Ухвала суду № 88844239, 21.04.2020, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/368/2020

Справа № 537/1151/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участі секретаря Кошеленко Я.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевського С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевський С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельник» (код ЄДРПОУ 31061880; юридична адреса: місто Харків, вулиця Героїв праці, будинок 17, квартира 343), а саме: проектно - кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей по будівництві міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування), з метою ознайомлення з ними та вилучення в оригіналах.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Шевченко М.М. про те, що в нього наявна інформація щодо можливих протиправних дій посадових осіб ВК Кременчуцької міської ради Полтавської області які надали незаконну вказівку посадовим особам КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Будівельник» (код ЄДРПОУ 31061880), під час проведення процедури закупівель за державні кошти, а саме: процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ( www .prozorro.gov.ua) «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» на суму 63 630 000,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 2 153 718 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 5 469 810,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 3 845 902,20 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 10 045 386,00 грн., внесли недостовірні відомості до документації конкурсних торгів під час проведення вищевказаних процедур. В подальшому після укладання вищевказаних договорів з метою незаконного отримання прибутку у вигляді привласнених бюджетних коштів посадові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області надали незаконну вказівку посадовим особам КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Будівельник» внести завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, в подальшому викрадені бюджетні грошові кошти перераховано до суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності за нібито надані послуги, отримані товари та виконані роботи, чим завдали значних збитків державі. За даним фактом СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2020 вищевказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170110000218, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.08.2017 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 5 469 810 грн. 26.02.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 , та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 2 153 718 грн. 02.04.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» на суму 63 630 000,00 грн. В ході досудового розслідування направлено запит № 1159/115/108-20 від 17.02.2020 до КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та № 1158/115/108-20 від 17.02.2020 до ТОВ «Будівельник» про надання інформації та належним чином завірених документів по вказаним взаємовідносинам. У відповідь на запит в наданні інформації та документів КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» відмовлено, а від ТОВ «Будівельник» відповідь взагалі не надходила. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельник», а саме: проектно - кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, накладних на придбаний матеріал, конструкцій, виробів, ресурсних відомостей по будівництву міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування), та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Будівельник» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020170110000218 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 07.02.2020, вбачається, що посадові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з посадовими особами Комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 12 (код ЄДРПОУ 04057617) та з посадовими особами ТОВ «Будівельник» (код ЄДР 31061880) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконання робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт з «реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул.. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області.

Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 12.03.2020, вбачається, що службовими особами ТОВ «Будівельник» (код ЄДР 31061880) та іншими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області» в результаті чого привласнено бюджетні кошти.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що 22.08.2017 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 5 469 810 грн.

26.02.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 2 153 718 грн..

02.04.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 , та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» на суму 63 630 000,00 грн..

Заступником начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Запорожець О.Є. в порядку ст. 93 КПК України 17.02.2020 за вих. 1159/116/108-2020 року було направлено запит до ТОВ «Будівельник» з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Будівельник» з КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» по об`єкту «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» та «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області», проте вказаний лист залишено без реагування.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Будівельник» з КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», які перебувають у володінні ТОВ «Будівельник», з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020170110000218, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Окрім того, слідчим в контексті положення ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином обґрунтовано, необхідність вилучення оригіналів актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 по Будівництву міського архіву та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг, що необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до даних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

При цьому, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів інших документів, а саме: проектно - кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей по Будівництву міського архіву та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг, в зв`язку з чим клопотання в зазначеній частині задоволенню не підлягає.

В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «Будівельник», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевського Сергія Олександровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Запорожцю Олександру Євгеновичу, заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Новосельцю Євгену Віталійовичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову Олександру Юрійовичу, старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Літвінчук Наталії Михайлівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун Анастасії Василівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Черепановій Олені Валеріївні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевському Сергію Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Скибі Артему Андрійовичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Шліповій Олександрі Дмитрівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Довбні Анастасії Дмитрівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельник» (код ЄДРПОУ 31061880; юридична адреса: місто Харків, вулиця Героїв праці, будинок 17, квартира 343), а саме до: проектно - кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), локальних кошторисів, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та до актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, з можливістю їх вилучення по Будівництву міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевському О.С. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 21.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко