Ухвала суду № 88846638, 21.04.2020, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/652/20

1-кс/241/187/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2020 смт. Мангуш

Першотравневий районний суд Донецької області

у складі:

слідчого судді Демочко Д.О.

при секретарі Цукановій Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Кліценко К.Ю., узгоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 Рубаном М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Кліценко К.Ю. звернулася до Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, узгодженим з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 Рубаном М.О. про надання їй та особам, зазначеним у клопотанні, тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, а саме: інформацію щодо руху (надходження) грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за 27.02.2020 року, що надійшли від громадянки ОСОБА_1 .

Подання мотивоване тим, що 05.03.2019 року до ЧЧ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, чим спричинили заявниці матеріальну шкоду на суму 9200 (ЖЕО 945 від 05.03.2020).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 27.02.2020 року в інтернет магазині «Prom. ua » знайшла повідомлення про продаж шиферу ціною 90 грн. за одиницю. В оголошенні була вказана інформація про продавця, як компанія «Торг-опт» в інтернет магазині з 29.01.2020 року м. Київ і вказаний номер телефону НОМЕР_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2) подзвонивши на котрий сказали, що зв`яжуться з гр. ОСОБА_1 після чого передзвонила молода людина, котра представилась менеджером, якого звуть ОСОБА_2 (з номеру НОМЕР_3 ) потерпіла оформила заказ на Придбання 100 штук шиферу. На вайбер пришли реквізити для оплати, (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ), на який потерпіла мала перевести грошові кошти за придбання шиферу па суму 9200 грн. Після чого, як пояснила гр. ОСОБА_1 , вона пішла до відділення «Приватбанку» та перевела грошові кошти, через касу замовлення на загальну суму 9200 грн. Оплативши замовлення менеджери передзвонили та сказали, що замовлення успішно оформлено. Відправлять його у п`ятницю 28.02.2020 року. Після чого 28.02.2020 потерпіла передзвонила для того щоб уточнити, але у відповідь їй повідомили, що машина котра повинна була привезти шифер зламалась і як тільки відремонтують одразу відправлять. Далі 02.03.2020 року гр. ОСОБА_1 знову передзвонила, але слухавку вже не брали. Набравши з іншого номеру підіймали після того, як розуміли, що це остання одразу скидали. Після чого 04.02.2020 вони видалили повідомлення з сайту. З того часу з гр. ОСОБА_1 ніхто не зв`язувався, слухавку не брали та шифер ніхто не привіз.

Діями невідомих осіб потерпілій завдано матеріальні збитки на суму 9200 гривень.

Також, у клопотанні слідчий зазначає, що вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу, що вчинила злочин не встановлено, в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечена правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, буї притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, з метою встановлення руху грошових коштів та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів AT КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що містять банківську таємницю, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як AT КБ «Приватбанк» відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.

Оскільки, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних для слідства документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників AT КБ «Приватбанк».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з тим, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається без виклику представників AT КБ «Приватбанк».

Вивчивши матеріали додані слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Органом досудового розслідування проводиться перевірка за зверненням ОСОБА_1 , яка повідомила, що 27.02.2020 року шахрайським шляхом невідомі особи спричинили їй матеріальну шкоду на загальну суму 9200 гривень.

Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050710000077 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданої інформації Акціонерне товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави для надання тимчасового доступу до інформації про рух (надходження) грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за 27.02.2020 року, що надійшли від громадянки ОСОБА_1 .

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, а доводи слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131 ч. 2 п.5., 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Кліценко Катерини Юріївни - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кліценко Катерині Юріївні, та /або оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Королю Павлу Анатолійовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мансарійському Кирилу Михайловичу, або помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Горячеву Вячеславу Івановичу до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, а саме про: інформацію щодо руху (надходження) грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за 27.02.2020 року, що надійшли від громадянки ОСОБА_1 .

Копію ухвали видати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Кліценко К.Ю. - для виконання, прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №1 Рубану М.О. - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Наслідки невиконання ухвали для AT КБ «Приватбанк» передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О.Демочко