Ухвала суду № 88847630, 31.03.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1859/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Бенца К.К., при секретарі - Парова І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород, клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42020070000000061 -старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції Пшеничного І.І. погодженого з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Гіряк Д.І. про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у благодійному фонді "За Закарпатський угорський інститут",-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні № 42020070000000061 - старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковник юстиції Пшеничний І.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Гіряк Д.І., звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у благодійному фонді "За Закарпатський угорський інститут", що за адресою м. Берегове Закарпатської області, пл. Кошута, 6.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи благодійного фонду "За Закарпатський угорський інститут" (код ЄДРПОУ 22086232, м. Берегове Закарпатської області, пл. Кошута, 6; далі по тексту - БФ "За ЗУІ") у період 2017-2020 років протиправним шляхом заволоділи коштами даного фонду, виділеними для проведення будівельно-ремонтних робіт у освітніх і медичних закладах державної та комунальної форми власності Закарпатської області шляхом їх переказу на рахунки ряду фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які безпосередньо не виконували передбачені договорами та проектно-кошторисною документацією будівельно-ремонтні роботи, або ж виконали їх не у повному обсязі.

За наявною у провадженні інформацією, до таких суб`єктів господарювання належать наступні:

1)ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

2)ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

3)ФОП ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

4)ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

5)ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

6)ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

7)ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

8)ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

9)ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

10)ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

11)ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

12)ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

13)ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

14)ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

15)ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_15 ;

16)ТОВ "Будівельна Компанія Бі2" (код ЄДРПОУ 43232851, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Золотиста, буд. 28).

Вказане також підтверджується тим, що більшість із наведених осіб були зареєстровані як підприємці незадовго до укладення відповідних угод та отримання грошових коштів від БФ "За ЗУІ", а частина з них скасувала реєстрацію через незначний проміжок часу після останнього зарахування грошових коштів на їх банківський рахунок від даного фонду.

Таким чином, для встановлення обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічні експертизи, для чого необхідні оригінали договорів, укладених з вищевказаними суб`єктами господарювання, додатки до них (додаткові угоди, специфікації), проектно- кошторисна документація, акти прийняття виконаних робіт, рахунки та накладні на придбання (поставку) матеріалів.

Крім того, з метою дослідження походження та шляхів використання коштів БФ "За ЗУІ", які могли бути об`єктом злочинних дій, у провадженні необхідно отримати документи (договори про фінансування тощо), на підставі яких зазначений фонд отримав грошові кошти, які в подальшому були переказані на рахунки зазначених суб`єктів господарювання, а також документи, які дозволяли БФ "За ЗУІ" виконувати будівельно-ремонтні роботи на об`єктах, розпорядниками коштів яких виступали органи державної влади та місцевого самоврядування України.

Слідчий вказує на те, що усі вищевказані документи можуть підтвердити або спростувати слідчу версію щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також сприяти встановленню всіх фактичних обставин вчиненого з метою надання правильної правової кваліфікації діям фігурантів провадження.

Обумовлені вище документи необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, причетних до вчинення злочину осіб та можуть бути використані як докази вини фігурантів кримінального провадження. Одночасно з цим встановлено, що вищевказані документи знаходяться у розпорядженні БФ "За ЗУІ".

Окрім того, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує ризик, що такі можуть бути завчасно знищені чи змінені .

Враховуючи зазначене, з метою отримання відомостей, які є доказами фактів та обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні, а також є засобами для доведення вини фігурантів провадження, створення умов для проведення будівельно- технічних експертиз, з огляду на те, що у БФ "За ЗУІ" знаходиться обумовлені вище документи, старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області просить слідчого суддю надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області Пшеничному Ігорю Івановичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у благодійного фонду "За Закарпатський угорський інститут" (код ЄДРПОУ 22086232, м. Берегове Закарпатської області, пл. Кошута, 6) наступних документів:

оригіналів договорів, укладених у період 2017-2020 років, з усіма додатками до них, а також оригіналів документів, пов`язаних із укладанням та виконанням таких договорів, зокрема проектно- кошторисної документації, актів виконаних робіт, рахунків, накладних на придбання матеріалів, контрагентами в яких виступали благодійний фонд "За Закарпатський угорський інститут" та наступні суб`єкти господарювання:

-ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

-ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

-ФОП ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

-ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

-ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

-ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

-ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

-ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

-ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

-ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

-ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

-ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ТОВ "Будівельна Компанія Бі2" (код ЄДРПОУ 43232851, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Золотиста, буд. 28);

-оригіналів договорів про фінансування (або інших документів, у разі їх відсутності), на підставі яких благодійний фонд "За Закарпатський угорський інститут" отримав грошові кошти, які протягом 2017-2020 років були переказані на рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання;

-оригіналів документів, на підставі яких благодійний фонд "За Закарпатський угорський інститут" отримав дозвіл, погодження тощо від органів державної влади України, органів місцевого самоврядування України протягом 2017-2020 років виконувати будівельно-ремонтні роботи на об`єктах державної та комунальної форми власності.

В судове засідання слідчий не зявився, надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів викладених у ньому та провести розгляд у його відсутності.

Слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність розгляду клопотання з викликом особи у володінні якої перебувають документи.

Представник БФ «За Закарпатський угорський інститут», в судове засідання не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, що стверджується даними повідомлення слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити, зважаючи на наступне:

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Витягом з кримінального провадження № 42020070000000061 від 31.01.2020 р., підтверджено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряються обставини, які свідчать про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення, яке досліджуються в рамках даного кримінального провадження службових осіб благодійного фонду "За Закарпатський угорський інститут".

Обставини викладені слідчим в клопотанні підтверджуються: даними протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 19.02.2020 року та від 06.03.2020 року, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 19.02.2020 року та від 04.03.2020 року, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 04.03.2020 року , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 02.03.2020 року, даними листа - відповіді ГУ ДПС у Закарпатській області від 28.02.2020 року та іншими матеріалами справи.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) нестановлять собою або невключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціальностворений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який міститьза фіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані підчас судового розгляду для встановлення обставину кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, зясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,які неможливо встановити іншим способом.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів викликана тим, що вона необхідна органу досудового розслідування при призначенні та проведенні експертизи.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони знаходяться у благодійному фонді "За Закарпатський угорський інститут" (код ЄДРПОУ 22086232, м. Берегове Закарпатської області, пл. Кошута, 6).

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені договори знаходиться у благодійному фонді "За Закарпатський угорський інститут" (код ЄДРПОУ 22086232, м. Берегове Закарпатської області, пл. Кошута, 6), слідчий суддя приходить до висновку , що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, причетних до вчинення злочину осіб та можуть бути використані як докази вини фігурантів кримінального провадження, які також необхідні для проведення будівельно-технічних експертиз, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення оригіналів договорів необхідне для призначення та проведення будівельно-технічних експертиз, про необхідність призначення яких вказано у клопотанні, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42020070000000061 -старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції Пшеничного І.І. погодженого з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Гіряк Д.І. про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у благодійному фонді "За Закарпатський угорський інститут"- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області Пшеничному Ігорю Івановичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у благодійного фонду "За Закарпатський угорський інститут" (код ЄДРПОУ 22086232, м. Берегове Закарпатської області, пл. Кошута, 6) наступних документів:

1)оригіналів договорів, укладених у період 2017-2020 років, з усіма додатками до них, а також оригіналів документів, пов`язаних із укладанням та виконанням таких договорів, зокрема проектно- кошторисної документації, актів виконаних робіт, рахунків, накладних на придбання матеріалів, контрагентами в яких виступали благодійний фонд "За Закарпатський угорський інститут" та наступні суб`єкти господарювання:

-ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

-ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

-ФОП ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

-ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

-ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

-ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

-ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

-ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

-ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

-ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

-ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

-ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ТОВ "Будівельна Компанія Бі2" (код ЄДРПОУ 43232851, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Золотиста, буд. 28);

2)оригіналів договорів про фінансування (або інших документів, у разі їх відсутності), на підставі яких благодійний фонд "За Закарпатський угорський інститут" отримав грошові кошти, які протягом 2017-2020 років були переказані на рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання;

3)оригіналів документів, на підставі яких благодійний фонд "За Закарпатський угорський інститут" отримав дозвіл, погодження тощо від органів державної влади України, органів місцевого самоврядування України протягом 2017-2020 років виконувати будівельно-ремонтні роботи на об`єктах державної та комунальної форми власності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Бенца К.К.