Ухвала суду № 88850487, 21.04.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/2266/20

Провадження №1-кс/204/336/20

УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В., за участі секретаря судового засідання Олексієнко М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції Поліщук Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешком С.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити та зробити їх копії), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), які стосуються господарської діяльності Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля», тобто інформації, щодо: - службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020040010000001 від 03 січня 2020 року, розпочатого за фактом невиконання або неналежного виконання службовими особами Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (далі по тексту ДП «КБ «Південне») своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в жовтні 2018 року ДП «КБ «Південне ім. М.К. Янгеля» прийняло участь у торгах щодо купівлі будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 151. Для участі в зазначеному аукціоні службові особи ДП «КБ «Південне ім. М.К. Янгеля» в якості гарантійного внеску перерахували на рахунок торгового майданчику «Українська міжрегіональна товарна біржа «ВІДРОДЖЕННЯ» державні кошти в розмірі 5% від початкової ціни будівель, що склало 1083412,39 грн. Однак, після проведення торгів та оголошення ДП «КБ «Південне ім. М.К. Янгеля» переможцем в аукціоні, службовими особами вказаного державного підприємства залишок коштів за придбані на аукціоні будівлі перераховано не було, що виключило можливість підписання договору купівлі - продажу будівель. Внаслідок вказаних обставин проведений аукціон став вважатися як такий, що не відбувся, а державні кошти, які були внесені в якості гарантійного внеску в розмірі 1083412,39 грн, не були повернуті зазначеному державному підприємству, таким чином через недбалість або неналежне виконання службовими особами ДП «КБ «Південне ім. М.К. Янгеля» своїх службових обов`язків вказаному державному підприємству завдано матеріальної шкоди на зазначену суму. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені державні кошти у сумі 1083412,39 грн, переведені 12 листопада 2018 року службовими особами Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» за платіжним дорученням № 11256 з розрахункового рахунку вищезгаданого підприємства № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30). З метою з`ясування всіх обставин, які мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 05 березня 2020 року до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, за № 3-6-693/6 вих.20, про надання слідчому документів, які містять інформацію, щодо: - службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256. Однак, на вказаний запит, від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за вих. № 20.1.0.0.0/7/-20190121/6015 від 07 березня 2020 року надійшов лист про неможливість надати вказану інформацію, оскільки відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», вона віднесена до банківської таємниці. Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме отримати доступ до документів, які стосуються господарської діяльності ДП «КБ «Південне».

Слідчий СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Поліщук Ю.В., належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, які містять відомості щодо: службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року; службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Поліщуку Юрію Володимировичу (старший групи), слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Косенко Ользі Олександрівні, старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Лотишу Андрію Олександровичу та старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Христенко Денису Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які містять відомості щодо:

-службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року;

-службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн, за платіжним дорученням № 9879;

-службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» (код ЄДРПОУ 14308304), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі «Приват 24 для бізнесу» 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн, за платіжним дорученням № 11256,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: