Ухвала суду № 88853066, 15.04.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/3498/20

Справа № 760/8905/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Омельченко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Нестерук Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Семеньком П.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32020110000000044 від 02.04.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вангард Трейд» (ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «Бета Лайн Груп» (ЄДРПОУ 41824389), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 32020110000000044 від 02.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 здійснив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Еліт Таргет» (ЄДРПОУ 41161370). Також, пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб, здійснили ОСОБА_2 - щодо підприємств ТОВ «Амстердам Престиж» (ЄДРПОУ 43303219), ТОВ «Адога Універс» (ЄДРПОУ 43275261), ТОВ «Аляска Конкорд» (ЄДРПОУ 43303178) та ОСОБА_3 - щодо підприємств ТОВ «Стокхолд» (ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «Селтік Елістар» (ЄДРПОУ 42847920), ТОВ «Бета Лайн Груп» (ЄДРПОУ 41824389), ТОВ «Максіторг Девелоп» (ЄДРПОУ 43318954), ТОВ «Профлоджистік» (ЄДРПОУ 42983819), ТОВ «Дельта Імпульс» (ЄДРПОУ 41824792), ТОВ «Вангард Трейд» (ЄДРПОУ 41755059).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вангард Трейд» (ЄДРПОУ 41755059) має відкритий рахунок № UA923206490000026003052665352 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 320649).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Щодо тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Бета Лайн Груп» (ЄДРПОУ 41824389) не вбачаю підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, що ОСОБА_3 вчинила дії, передбачені ст. 205-1КК України, щодо вказаного підприємства.

Разом з тим, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Осідаку Віталію Анатолійовичу, Середі Тарасу Богдановичу, Григор`єву Сергію Олексійовичу, Нестерук Юлії Володимирівни, Карпенко Анастасії Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), з можливістю вилучення їх копій, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вангард Трейд» (ЄДРПОУ 41755059) - № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2019 по 06.04.2019;

- обліково-реєстраційних справ зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію юридичної платника страхових внесків, страхового свідоцтва, статуту підприємства, протоколів зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспортів, анкети клієнта-юридичної особи, заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, платіжних доручень.

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 01.01.2019 по 06.04.2019.

Строк дії ухвали - до 15.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: