в тому числі протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт (ТОВ «Сміла Енергоівест») користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Також, на теперішній час проведено огляд вилученої 18.12.2019 інформації та встановлено, що у 2018-2019 роках уповноваженими особами ТОВ "Сміла Енергоінвест» використовувалися наступні ІР-адреси з відповідною датою та часом їх використання:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.91 02.27.2019 10:33:2978.137.42.91 06.14.2019 15:00:45178.216.16.64

Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426, адреса: 18021, місто Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будинок 7, квартира 70).

На теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426), а саме інформацію про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування вказаними ІР-адресами у наведений період. Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування так як дозволяє ідентифікувати осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ", так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства. Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, прокурорам відділу прокуратури Черкаської області Луговському Івану Сергійовичу, Яшнику Богдану Степановичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426, адреса: 18021, місто Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будин ок 7, квартира 70), а саме: інформації про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.91 02.27.2019 10:33:2978.137.42.91 06.14.2019 15:00:45178.216.16.64

та зобов`язати відповідальних осіб ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426, адреса: 18021, місто Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будинок 7, квартира 70), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019, інформацію про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.91 02.27.2019 10:33:2978.137.42.91 06.14.2019 15:00:45178.216.16.64

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ".

На підставі ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до запитуваної інформаціі здійснюється шляхом ознайомлення та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, прокурорам відділу прокуратури Черкаської області Луговському Івану Сергійовичу, Яшнику Богдану Степановичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426, адреса: 18021, місто Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будинок 7, квартира 70), а саме: інформації про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.91 02.27.2019 10:33:2978.137.42.91 06.14.2019 15:00:45178.216.16.64

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426, адреса: 18021, місто Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будинок 7, квартира 70), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019, інформацію про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.91 02.27.2019 10:33:2978.137.42.91 06.14.2019 15:00:45178.216.16.64

Строк дії ухвали - до 21.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька