Ухвала суду № 88845689, 03.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9209/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Волкової П.Г про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Волкової П.Г про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зубкової Ольги Леонідівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 20. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Зубкова Ольга Леонідівна в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, набув право власності на нерухоме майно, а саме на нежитлові приміщення, які розташовані у торгівельно-житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС», після чого, з метою особистого збагачення, відчужив його, спричинивши юридичній особі матеріальної шкоди.

Під час допиту ОСОБА_2 було встановлено, що його в 2005 році його колишньою дружиною - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в співвідношенні 50/50% було засновано ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС» (код за ЄДРПОУ 33401239), основною діяльністю якого було будівництво житлових та нежитлових споруд, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Відповідно до умов п. 2.2.1 Інвестиційного договору ОСОБА_1 був зобов`язаний сплатити товариству суму інвестицій в строк до 01.02.2009. Після цього 16.01.2009 між сторонами було укладено Додаткову угоду №1, за умовами якої ОСОБА_1 був зобов`язаний сплатити ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС» суму інвестицій в строк до 01.11.2010.

Відповідно до акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 12.06.2009, будівництво торгівельно-житлового комплексу за адресою АДРЕСА_1 прийнято в експлуатацію.

Станом на 01.11.2010 ОСОБА_1 належним чином не було сплачено ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС» всю суму інвестицій у повній відповідності до вимог договору. Однак, для встановлення права власності за ОСОБА_1 на вказане нерухоме майно, останній звернувся з позовною заявою до Дарницького районного суду м. Києва до Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС ДКС», про затвердження мирової угоди, після про визнання права власності на вказане вище майно.

В ході розгляду справ (справа № 2602/8542/2012 провадження № 2/753/1974/2013 та справа № 753/2377/13 провадження № 2/753/2932/13) Дарницьким районним судом м. Києва, ОСОБА_1 було надано підроблений акт звірки взаємо-розрахунків, який, нібито, свідчить про виконання зобов`язань зі сплати коштів ОСОБА_1 ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС». На підставі даного документа, суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог та на підставі цього акту звірки взаєморозрахунків, який не відповідає дійсності, судом було прийнято Рішення про затвердження мирової угоді та про визнання права власності за ОСОБА_1 на Спірне нерухоме майно. Згідно вказаного акту, грошові кошти, нібито передавались ОСОБА_1 в присутності ОСОБА_4 . Однак ніяких грошових коштів до товариства ОСОБА_1 передано не було, що може підтвердити ОСОБА_4 .

В ході розгляду справ (справа № 2602/8542/2012 провадження № 2/753/1974/2013 та справа № 753/2377/13 провадження № 2/753/2932/13) Дарницьким районним судом м. Києва були прийняті рішення від 18.03.2013, які набрали законної сили.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав стало відомо, що нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150653680000) 08.11.2019 (17:31 год) - приватний нотаріус КМНО Зубкова Ольга Леонідівна на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: б/н, виданий 08.11.2019 (видавник ТОВ «СІТІ ЛПГ» та ОСОБА_1 ), перереєструвала за ТОВ «СІТІ ЛПГ». Номер запису 34077322, відомості внесено до Реєстру: 09.11.2019 о 15:24:23, індексний номер рішення: 49604818.

Після цього, 19.11.2019 (13:29 год.) - приватний нотаріус Бородянського районного нотаріального округу, Київської області Пікуща Галина Дмитрівна скасувала право власності - підстава не зазначена. Відомості внесено до Реєстру: 19.11.2019 о 13:32:35, індексний номер рішення: 49743983.

В цей же день, 19.11.2019 (19:11 год.) - приватний нотаріус КМНО Зубкова О.Л. на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 866,867, виданий 08.11.2019 (видавник ТОВ «СІТІ ЛПГ» та ОСОБА_1), зареєструвала право власності за ТОВ «СІТІ ЛПГ». Номер запису 34217495, відомості внесено до Реєстру: 19.11.2019 о 19:42:14, індексний номер рішення: 49755057.

Згодом, 20.11.2019 (09:57 год.) - приватний нотаріус Бородянського районного нотаріального округу, Київської області Пікуща Г.Д. скасувала право власності - підстава не зазначена. Відомості внесено до Реєстру: 20.11.2019 о 09:59 год., індексний номер рішення: 49758220.

В цей же день, 20.11.2019 (10:53 год.) - державний реєстратор: Кочмар В.В. (перший Київський відділ ДВС міста Одеси вніс відомості про обтяження (арешт нерухомого майна), підстава - постанова про арешт майна боржника, видана 20.11.2019 старшим державним виконавцем Київського відділу ДВС міста Одеси Шапоренка Д.В., постанова про арешт майна боржника, серія та номер 60665078, видана 20.11.2019, індексний номер рішення: 49760383. Особа, права якої обтяжуються: ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_3 .

Та після цього 20.11.2019 (12:24 год.) - приватний нотаріус КМНО Зубкова О.Л. на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 866, 867, виданий 08.11.2019, (видавник ТОВ «СІТІ ЛПГ» та ОСОБА_1 ) втретє зареєструвала право власності за ТОВ «СІТІ ЛПГ». Номер запису 34247887, відомості внесено до Реєстру: 21.11.2019 о 12:30 год., індексний номер рішення: 49787479.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_1 в якості свідка стало відомо, що згідно відомостей реєстру, скасування реєстрації права власності ТОВ «Сіті ЛПГ», відбулось 19.11.2019 о 14 годині 40 хвилин на підставі заяви ОСОБА_1 про помилку реєстрації 08.11.2019, тобто коли останній фактично перебував за межами України і не міг писати, чи надати будь-яку заяву реєстратору.

При цьому, згідно описаних дій, на спірне майно було накладено арешт на підставі рішення Господарського суду Запорізької області №908/1390/19 від 18.11.2019 в межах справи про банкрутство ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС». А тому дійсно 20.11.2019 о 10:53 год. державним реєстратором Кочмаром В.В. на спірне майно було накладено арешт. Після цього приватним нотаріусом Зубковою О.Л. було здійснено 2 перереєстрації нерухомого майна. А також, важливим моментом є те, що остання перереєстрація нерухомого майна від ОСОБА_1 до ТОВ «СІТІ ЛПГ» приватним нотаріусом КМНО Зубковою О.Л. було посвідчено 20.11.2019 о 12:24 год., що було після офіційного накладання арешту 20.11.2019 о 10:53 год. Вказані дії є неправомірними.

Наразі у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення (оригіналів) у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зубкової Ольги Леонідівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 20 , а саме оригінали наступних документів:

- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150653680000) між ОСОБА_1 та ТОВ «СІТІ ЛПГ» від 08.11.2019 (індексний номер рішення: 49604818) із усіма додатками;

- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150653680000) між ОСОБА_1 та ТОВ «СІТІ ЛПГ» від 19.11.2019 (індексний номер рішення: 49755057) із усіма додатками;

- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150653680000) між ОСОБА_1 та ТОВ «СІТІ ЛПГ» від 20.11.2019 (індексний номер рішення: 49787479) із усіма додатками.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття нотаріальної таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зубкової Ольги Леонідівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 20 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зубкової Ольги Леонідівни, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Волкової П.Г про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волковій Поліні Геннадіївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Никифоренку Юрію Леонідовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Мірковцю Олександру Михайловичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Охотнику Андрію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зубкової Ольги Леонідівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 20 , а саме оригінали наступних документів:

- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150653680000) між ОСОБА_1 та ТОВ «СІТІ ЛПГ» від 08.11.2019 (індексний номер рішення: 49604818) із усіма додатками;

- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150653680000) між ОСОБА_1 та ТОВ «СІТІ ЛПГ» від 19.11.2019 (індексний номер рішення: 49755057) із усіма додатками;

- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150653680000) між ОСОБА_1 та ТОВ «СІТІ ЛПГ» від 20.11.2019 (індексний номер рішення: 49787479) із усіма додатками з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Зубкової Ольги Леонідівни надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/9209/20-к

Прим.2 - Слідчому: Волковій П.Г Копія: Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Зубковій О.Л Виконавець: Остапчук Т.В. 03.03.2020 р.