Ухвала суду № 88844763, 21.04.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/948/20

Справа № 711/2682/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

за участю секретаря судових засідань - Нарадько Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., винесеного у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., винесеного у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивують тим, що службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ. Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця В`ячеслава Чорновола, будинок 72-А. Також, у кримінальному провадженні працівниками Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області складено Довідку участі у якості спеціаліста у проведенні законності отримання та подальшого використання коштів отриманих в якості оплати за постачання теплової енергії ТОВ «Сміла Енергоінвест» від 29.01.2020, відповідно до якої встановлено надходження коштів за послуги теплопостачання на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 36779078), в сумі 970 168, грн. за період з 21.12.2018 по 14.08.2019, та їх подальше використання у господарській діяльності підприємства. На теперішній час виникла необхідність у встановленні службових осіб та працівників ТОВ "Сміла Енергоінвест", які безпосередньо приймали участь у розпорядженні коштами підприємства у 2018-2019 роках, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 23), а саме інформації про розмір сплачених внесків ТОВ "Сміла Енергоінвест" (код ЄДРПОУ 36779078) до Пенсійного фонду України за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 у розрізі кожного працівника та сум сплачених внесків з помісячною розбивкою, а також з зазначенням прізвище, ім`я, по-батькові працівника; посада працівника; дата його прийняття на роботу та звільнення. Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування так як дозволяє ідентифікувати осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.

Враховуючи викладене вище, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі ст. 159 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській областів судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., винесеного у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 23), а саме: інформації про розмір сплачених внесків ТОВ "Сміла Енергоінвест" (код ЄДРПОУ 36779078) до Пенсійного фонду України за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 у розрізі кожного працівника та сум сплачених внесків з помісячною розбивкою, а також з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові працівника; посади працівника; дата його прийняття на роботу та звільнення.

Зобов`язати відповідальних осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу інформацію про розмір сплачених внесків ТОВ "Сміла Енергоінвест" до Пенсійного фонду України за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 у розрізі кожного працівника та сум сплачених внесків з помісячною розбивкою, а також з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові працівника; посади працівника; дата його прийняття на роботу та звільнення.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька