Ухвала суду № 88845215, 11.04.2020, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6091/20

провадження № 1-кс/753/1459/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Осадчук М.І., за участі: слідчого Булачової Л.О. розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Булачової Л.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000196,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Булачова Л.О. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження до дванадцяти місяців досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000196.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000196 від 22.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд» (код ЄДРПОУ 37290423), за пособництвом ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перебуваючи на території м. Києва в період 2016 - 2018 років шляхом відображення псевдооперацій з придбання товару (бітуму, емульсії) у СГД з ознаками фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ «Петрол Центр Груп» (код ЄДРПОУ 41193397), ТОВ «Догіс» (код ЄДРПОУ 41855930), ТОВ «Апарт Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014), ТОВ «Ф`юел Продакшин» (код ЄДРПОУ 41201753), ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494), ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс» (код ЄДРПОУ 41190768), ТОВ «Хамсинг» (код ЄДРПОУ 40114780), ТОВ «ТФ «Геліос» (код ЄДРПОУ 41439178), ТОВ «ТД «Андіго» (код ЄДРПОУ 41647947), ухилився від сплати податків на загальну суму 5 050 672 грн., що є особливо великим розміром.

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час закінчити розслідування у встановлений законом строк неможливо, оскільки необхідно:

- провести (виконати) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Петрол Центр Груп» (код ЄДРПОУ 41193397), ТОВ «АГРОБІОПРОМ», (ЄДРПОУ 37555489),ТОВ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «ОТП ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41137327), фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «АГРО СТАР» (ЄДРПОУ 37631543), ТОВ «Сафіна ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508), ТОВ «НК ФАКТОР» (ЄДРПОУ 41921128) та інших підприємств, які мають тісні фінансово-господарські відносини з ознаками фіктивності та транзитності, а саме з: ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд» (код ЄДРПОУ 37290423), ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ «Петрол Центр Груп» (код ЄДРПОУ 41193397), ТОВ «Догіс» (код ЄДРПОУ 41855930), ТОВ «Апарт Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014), ТОВ «Ф`юел Продакшин» (код ЄДРПОУ 41201753), ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494), ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс» (код ЄДРПОУ 41190768), ТОВ «Хамсинг» (код ЄДРПОУ 40114780), ТОВ «ТФ «Геліос» (код ЄДРПОУ 41439178), ТОВ «ТД «Андіго» (код ЄДРПОУ 41647947);

- отримати фінансово-господарських документів щодо контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд», ТОВ «Летол»;

- отримати вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок експерта, щодо проведення судово-економічної експертизи щодо ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_1. директора ТОВ «Торговий дій «Укрнафтотрейд», ТОВ «Джалон», ТОВ «Петрол Центр Груп», ТОВ «Догіс», ТОВ «Апарт Трейд», ТОВ «Ф`юел Продакшин», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс», ТОВ «Хамсинг», ТОВ «ТФ «Геліос», ТОВ «ТД «Андіго»;

у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд встановив такі обставини.

Зазначені у клопотанні обставини, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КК України мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Проте у кримінальному провадженні не проведено всіх можливих слідчих дій спрямованих на всебічне об`єктивне проведення досудового слідства, та завершення досудового розслідування, а саме:

- не проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Петрол Центр Груп» (код ЄДРПОУ 41193397), ТОВ «АГРОБІОПРОМ», (ЄДРПОУ 37555489),ТОВ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «ОТП ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41137327), фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «АГРО СТАР» (ЄДРПОУ 37631543), ТОВ «Сафіна ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508), ТОВ «НК ФАКТОР» (ЄДРПОУ 41921128) та інших підприємств, які мають тісні фінансово-господарські відносини з ознаками фіктивності та транзитності, а саме з: ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд» (код ЄДРПОУ 37290423), ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ «Петрол Центр Груп» (код ЄДРПОУ 41193397), ТОВ «Догіс» (код ЄДРПОУ 41855930), ТОВ «Апарт Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014), ТОВ «Ф`юел Продакшин» (код ЄДРПОУ 41201753), ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494), ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс» (код ЄДРПОУ 41190768), ТОВ «Хамсинг» (код ЄДРПОУ 40114780), ТОВ «ТФ «Геліос» (код ЄДРПОУ 41439178), ТОВ «ТД «Андіго» (код ЄДРПОУ 41647947);

- не отримано фінансово-господарських документів щодо контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд», ТОВ «Летол»;

- не отримано вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи;

- не отримано висновок експерта, щодо проведення судово-економічної експертизи щодо ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_1. директора ТОВ «Торговий дій «Укрнафтотрейд», ТОВ «Джалон», ТОВ «Петрол Центр Груп», ТОВ «Догіс», ТОВ «Апарт Трейд», ТОВ «Ф`юел Продакшин», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс», ТОВ «Хамсинг», ТОВ «ТФ «Геліос», ТОВ «ТД «Андіго».

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи обставини справи, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись статтею 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000196 від 22.10.2018 року продовжити до дванадцяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Р. Лужецька