Ухвала суду № 88855431, 17.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14760/19

Провадження № 1-кс/686/5278/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницькому клопотання прокурора Житомирської області Василів О.Б. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2020 року прокурор Житомирської області Василів О.Б. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька) з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (матеріали виділені в окреме провадження № 62019240000000623), директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 за - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували та протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» 227 590 000 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , який в свою чергу, залучив до його вчинення у якості виконавців та пособників підконтрольних йому осіб, а саме директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_1 спільно з підконтрольними йому вищевказаними особами, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», 05.02.2019 та 08.02.2019, використовуючи ключ Державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , внесли зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни стосовно ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) корпоративних прав та майна цього товариства, статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність підконтрольного їм ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

В подальшому, протиправно заволодівши корпоративними правами та майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені на даний час слідством підконтрольні організатору особи, мали реальну можливість ним розпоряджатися, але водночас були обізнаними про створення перешкод щодо такого розпорядження законними власниками та представниками ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в особі директора ОСОБА_11 , шляхом звернення в межах чинного законодавства до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсними незаконно вчинених ними фіктивних правочинів та реєстраційних дій, які дали їм можливість протиправно заволодіти майном та корпоративними правами указаного товариства.

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 разом із вищевказаними спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, а саме реалізації протиправно привласненого майна та корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину і недопущення його викриття, шляхом здійснення тиску на законних представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», за невстановлених на даний час слідством обставин, вирішили протиправно заволодіти майном засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» шляхом вчинення вимагання у них передачі їм 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження їх прав та законних інтересів, а саме у разі невиконання їхніх вимог щодо передачі указаної суми грошових коштів погрожували реалізувати майно та корпоративні права у вигляді часток в статутному капіталі підприємства третім особам, таким чином отримавши грошові кошти, які мали на меті частково розподілити між співучасниками злочину, а також частково вивести на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

За цих же обставин, заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами з числа керівників та інших службових осіб Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», упродовж березня - червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_11 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_12 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування на очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_11 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки із зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваного ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою для вжиття заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

07.05.2019, о 00 годині 10 хвилин, ОСОБА_11 , діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_1 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_1 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_1 , а також ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , 03.06.2019, близько 16 години 30 хвилин ОСОБА_11 прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які діяли спільно з ОСОБА_3 , раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а також водночас передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання, в порядку ст. 208 КПК України, співробітниками правоохоронних органів.

04.06.2019, підписанту ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, директору ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 - за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України,директору ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 - за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, заступнику начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, під час розслідування встановлено об`єктивні фактичні дані, які можуть свідчити про причетність до вищевказаної протиправної діяльності підозрюваних, інших осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , а також адвокатів адвокатського об`єднання «АДВАЙС» ОСОБА_15., ОСОБА_17.,ОСОБА_16 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24

Так, розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2017 по березень 2019 року на розгляді в Бориспільському міськрайонному суді Київської області перебувала цивільна справа №643/15240/15-ц за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступниками якого, згідно «Договору відступлення права вимоги №24062016 від 24.06.2016», виступала ТОВ «Фінансова Компанія «ПРОФІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості у розмірі 15 752 426, 26 грн. за кредитним договором №014/2063/74/74372 від 11.08.2006.

Після призначення 20.07.2018 суддею підготовчого судового засідання у цій цивільній справі, її розгляд неодноразово відкладався у зв`язку з неявкою відповідача ОСОБА_7 , востаннє судове засідання відкладено 12.12.2018 та призначено на 27.12.2018.

На виконання вищевказаного злочинного плану ОСОБА_1 , між ТОВ «Оптимум фактор» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» в особі ОСОБА_14 укладено «Договір відступлення права вимоги від 21.12.2018», відповідно до якого право вимоги за вказаним кредитним договором до ОСОБА_7 перейшло до ТОВ «Оптимум фактор».

22.12.2019, ТОВ «Оптимум фактор», поштовим відправленням №010016783305, скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області «Заяву про зміну сторони позивача від 22.12.2018», підписану від імені ОСОБА_2 , у цивільній справі №643/15240/15-ц та необхідності відкладення її розгляду для підготовки та укладення між сторонами мирової угоди, яку отримано судом 26.12.2018.

Цього ж дня, ОСОБА_7 прибув на територію України та, як стверджує останній у своїх показаннях, звернувся до Адвокатського об`єднання «Едвайс» в особі ОСОБА_15 для врегулювання судового спору у вищевказаній цивільній справі щодо кредитної заборгованості перед ТОВ «Оптимум фактор», за вирішення чого надав грошові кошти у розмірі 100 000 гривень. Однак, жодні обставини придбання та подальшої реалізації від його імені часток статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» йому не відомі, такі факти ним категорично заперечуються.

Після цього, між Адвокатським об`єднанням «Едвайс» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_7 укладеного «Договір №23-12/18 від 23.12.2018» про надання правової допомоги у вирішенні цивільної справи №643/15240/15-ц, яка в подальшому безпосередньо надавалась адвокатами цього ж адвокатського об`єднання ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Водночас, згідно нотаріально посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єдігаровим Е.М. за реєстраційними номерами №4185 від 23.12.2018 та №4186 від 23.12.2018 довіреностей, ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно, діяти від його імені та в його інтересах для врегулювання спору у цивільній справі №643/15240/15-ц.

23.12.2018, тобто в день яким датовані зазначені нотаріально посвідчені довіреності, ОСОБА_7 покинув територію України, після чого повернувся 26.12.2018 та перебував на території України по 04.05.2019.

27.12.2018,в Бориспільському міськрайонному суді Київської області під час чергового судового засідання у цивільній справі №643/15240/15-ц, за участі відповідача ОСОБА_16 , як представника ОСОБА_7. та ОСОБА_2 ., як представника позивача ТОВ «Оптимум Фактор», останнім було надано суду «Заяву про укладення мирової угоди» та «Мирову угодуу справі №643/15240/15-ц» укладену між ОСОБА_7 ., в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Оптимум Фактор» в особі ОСОБА_20 , на підставі якої вони просять суд затвердити цю мирову угоду і закрити провадження по справі, оскільки в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_7 передав ТОВ «Оптимум Фактор» право власності на 100% частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», загальною вартістю 13 518 756,86 грн.

При цьому, на підтвердження начебто законного перебування у власності ОСОБА_7 указаної частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та права нею розпоряджатись, ОСОБА_2 надав суду підроблені, за невстановлених на даний час слідством обставин, документи щодо начебто придбання ОСОБА_7 в законних володільців ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та Компанії «PRIMARYSTONEINVESTMENTSLIMITED», інтереси яких начебто представляла ОСОБА_8 , 100% частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».

Натомість, ухвалою судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.12.2018 в задоволенні спільної заяви ТОВ «Оптимум фактор» та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 про затвердження мирової угоди від 27.12.2018 відмовлено, оскільки згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань станом на 27.12.2018 ОСОБА_7 не є учасником ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та не набув права на відчуження частки статутного капіталу цього товариства.

З метою усунення перешкоди зазначеної в ухвалі Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.12.2018 щодо відсутності в ОСОБА_7 права на відчуження частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_1 , через свою знайому ОСОБА_21 , яка надала їй контакти адвоката ОСОБА_22., звернулась до останнього щоб він вирішив питання у м. Кременчуг (за місцем реєстрації) щодо державної реєстрації змін про засновників та учасників указаного товариства, за що обіцяла винагороду у розмірі 1000 доларів США. Однак, ОСОБА_22 , зрозумівши протиправні наміри ОСОБА_10 , відмовився від таких дій, про обставини чого повідомив також свою знайому ОСОБА_23 .

Переслідуючи цю ж мету, 05.02.2019,у м. Києві ОСОБА_1 спільно з підконтрольними йому особами, з використанням вищевказаних підроблених документів і печаток, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», використовуючи ключ Державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , внесли зміни щодо засновників та учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», протиправно зареєструвавши засновником та єдиним учасником цього товариства ОСОБА_7 .

Після цього, між ТОВ «Оптимум фактор» в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_16 , укладається «Мирова угода у справі №643/15240/15-ц», яка посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. за реєстраційним номером № НОМЕР_2 , згідно якої ОСОБА_7 в рахунок погашення заборгованості передає право власності на 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» до ТОВ «Оптимум Фактор».

11.02.2019, за результатами укладення указаної мирової угоди, до Бориспільського міськрайонного суду Київської області від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_16 подається спільна заява від 11.02.2019про її затвердження.

Таким чином, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у тому числі які підлягають доказуванню у відповідності до ст.91 КПК України, надання їм належної правової оцінки, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів - інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів ОСОБА_5 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Потреба у отриманні тимчасового доступу зумовлена необхідністю встановлення фактів наявності/відсутності телефонних дзвінків між переліченими особами, їх часу, дати, кількості, тривалості, місця знаходження абонентів в час дзвінка, смс-повідомлень між ними у період часу з 01.11.2018 по 03.06.2019 включно, що іншим чином отримати неможливо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що адвокат ОСОБА_15 (свідоцтво №005728 від 28.04.2016) користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , інформація щодо якого перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,ЄДРПОУ 14333937).

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,ЄДРПОУ 14333937) у володінні яких перебувають вказані документи та речі на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Житомирської області Василів Олега Богдановича - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Лисюку Олександру Івановичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,ЄДРПОУ 14333937), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, а саме до інформації про зв`язок абонента ОСОБА_15 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2018 по 03.06.2019 включно, зокрема щодо:

-ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомлень та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов;

- дата, час та тривалість з`єднання та з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.

Службовим особам ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв