Ухвала суду № 88850368, 21.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1265/20

Провадження № 1-кс/202/3124/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Свириденка В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000171 від 14 лютого 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

16 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Свириденка В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи підрядної організації перебуваючи в с. Карпівка Широківського району Дніпропетровської області діючи за попередньою змовою з посадовими особами Виконавчого комітету Карпівської сільської ради здійснили заволодіння грошовими коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо якості застосованих матеріалів з метою формування різниці вартості між фактично застосованими та тими, що вказані у проектних рішеннях, до об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Червонівської філії опорного комунального закладу «Карпівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Карпівської сільської ради.

05.02.2020 року було здійснено виїзд за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Червоне де розташована Червонівська філія опорного комунального закладу «Карпівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Карпівської сільської ради за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Червоне, вул. Мацюці, б/н.

В ході здійснення виїзду було надано запит до Виконавчого комітету Карпівської сільської ради про надання копій документів щодо правовідносин з ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме договори укладені з вищевказаною фізичною особою-підприємцем, предметом яких являється: «Капітальний ремонт покрівлі Червонівської філії опорного комунального закладу «Карпівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Карпівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області», а також усі додаткові угоди до них та специфікації, проектно-кошторисні та звітні документи до вищевказаного договору та проведеного огляд фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Червонівської філії опорного комунального закладу «Карпівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів».

В ході проведення зовнішнього огляду даної будівлі встановлено факт виконання робіт з капітального ремонту покрівлі вищевказаного навчального закладу, а саме приміщень навчального корпусу, спортивної зали та їдальні.

Встановлено, що виявлена покрівля представляє собою двоскатний дах, виконаний з металочерепиці червоного кольору, а також елементи виконані з профільованого листа червоного кольору.

Перебуваючи біля приміщення спортивної зали, на відстані близько трьох метрів, вздовж паркану, розміщеного ліворуч від в`їзних воріт на територію, виявлено залишки будівельних матеріалів, а саме метало черепиці та профільованого листа, що за зовнішніми ознаками є тотожними тим, що встановлені на даху.

За допомогою мікрометра, типу МВМ (0-25мм) № 29196, в присутності учасників огляду, проведено вимірювання товщини виявлених залишків будівельних матеріалів, а саме метало черепиці та профільованого листа червоного кольору, в результаті чого встановлено, що товщина метало черепиці та профільованого листа, використаного під час капітального ремонту покрівлі вищевказаного навчального закладу становить 0, 45 мм.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Державної казначейської служби України, МФО 820172, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України, МФО 820172, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Свириденка В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Державної казначейської служби України, МФО 820172, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Свириденку В.С., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації на оптичних носіях та у паперовому вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Державної казначейської служби України, МФО 820172, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 07 серпня 2019 року до 21 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар