Ухвала суду № 88854451, 15.04.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2003/20

Провадження № 1-кс/487/2442/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря Бурятинської В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Зафтонова О.О. у кримінальному провадженні №12020150030001105 від 03.04.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Зафтонов О.О. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Шияном Є.А. звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії Миколаївське РУ АТ КБ «Приватбанк», що містять дані про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить головному бухгалтеру Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради ОСОБА_1 із зазначенням дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 01.01.2018 до 01.04.2020, з можливістю вилучення копій цих документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020150030001105 за ч. 1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_2 , відповідно до якої вона просить вжити заходів до головного бухгалтера ОСОБА_1 , яка в період з 2019 по 2020 рік незаконно привласнила державні кошти Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради, сума завданих збитків встановлюється. В ході досудового розслідування допитана в якості свідка головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради ОСОБА_2 пояснила, що під час перевірки відомостей про нарахування авансу та заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_1 за березень 2020 року, встановлено, що розмір її заробітної плати в декілька разів перевищує можливу. В ході проведення подальшої перевірки було також встановлено надмірне нарахування заробітної плати й премій іншим працівникам за період з 2018 по квітень 2020 р.р. Крім цього встановлено, що заробітна плата ОСОБА_1 була перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я. З метою підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2018 по 01.04.2020 року. Оскільки отримати документи іншим шляхом неможливо, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020150030001105 за ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_2 , в якій вона просить вжити заходів до головного бухгалтера ОСОБА_1 , яка в період з 2019 по 2020 роки незаконно привласнила державні кошти Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради, сума завданих збитків встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості свідка головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради ОСОБА_2 , яка пояснила, що під час перевірки відомостей про нарахування авансу та заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_1 за березень 2020 року нею було встановлено, що розмір її заробітної плати в декілька разів перевищує можливий. В ході проведення подальшої перевірки нарахування заробітної плати та премій іншим працівникам було також встановлено надмірне їх нарахування за період з 2018 по квітень 2020 року.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження також було встановлено картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» та належить ОСОБА_1 , куди і була перерахована її заробітна плата.

З огляду на викладені обставини, з метою підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період 2018 по квітень 2020 р.р.

Зазначені документи перебувають у володінні Філії Миколаївське РУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570 місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Зафтонова О.О. у кримінальному провадженні №12020150030001105 від 03.04.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, Наточому Назару Дмитровичу, Стинці Сергію Сергійовичу, Снітковській Анастасії Юріївні, Островській Марині Василівні або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії Миколаївське РУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11), що містять дані про рух грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить головному бухгалтеру Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини» Миколаївської обласної ради ОСОБА_1 із зазначенням дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 01.01.2018 до 01.04.2020 р.р., з можливістю зняття копій цих документів на паперовому та електронному носіях.

Ухвала дійсна до 15.05.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева