Ухвала суду № 88857118, 17.04.2020, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/6441/20

пр.№1-кс/759/2158/20

"17" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000187 від 20.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000187 від 20.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтованетим,що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,згідно наказу№ 1-К«Про прийняттяна роботу»від 31.07.2015року,з 03.08.2015року,перебував напосаді комерційногодиректора ТОВ«Броварський алюмінієвийзавод» (ТОВ«БРАЗ»),(кодЄДРПОУ №38108144),головним виконавчимдиректором якогоє ОСОБА_6 .Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «БРАЗ», був обізнаний щодо обсягів та шляхів реалізації продукції ТОВ «БРАЗ» для споживачів на території Європейського Союзу, а саме шляхом продажу продукції компанії «ALUMETA TRADING LIMITED», яка в подальшому її поставляла товариству з обмеженою відповідальністю «BRAZ TRADE» з метою подальшої реалізації споживачам на території Європейського Союзу.

05.10.2017 перебуваючи у місті Варшава, Республіка Польща, точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , та необізнаністю останнього у вимогах законодавства Республіки Польща щодо створення й реєстрації юридичної особи та подальшого ведення підприємницької діяльності на території Республіки Польща, переконав останнього подарувати йому частину корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «BRAZ TRADE», яке зареєстроване під номером KRS: 0000502687, та з номером NIP: 5272710971, REGON: 147150240, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про що укладено відповідний договір дарування між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Внаслідок укладання вказаного договору дарування ОСОБА_6 подарував Гонсьоровські (Гонсьоровському) Марчіну 1530 (одну тисячу п`ятсот тридцять) часток ТОВ «BRAZ TRADE», які складають 90 % (дев`яносто відсотків) акцій товариства, загальною вартістю 76 500 zt (сімдесят шість тисяч п`ятсот злотих), що в перерахунку на українські гривні, станом на момент укладання договору дарування, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, становить 562 275 гривень.

Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, будучи єдиним власником, здійснюючи одноосібний контроль над діяльністю ТОВ «BRAZ TRADE» та діючи від його імені, на виконання умов договору поставки профілів пресованих зі сплаву алюмінію, та згідно експортних рахунків-фактур (інвойсів): № 129 від 26.11.2019 на суму 57 487 Євро 02 євроценти, № 130 від 27.11.2019 на суму 44 345 Євро 58 євроцентів, № 131 від 28.11.2019 на суму 53 309 Євро 44 євроценти, № 132 від 29.11.2019 на суму 52 906 Євро 00 євроцентів, № 133 від 06.12.2019 на суму 52 001 Євро 02 євроценти, № 134 від 06.12.2019 на суму 41 741 Євро 64 євроценти, № 135 від 09.12.2019 на суму 42 177 Євро 74 євроценти, № 136 від 12.12.2019 на суму 48 247 Євро 78 євроцентів, та № 137 від 12.12.2019 на суму 23 058 Євро 45 євроцентів, не здійснив перерахунок коштів на загальну суму 415 274 Євро 67 євроцентів, що у перерахунку на українські гривні, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, становить 11 518 668 гривень 11 копійок, заволодівши ними.

20.03.2020 до СУ ГУНП в Київській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , головний виконавчий директор ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ»), код ЄДРПОУ 38108144, (Україна, Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 30), який в заяві зазначив, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_7 (ий), ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив відносно ОСОБА_6 , та належних йому компаній, кримінальне правопорушення - шахрайство.

20.03.2020 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ«БРАЗ»),(кодЄДРПОУ №38108144) визнана потерпілою стороною.

21.03.2020 допитаний як свідок ОСОБА_6 , головний виконавчий директор ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ»), код ЄДРПОУ 38108144, (Україна, Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 30), також повідомив, що в період з 2012 року та на даний час, він є власником ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144, надалі ТОВ «БРАЗ»).

01.12.2014,відповідно донаказу №264-Квід 01.12.2014, Гонсьоровські (Гонсьоровського)Марчіна, булоприйнято напосаду комерційного директора ТОВ «Інвестиції Третього тисячоліття», власником та генеральним директором якого був ОСОБА_6 .

В 2015 році, у зв`язку з ребрендінгом ТОВ «Інвестиції Третього тисячоліття» всі виробничі потужності заводу були переведені на нове підприємство ТОВ «Броварський алюмінієвий завод».

03.08.2015,відповідно донаказу №1-Квід 31.07.2015, Гонсьоровські (Гонсьоровського)Марчіна, булоприйнято напосаду комерційного директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ»).

Крім того, Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, було оформлено, як співвласника польської компанії «BRAZ TRADE Spуіka z ograniczon№ odpowiedzialnoњci№», str. Jana Dantyszka 18, 02-054, Warsaw, Poland, NIP: 527 27 10 971 REGON: 147150240 KRS: 0000502687, ING Bank Slaski S.A. PLN PL38105019531000009030577267, USD PL69105019531000009030577291, EUR PL16105019531000009030577275, Kod BIC Swift: INGBPLPW, Idea Bank S.A. PL 9619500012006087262140002 (надалі Braz Trade), як торгової компанії Броварського алюмінієвого заводу на території Польщі.

На введення Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна у склад учасників ОСОБА_6 вмовив сам ОСОБА_5 , який на той час ввів його в оману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що іноземний громадянин не може одноосібним власником польської компанії, а тому до складу учасників польської компанії обов`язково повинен входити або громадянин Республіки Польща або юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Польща. Таким чином, ОСОБА_6 став власником 90% акцій компанії та її головою правління. ОСОБА_5 став власником 10% акцій та був членом правління (віце-президентом). Компанія у Польщі ОСОБА_6 була створена для того, щоб мати представництво Броварського алюмінієвого заводу на території Польщі, а також для того, щоб приховати кінцевого покупця продукції в Європі від українських конкурентів. При цьому статутний капітал компанії, в тому числі і 10% акцій, що формально належали Гонсьоровські (Гонсьоровському) Марчіну, був повністю оплачений за особисті грошові кошти ОСОБА_6 .

У 2017 році здійснення торгівлі від ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» до кінцевого споживача відбувалася по ланцюгу наступним чином: ТОВ «БРАЗ», далі торгова компанія ALUMETATRADINGLIMITED (Oneworld Mideast Ltd, Bayswater Tower, office 1812, P.O. Box: 333641, Al Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates - надалі Alumeta Trading) як торгова компанія всього холдингу ALUMETA GROUP (власником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6 ), далі «Braz Trade» (90% власником та головою правління якої був ОСОБА_6 ), далі кінцевий замовник на території Європі. У зв`язку з введенням в дію нових правил подання звітності з трансферного ціноутворення у 2017 році, з метою полегшення підготовки та подання консолідованої фінансової звітності ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, шляхом зловживання довірою, запропонував ОСОБА_6 у 2017 році формально переписати свої 90% акцій «Braz Trade» на своє ім`я. Дана угода була оформлена 05.10.2017 у вигляді договору дарування 90% акцій від ОСОБА_6 на адресу Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, при чому кошти на сплату Гонсьоровські (Гонсьоровським) Марчіном подохідного податку від вартості подарованих акцій також йому були подаровані ОСОБА_6 , що свідчить про суто формальний характер угоди. При цьому, ОСОБА_5 ніколи не здійснював самостійної господарської діяльності від імені компанії «BRAZ Trade» і всі свої дії узгоджував із ОСОБА_6 , як з реальним власником та бенефіціаром вказаної компанії.

З середини вересня 2019 року ОСОБА_5 , практично перестав з`являтися на робочому місці на ТОВ «БРАЗ», посилаючись нібито на проблеми зі здоров`ям, при цьому в подальшому будь-яких підтверджуючих документів по хворобі, лікарняних листів тощо не надав. У подальшому, в листопаді 2019 року, Гонсьоровські(ий) Марчін з`явився на території заводу та в кабінеті ОСОБА_6 , за участі свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заявив, що він остаточно звільняється з посади комерційного директора ТОВ «БРАЗ», при цьому зажадавши виплатити йому компенсацію в розмірі 12 000 доларів США, а також 20 000 доларів США за переоформлення акцій компанії «BRAZ Trade» на ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 заявив, що не боїться ані судового, ані будь-якого іншого правового переслідування, оскільки формально він є власником і головою правління «BRAZ Trade». Також він заявив, що він написав на території Польщі заяву в прокуратуру про те, що ОСОБА_6 , нібито погрожував йому фізичною розправою і в разі, якщо ОСОБА_6 не погодиться на пред`явлені ним вимоги, останній дасть цій заяві хід, що призведе до заборони ОСОБА_6 в`їжджати на територію Польщі і Європи у цілому, а також до кримінального переслідування ОСОБА_6 на території Євросоюзу. Також на банківський рахунок «BRAZ Trade», як торгового посередника ТОВ "БРАЗ", регулярно надходили валютні кошти від кінцевих замовників продукції заводу, які Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, починаючи з другої половини грудня 2019 року перестав перераховувати по ланцюгу своєму постачальнику алюмінієвої продукції компанії «Alumeta Trading» і відповідно як наслідок виробнику алюмінієвого профілю ТОВ «Броварський алюмінієвий завод».

Таким чином, станом на 20.03.2020 заборгованість «Braz Trade» за поставлену продукцію склала 415274,67 Євро. Подальші переговори з приводу переоформлення акцій «Braz Trade» вели мій адвокат ОСОБА_10 і генеральний директор ТОВ «БРАЗ» ОСОБА_9 , проте в кінці грудня 2019 року ОСОБА_5 категорично відмовився вести будь-які переговори з представниками заводу, поки його фінансові вимоги не будуть задоволені у повному обсязі, а з січня 2020 року фактично заволодів належними заводу грошима на суму 415 274,67 Євро і використовує їх на сьогоднішній день на власний розсуд.

29.11.2019, на підставі наказу № 817-К/тр, Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, було звільнено з посади комерційного директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод».

Також, після звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дізнався що останній, будучи комерційним директором заводу, за рахунок нецільового використання коштів підприємства пебував у відносинах з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яких оформив у підконтрольні йому відділи ТОВ «БРАЗ» організатором зі збуту у відділ супроводу клієнтів ( ОСОБА_11 ) і менеджером з продажів у відділ продажів ( ОСОБА_12 ). Також до ТОВ «БРАЗ» торговельним представником була прийнята близька подруга ОСОБА_11 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, як з`ясувалося пізніше, постачала ОСОБА_5 , після його звільнення всю необхідну комерційну та іншу конфіденційну інформацію (у т.ч. з наданням клієнтської бази покупців ТОВ «БРАЗ»), а також оформляла за його наказом замовлення на ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» за заниженими цінами, від польських компаній. Зазначених клієнтів ОСОБА_5 давав на оформлення ОСОБА_13 безпосередньо, оскільки частку від різниці між ціною купівлі та ціною продажу алюмінієвого профілю Броварського алюмінієвого заводу вказані польські клієнти віддавали Гонсьоровські ( ОСОБА_14 готівкою. Однією з таких польських компаній, як з`ясувалося, була компанія 01 CYBERATON Spуіka Akcyjna, 00-195 Warszawa ul. Sіomiсskiego 15 lok. 504, NIP 5252412727, REGON 141220241, на яку після звільнення з ТОВ «БРАЗ» була прийнята на роботу ОСОБА_11 .

Таким чином ОСОБА_13 неодноразово порушила укладену з ТОВ «БРАЗ» угоду про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації і завдала значний збиток підприємству у вигляді упущеної вигоди й доходу, який ще оцінюється експертами. Також за рахунок коштів ТОВ «БРАЗ», ОСОБА_5 були придбані й оформлені на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , майже нових, автомобіля Volkswagen CC д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору ( ОСОБА_15 ) та д.н.з НОМЕР_2 білого кольору ( ОСОБА_16 ) відповідно. Крім того, ОСОБА_5 впродовж 2019 року придбав собі за гроші компанії «Braz Trade» квартиру у ЖК «Лісова Казка», що за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Радистів, 34-В, чим легалізував грошові кошти, здобув завідомо злочинним шляхом. Крім того, на кінець 2019 року, ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами на суму на суму 415 274,67 Євро, які знаходились на рахунках компанії «Braz Trade», а також фактично заволодів автомобілем «Mercedes Benz С-Klasse», н.з польської реєстрації НОМЕР_3 , придбаним в лізинг на кошти компанії в той період, коли власником 90% акцій «Braz Trade» був ОСОБА_6

21.03.2020допитаний яксвідок ОСОБА_10 ,який повідомив,що він є адвокатом ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144, надалі ТОВ «БРАЗ») з яким укладено офіційний договір про надання юридичної допомоги.

В період часу з 2015 року по 2019 рік, на посаді комерційного директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ») перебував Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін.

З середини вересня 2019 року Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, практично перестав з`являтися на робочому місці на ТОВ «БРАЗ», посилаючись нібито на проблеми зі здоров`ям, при цьому в подальшому будь-яких підтверджуючих документів по хворобі, лікарняних листів тощо не надав. У подальшому, в листопаді 2019 року, ОСОБА_5 з`явився на території заводу та перебуваючи у приміщенні службового кабінету ОСОБА_6 , в присутності ОСОБА_10 та в присутності ОСОБА_9 , заявив, що він звільняється з посади комерційного директора ТОВ «БРАЗ», при цьому вимагав від ОСОБА_6 виплатити йому компенсацію в розмірі 12 000 доларів США, а також 20 000 доларів США за переоформлення акцій компанії «BRAZ Trade» на ім`я ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_5 повідомив, що він не боїться ані судового, ані будь-якого іншого правового переслідування, оскільки формально він є власником і головою правління «BRAZ Trade». Також ОСОБА_5 заявив, що він написав на території Польщі заяву в прокуратуру про те, що ОСОБА_6 , нібито погрожував йому фізичною розправою і в разі, якщо ОСОБА_6 не погодиться на пред`явлені ним вимоги, останній дасть цій заяві хід, що призведе до заборони ОСОБА_6 в`їжджати на територію Польщі і Європи у цілому, а також до кримінального переслідування останнього на території Євросоюзу.

Після цього, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_10 , що у ТОВ «БРАЗ», немає іншого виходу, окрім погодитись на шантаж Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, оскільки він контролює платежі й рахунки нашої польської компанії «BRAZ Trade» й на той момент, всі контракти з європейським покупцями продукції ТОВ «БРАЗ» укладені з цією польською компанією.

Для того, щоб створити нову компанію, запустити її в роботу, переоформити з нею усі контракти потрібно не менше двох місяців, а на поточних банківських рахунках «BRAZ Trade», на той момент знаходилося близько 500000 Євро платежів від клієнтів ТОВ «БРАЗ» за поставлену продукцію та аванс

й без вказаних грошових коштів ТОВ «БРАЗ» не зможе виплатити, до нового року, заробітну плату працівникам та запустити виробництво вже оформлених замовлень.

Після чого, декілька тижнів, ОСОБА_10 особисто вів переговори із Гонсьоровські (Гонсьоровським) Марчіном, з приводу переоформлення польської компанії «BRAZ Trade», як за допомогою телефонного зв`язку так і особисто зустрічався із ОСОБА_5 не менше чотирьох разів до середини грудня 2019 року.

Остаточно, Гонсьоровські (Гонсьоровському) Марчіну, було запропоновано перевести 20000 доларів США (вказана сума включала в себе суму подоходного податку, який ОСОБА_5 мав сплатити після продажу акцій), офіційно, на його особистий банківський рахунок, за переоформлення польської компанії «BRAZ Trade» безпосередньо під час підписання договору купівлі-продажу 100 % акцій вказаної компанії у місті Варшава Республіка Польща. Покупцем компанії «BRAZ Trade» мав виступати ОСОБА_6 й грошові кошти в сумі 12000 доларів США мав передати особисто ОСОБА_5 під час підписання договору або за бажанням останнього, його довіреній особі в місті Києві, безпосередньо перед підписання договору.

17.12.2019 ОСОБА_6 прибув до міста Варшава Республіки Польща для підписання вказаних документів, при цьому ОСОБА_6 мав при собі вказану суму у розмірі 12000 доларів США, щоб передати її ОСОБА_5 й заздалегідь забронював 20000 доларів США, на власному банківському рахунку, для перерахування останніх ОСОБА_5 за придбання акцій компанії «BRAZ Trade».

Проте, 17.12.2019 ОСОБА_5 , у зазначений час та протягом всього дня, на зустріч у місті Варшава, не з`явився й про причини своєї неявки не повідомив й після того взагалі перестав виходити на зв`язок.

Останній раз, особисто ОСОБА_10 спілкувався із ОСОБА_5 , на початку лютого 2020 року, коли останній зателефонував в ранці й почав емоційно звинувачувати ОСОБА_10 й представників ТОВ «БРАЗ» у тому, що вони нібито розповсюджують щодо нього плітки серед клієнтів заводу й намагаються переукласти з клієнтами «BRAZ Trade», які насправді були і є клієнтами ТОВ «БРАЗ», нові контракти з іншими компаніями. На дане звинувачення, ОСОБА_10 повідомив Гонсьоровські(ому) Марчіну, що «BRAZ Trade» ніколи не мав власних клієнтів, а всі клієнти є клієнтами ТОВ «БРАЗ» й при цьому запитав, коли він перерахує грошові кошти, які він мав сплатити нашим компаніям за поставлену продукцію й у разі його відмови ми будемо змушені звертатися до правоохоронних органів та до суду.

Також ОСОБА_10 повідомив, що станом на 20.03.2020 заборгованість «Braz Trade» перед торговою компанією холдингу «ALUMETA TRADING LIMITED» за поставлену продукцію склала 415274,67 Євро.

Також, після звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_10 стало відомо, що останній, будучи комерційним директором заводу, за рахунок нецільового використання коштів підприємства завів та утримував двох коханок: ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , яких оформив у підконтрольні йому відділи ТОВ «БРАЗ» організатором зі збуту у відділ супроводу клієнтів ( ОСОБА_11 ) і менеджером з продажів у відділ продажів ( ОСОБА_12 ). Також до ТОВ «БРАЗ» торговельним представником була прийнята близька подруга ОСОБА_11 ОСОБА_13 , яка, як з`ясувалося пізніше, постачала ОСОБА_5 , після його звільнення всю необхідну комерційну та іншу конфіденційну інформацію (у т.ч. з наданням клієнтської бази покупців ТОВ «БРАЗ»), а також оформляла за його наказом замовлення на ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» за заниженими цінами, від польських компаній. Зазначених клієнтів ОСОБА_5 давав на оформлення ОСОБА_13 безпосередньо, оскільки частку від різниці між ціною купівлі та ціною продажу алюмінієвого профілю Броварського алюмінієвого заводу вказані польські клієнти віддавали Гонсьоровські ( ОСОБА_14 готівкою. Однією з таких польських компаній, як з`ясувалося, була компанія 01 CYBERATON Spуіka Akcyjna, 00-195 Warszawa ul. Sіomiсskiego 15 lok. 504, NIP 5252412727, REGON 141220241, на яку після звільнення з ТОВ «БРАЗ» була прийнята на роботу ОСОБА_11 .

Також за рахунок коштів ТОВ «БРАЗ», Гонсьоровські (Гонсьоровським) Марчіном були придбані й оформлені на своїх двох коханок два однакових, майже нових, автомобіля Volkswagen CC д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору ( ОСОБА_15 ) та д.н.з НОМЕР_2 білого кольору ( ОСОБА_16 ) відповідно. Крім того, ОСОБА_5 впродовж 2019 року придбав собі за гроші компанії «Braz Trade» квартиру у ЖК «Лісова Казка», що за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Радистів, 34-В.

Крім того, на кінець 2019 року, Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, заволодів грошовими коштами на суму на суму 415 274,67 Євро, які знаходились на рахунках компанії «Braz Trade», а також фактично заволодів автомобілем «Mercedes Benz С-Klasse», н.з польської реєстрації НОМЕР_3 , придбаним в лізинг на кошти компанії в той період, коли власником 90% акцій «Braz Trade» був ОСОБА_6

30.03.2020 працівниками УКР ГУНП в Київській області, під час виконання доручення CУ ГУНП в Київській області, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_8 , в якій проживає ОСОБА_13 , на праві приватної спільно-часткової власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи, на те, що за місцем проживання ОСОБА_13 , у квартирі АДРЕСА_8 , можуть зберігатися мобільні телефони,які використовувалисьпід часпідготовки тавчинення злочинів блокноти, нотатки, чеки, документи про експортні, імпортні та транзитні операцій, та інші інформацію у надрукованому та рукописному стані щодо продажу та пересилання профілів пресованих зі сплаву алюмінію, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, де міститися інформація про дану діяльність, та за допомогою якого ОСОБА_5 контактує із клієнтами щодо продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, які в своїй сукупності із іншими доказами мають значення для кримінального провадження щодо встановлення істини, виявлення і встановлення речових доказів у кримінальному проваджені, де вище зазначене майно може бути доказами під час судового розгляду справи по суті та потребують подальшого дослідження і огляду з метою використання в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відшукувані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, якою доводи клопотання підтримав, та просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що 20.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12020110000000187, за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_8 , в якій проживає ОСОБА_13 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про дозвіл на обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, надані органом досудового розслідування, є достатньо підстав вважати, та слідчим доведено, що в даному приміщенні можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути знаряддями або засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності. А тому належить надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Київськійобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №12020110000000187від 20.03.2020року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.4ст.190КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи: слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_8 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , з метою відшукання і вилучення наступних речей: мобільні телефони, які використовувались під час підготовки та вчинення злочинів блокноти, нотатки, чеки, документи про експортні, імпортні та транзитні операцій, та інші інформацію у надрукованому та рукописному стані щодо продажу та пересилання профілів пресованих зі сплаву алюмінію, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, де міститися інформація про дану діяльність, та за допомогою якого ОСОБА_5 контактує із клієнтами щодо продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення чи іншого володіння особи лише один раз протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1