Ухвала суду № 88854866, 13.04.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2020 Справа №607/5616/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Коріня А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кореня A.B., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Беневятом С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Корінь A.B. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Беневятом С. звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000591 від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк», а саме: яка загальна сума коштів (залишок) станом на 07.06.2018, знаходилась на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я приватного підприємства «БУДТРАНСПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41900380) до моменту нарахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 в сумі 268959 грн. в якості «попередньої оплати за будівництво зупинки на вул. Вишнівецька згідно договору №399-05 від 14.05.2018»; в яких територіально-розташованих місцях призначених для видачі коштів (філіях банку, банкоматах) в період з 08.06.2018 по 03.01.2019 здійснювалось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; до комп`ютерного устаткування, з якого здійснюється спостереження за банкоматами, з яких здійснювалось знаття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення записів з камер спостереження фактів зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , період з 08.06.2018 по 03.01.2019.

Представник Акціонерного товариства комерційному банку «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000591 від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Посадові особи ПП «Будтранспроект» шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами Кременецької міської ради, виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене у великих розмірах, передбачене ч.З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 між Кременецькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_1 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством «БУДТРАНСПРОЕКТ» в особі керівника ОСОБА_2 , з іншої сторони (підрядник) укладено договір на виконання робіт №399-05/81, згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на вулиці Вишнівецька, в м. Кременець Тернопільської області, визначені проектно-кошторисною документацією.

Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 або до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018 з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок у відповідності до Договору.

Однак, посадові особи ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій з цього приводу не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Згідно банківської виписки по рахунку, відкритому на ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ» з АТКБ «ПРИВАТБАНК» в період з 13 червня 2018 року по 03 січня 2019 року встановлено факт зняття грошових коштів – видача готівки з банкомату. Таким чином, документально підтверджено факт зняття коштів, ймовірно в тому числі коштів, які попередньо були перераховані замовником для проведення робіт на об`єкті.

Таким чином, для того аби підтвердити факт зняття грошових коштів посадовими особами ПП «БУДТРАНСПРОЕКТ», які попередньо замовником були перераховані на рахунок, необхідно отримати інформацію про суму коштів (залишок), які до 07.06.2018, знаходились на рахунку № НОМЕР_1 для того, аби дослідити загальну суму коштів та встановити попередній залишок і таким чином встановити суму коштів, знятих після перерахування Замовником.

Окрім цього встановлено, що зняття коштів здійснювалось у вигляді видачі готівки з банкомату. Однак, не встановлено, в якому місці і з якого банкомату отримувались кошти.

Таким чином, для того аби з`ясувати джерело походження коштів на рахунку підрядника які були в подальшому зняті, і підтвердити що це саме ті кошти, попередньо перераховані замовником, а також отримати інформацію про місце зняття коштів - факт закінчення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про залишок коштів на рахунку підрядника та інформацію про місце зняття готівки.

Встановлено, що на ім`я приватного підприємства «БУДТРАНСПРОЕКТ» в Акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 валютою - українська гривня, що обслуговується в Акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк», юридична адреса розташування якого: м. Київ вул. Грушевського, ІД.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, дослідити загальну суму коштів та встановити попередній залишок і таким чином встановити суму коштів, знятих після перерахування Замовником, що в свою чергу слугуватиме підтвердженням або ж спростуванням факту шахрайського заволодіння бюджетними коштами зі сторони Підрядника і будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кореня A.B., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Беневятом С., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу, старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк», а саме:

-яка загальна сума коштів (залишок) станом на 07.06.2018, знаходилась на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я приватного підприємства «БУДТРАНСПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41900380) до моменту нарахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 в сумі 268959 грн. в якості «попередньої оплати за будівництво зупинки на вул. Вишнівецька згідно договору №399-05 від 14.05.2018»;

-в яких територіально-розташованих місцях призначених для видачі коштів (філіях банку, банкоматах) в період з 08.06.2018 по 03.01.2019 здійснювалось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

-до комп`ютерного устаткування, з якого здійснюється спостереження за банкоматами, з яких здійснювалось знаття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення записів з камер спостереження фактів зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , період з 08.06.2018 по 03.01.2019.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич