Ухвала суду № 88845755, 14.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15466/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12020000000000153 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ НП України розслідується кримінальне провадження №12020000000000153 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Аксіома» та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила що вона є одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» код ЄДРПОУ 31940888 адреса: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, та володіє часткою, що становить 50% статутного капіталу Товариства, відповідно є учасником цього Товариства.

Однак з 2012 року вона, як один із засновників Товариства, та володіє 50 % статутного капіталу, що становить 2750000,00 грн., жодного разу не отримувала дивіденди. Відповідно до зазначеного Статуту а саме статті 5 п.2 розмір вкладу до статутного капіталу інших осіб а саме: ОСОБА_6 становить 1650000, 00 грн., у відсотковому вираженні 30%, ОСОБА_7 , 481250 грн., у відсотковому вираженні 8,75 %, ОСОБА_8 , 343750 грн., у відсотковому вираженні 6,25% та ОСОБА_9 , 275000 грн., у відсотковому вираженні 5%.

Директором Товариства є ОСОБА_6 укладає із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, та сплачує останнім винагороди, за послуги, які насправді не надавалися, так як договори такими суб`єктами господарювання не виконувалися. Однак сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату послуг суб`єктів господарювання, які не надавалися, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року, становить 8528017, 85 (вісім мільйонів п`ятсот двадцять вісім тисяч сімнадцять) грн. 85 коп.

ТОВ «АКСІОМА» як замовником було укладено агентські договори та договори про надання послуг з суб`єктами господарювання (агентами, виконавцями) які зазначені в клопотанні.

Шляхом укладання таких договорів службові особи Товариства здійснюють виведення грошових коштів, чим спричиняють ОСОБА_5 реальні збитки.

В свою чергу ОСОБА_6 , здійснює розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем у особливо великому розмірі.

ОСОБА_6 , здійснює свою діяльність у службовому кабінеті що за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б де можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: нотаріальні довіреності,бланки документів ТОВ «АКСІОМА», документи що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , печатки, штампи та їх частини, бланки державних установ, мобільні телефони,сім-картки,інші засобизв`язку,ноутбуки,комп`ютери,планшетні комп`ютери,акти прийняттявиконаних робітдоговорів щодонадання послуг,нотатки,чорнові записи,оптичні чипаперові носіїінформації,банківські виписки,план ТРЦ«Французький бульвар»,кошторис будівництва,договори зпідрядними організаціями,первинна бухгалтерськадокументація щомістять відомостіпро вчиненнікримінальні правопорушенняінші документищо мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого призначено проведення узгодженої процедури 4400, яку доручено ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит».

Так, у ході проведення дослідження задля виконання поставлених слідчим завдань, у спеціалістів ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит» виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів які перебувають в приміщеннях де здійснює свою діяльність ТОВ «АКСІОМА».

06.03.2020 в зазначеному товаристві було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва однак вся документація не була вилучена, крім того встановлено що ТОВ «АКСІОМА», має додаткові підсобні приміщення.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок №44Б за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б, на праві приватної власності належить ТОВ «АКСІОМА». Тому просить надати обшук за вказаною адресою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України розслідується кримінальне провадження №12020000000000153 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у будинку №44Б, а саме офісних приміщень де здійснюється діяльність ТОВ «АКСІОМА» за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, та який на праві приватної власності належить ТОВ «АКСІОМА», з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчогов ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020000000000153 від 20.02.2020, а також оперативним працівникам ДВБ НП України та їх територіальних управлінь, працівникам ВШР ОУР ДВБ НП України дозвіл на проведення обшуку будинку №44Б, а саме офісних приміщень де здійснюється діяльність ТОВ «АКСІОМА» за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, та який на праві приватної власності належить ТОВ «АКСІОМА», з метою відшукання і вилучення: нотаріальних довіреностей,бланків документів ТОВ «АКСІОМА», документи що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , печатки, штампи та їх частини, бланки державних установ, мобільні телефони,сім-картки,інші засобизв`язку,ноутбуки,комп`ютери,планшетні комп`ютери,акти прийняттявиконаних робітдоговорів щодонадання послуг,нотатки,чорнові записи,оптичні чипаперові носіїінформації,банківські виписки,план ТРЦ«Французький бульвар»,кошторис будівництва,договори зпідрядними організаціями,первинна бухгалтерськадокументація,що містятьвідомості провчиненні кримінальніправопорушення іншідокументи що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1