Ухвала суду № 88848644, 14.04.2020, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2025/20

провадження 1-кс/462/685/20

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Кузьмиченко І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.11.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060003420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Кузьмиченко І.І., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.11.2019 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої оосби, яка 03.11.2019 року шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці «Кредо-Банк».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки «Кредо-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , були перераховані за допомогою додатку «Portmone», що належить ТОВ «Портмоне», юридична адреса: 04073 м. Київ, вул. Степана Бандери, 16-Б, ЄДРПОУ: 31868613, 02.11.2019 року о 18.57 годині в сумі 7 800 гривень, код авторизації НОМЕР_2 на банківську картку «А-Банк». Крім цього встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Портмоне» є оператором послуг платіжної інфраструктури та внесений до відповідного реєстру Національним Банком України.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні номеру банківської картки «А-Банку» на яку було перераховано, шахрайським способом, грошові кошти в сумі 7 800 гривень з банківської картки «Кредо-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , за допомогою додатку «Portmone», що належить ТОВ «Портмоне», юридична адреса: 04073 м. Київ, вул. Степана Бандери, 16-Б, ЄДРПОУ: 31868613,02.11.2019 року о 18.57 годині, код авторизації НОМЕР_2 , з мето подальшого здійснення тимчасового доступу до банківської картки «А-Банк», отримання повного руху коштів.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати номер банківської картки «А-Банку» на яку було перераховано, шахрайським способом, грошові кошти в сумі 7 800 гривень з банківської картки «Кредо-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , 02.11.2019 року о 18.57 годині, код авторизації НОМЕР_2 , яка знаходиться в ТОВ «Портмоне», юридична адреса: 04073 м. Київ, вул. Степана Бандери, 16-Б, ЄДРПОУ: 31868613, а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Кузьмиченко І.І. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Портмоне», юридична адреса: 04073 м. Київ, вул. Степана Бандери, 16-Б, ЄДРПОУ: 31868613.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Кузьмиченку Івану Івановичу на тимчасовий доступ до реквізитів (номеру) банківської картки «А-Банку» на яку було перераховано, шахрайським способом, грошові кошти в сумі 7 800 гривень з банківської картки «Кредо-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , 02.11.2019 року о 18.57 годині, код авторизації НОМЕР_2 , які знаходяться в ТОВ «Портмоне», юридична адреса: 04073 м. Київ, вул. Степана Бандери, 16-Б, ЄДРПОУ: 31868613.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.