Ухвала суду № 88844603, 21.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.04.2020 Справа № 554/3846/19

Провадження № 1-кс/554/5392/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Титар Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань Антона Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000066 від 04 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України , -

в с т а н о в и в :

Слідчий Першого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві Либань А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Махно Я.А. В якому прохали: розглянути та задовольнити це клопотання. Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві Либаню А.М., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Альпакс - СК» (33816876), яка зберігається в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків з можливістю ознайомлення з нею та подальшим вилученням її завіреної копії. У разі відсутності вказаної справи або частини її документів, зазначити письмово про причину не надання документів. У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб Харківської районної державної адміністрації Харківської області.

У судове засідання слідчий 21.04.2020 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

У судове засідання Департамент реєстрації Харківської міської ради представника не направили, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №62019170000000066 від 04 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП «Альпакс СК» (код 33816876) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників Харківської митниці Державної фіскальної служби України вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Альпакс СК» (код 33816876) упродовж 2018 року з Харківською митницею ДФС укладено 2 договори на роботи з реставрації службово-виробничої будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б та на роботи з капітального ремонту не житлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління - адміністративний будинок за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 14. Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_1 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово - господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. 05.11.2019 та 26.12.2019 у кримінальному провадженні призначені та на даний час завершені судово-будівельно-технічні експертизи якими встановлені вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також факту невиконання будівельних робіт на об`єктах за адресами: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б та м. Харків, вул. Короленка, 14.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а слідчий до суду не з`явився, чим порушено принцип змагальності. Крім того до матеріалів клопотання надані документи не завірені належним чином.

Керуючись ст.ст.22, 107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

У клопотанні слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань Антона Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000066 від 04 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України - відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 21 квітня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко